HGM: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 24.5 tỷ đồng
CTCP Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) công bố Nghị quyết HĐQT với các nội dung chính.
1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2010 do Ban Giám đốc Công ty trình với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2010:
+ Doanh thu: 40.898 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 24.5 tỷ đồng
2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế cả năm 2010 từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Phương án sử dụng đất như đề nghị của Ban Giám đốc Công ty tại Tờ trình sô 20/TTr –CKKS 10/7/2010, Giao Ban giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thời hạn là 50 năm để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng bãi thải 1 mỏ Mậu Duệ. Giao Ban Giám đốc dự thảo Quyết định đầu tư trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
6. Thông qua kế hoạch đầu tư thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng. Giao Ban giám đốc Công ty quản lý và tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các trình tự được quy định trong giấy phép thăm dò đã được cấp và Quy chế đầu tư của Công ty.
7. Thống nhất giao Ban Giám đốc xem xét, điều chỉnh bổ xung đơn giá khoán tiền lương theo QĐ số 150/QĐ-CT ngày 17/11/2007 cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khả năng cạnh tranh và thu hút lao động giỏi cho Công ty.
8. Thống nhất chủ trương thành lập Phòng Đầu tư và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr – CKKS ngày 10/7/2010 của Ban Giám đốc. Giao Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.
9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 80 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành và người lao động trong Công ty nhằm thu hút và khuyến khích lao động giỏi. Số lượng cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo điều hành và người lao động bằng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm nộp hồ sơ xin phép Uỷ ban chứng khoán.
Giao Ban Giám đốc xây dựng phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành và người lao động trong Công ty (thời gian cam kết nắm giữ, giá phát hành….) và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt ký các văn bản lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định.
10. Thống nhất chủ trương bầu bổ xung 01 thành viên HĐQT. Trình tự bầu bổ xung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ của Công ty
11. Thống nhất tỷ lệ tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 là 10% từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010.
hnx