Hầu tòa vì chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Agribank Tân Bình
Hầu tòa vì chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Agribank Tân Bình
Ngày 6-1, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình).
* Năm 2013, ngân hàng phát hiện mất 5,000 tỷ đồng do “xù nợ”
Các bị cáo đứng nghe cáo trạng. Ảnh: N.H.
|
Trước đó, vào tháng 4-2012, vụ án này đã được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nhận thấy vụ án có nhiều điều cần làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong thời gian này Nguyễn Tám (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) đã chết và được Tòa ra quyết định đình chỉ xét xử. Như vậy, có 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa lần này.
Trong đó, nhóm bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (ngụ quận Thủ Đức), Phạm Duy Soạn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc và Trần Huỳnh Trâm.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hai bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam – khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2008, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền của Agribank Tân Bình theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày và tuyên án vào ngày 9-1.
N.H
