Thụy Sĩ điều tra các ngân hàng nghi ngờ gian lận

10/10/2013 10:30
10-10-2013 10:30:53+07:00

Thụy Sĩ điều tra các ngân hàng nghi ngờ gian lận

Cơ quan giám sát các thị trường tài chính FINMA (Thụy Sĩ) đang làm việc với các nhà chức trách ở những quốc gia khác để điều tra về các giao dịch nghi ngờ có gian lận tại thị trường ngoại hối - có tổng giá trị lên tới 5.000 tỷ USD/ngày - do có khả năng liên quan tới nhiều ngân hàng.

FINMA cho biết đang tiến hành các cuộc điều tra một số cơ quan tài chính Thuỵ Sỹ liên quan đến những hành vi thao túng ở các thị trường ngoại hối, đồng thời đang hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách ở các nước khác trong bối cảnh nhiều ngân hàng có khả năng liên đới đến các hành vi này.

Hiện tại, các cơ quan quản lý và nhà đầu tư lo ngại về sự trung thực của các công ty tài chính trước việc các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trên toàn cầu đối với hành vi thông đồng ấn định lãi suất chuẩn dẫn tới việc 4 công ty tài chính, trong đó ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS bị phạt khoảng 2,7 tỷ USD và 7 cá nhân bị cáo buộc.

Trong khi đó, Ủy ban Cạnh tranh WEKO của Thụy Sĩ cũng cho biết đã mở một cuộc điều tra sơ bộ sau khi nhận được thông tin về khả năng có các hành vi gian lận của các ngân hàng trên thị trường ngoại hối. Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ cho biết đang có các cuộc tiếp xúc với FINMA để tìm hiểu về vấn đề trên.

Về phần các ngân hàng, UBS và Credit Suisse từ chối bình luận, trong khi Zuercher Kantonal Bank cho hay hiện chưa nhận được thông tin về cuộc điều tra của FINMA. Còn Giám đốc điều hành công ty môi giới ngoại hối Swissquote, Marc Buerki, cho hay công ty này không liên quan gì tới vụ việc trên.

Anh Quân

Vietnam+



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung Quốc: Khủng hoảng bất động sản lan sang các ngân hàng lớn nhất, nợ xấu tăng vọt

Khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc đang lan rộng sang các ngân hàng lớn nhất của đất nước này, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh.

Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu đồng yen tiếp tục giảm

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh sẽ có hành động thích hợp và "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" để đối phó với biến động quá mức...

Đồng Yên Nhật xuống đáy 34 năm

Đồng nội tệ Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD, từ đó làm dấy lên đồn đoán giới chức nước này sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Singapore siết chặt quản lý các quỹ gia đình

Quỹ gia đình ở Singapore chỉ có thời hạn tối đa một tháng để cung cấp thêm thông tin cho Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khi được yêu cầu. Nếu không, đơn xin mở quỹ...

Tài sản của Donald Trump tăng thêm 4 tỷ USD trong 1 ngày

Việc Trump Media hoàn tất thương vụ sáp nhập đã giúp tài sản của ông Donald Trump tăng lên 6.5 tỷ USD.

Đằng sau nghịch lý đồng yen giảm khi BoJ nâng lãi suất

Đồng yen suy yếu sẽ nâng đỡ lợi nhuận cho các công ty xuất khẩu của Nhật Bản, nhưng lại tác động tiêu cực đến các hộ gia đình vì nó làm tăng giá hàng nhập khẩu.

Vốn khởi nghiệp ở Ấn Độ: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Mức định giá của công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ giáo dục Byju’s từ 22 tỉ đô la Mỹ xuống khoảng 200 triệu đô la chỉ trong chưa đầy 2 năm là minh chứng rõ...

Trung tâm tài chính (Financial Hub) toàn cầu đặt ở đâu?

Cùng tìm hiểu nơi đặt các trung tâm tài chính toàn cầu trên thế giới và tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển của một trung tâm tài chính.

CapitaLand bán tháo bất động sản

CapitaLand Group gần đây liên tục bán các bất động sản ở Nhật Bản và Trung Quốc thông qua các công ty con. Riêng tại Trung Quốc, tập đoàn này đã thoái khoảng 3 tỷ...

Evergrande bị cáo buộc gian lận 78 tỷ USD trong năm 2019-2020, ai đã kiểm toán cho họ?

Trong giai đoạn 2019-2020, tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande bị cáo buộc gian lận kế toán số tiền lên đến 78 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc và gây chấn...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98