Điều tra 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần

23/02/2014 16:08
23-02-2014 16:08:01+07:00

Điều tra 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần

Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, Viện KSND tối cao cho biết Cơ quan điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ nhận tiền gửi trái pháp luật liên quan đến 22 ngân hàng.

Đến nay đã xác định ngoài vụ ủy thác gửi tiền cho nhân viên mang gần 720 tỉ đồng gửi vào Vietinbank và bị chiếm đoạt, từ ngày 26.1 - 22.9.2011, lãnh đạo Ngân hàng Á Châu (ACB) còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, tổng cộng hơn 28.300 tỉ đồng và đã thu lãi hơn 1.160 tỉ đồng. Trong số này lãi vượt trần trên 240 tỉ đồng.

Cũng theo Viện KSND tối cao, việc gửi tiền này là trái quy định tại điều 106 luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, nhưng hành vi chưa gây hậu quả vật chất. Tiền lãi vượt trần đã được ACB hạch toán và trích nộp thuế theo quy định nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội. Còn phía các ngân hàng khi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần là trái với quy định tại Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định về trần lãi suất. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, trong khi số lượng ngân hàng liên quan nhiều, Ban chuyên án đã tách vụ án nhận tiền gửi vượt trần của các ngân hàng để tiếp tục điều tra.

Thái Uyên

thanh niên





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98