Giám đốc lừa ngân hàng 120 tỷ đồng bị tăng án lên chung thân

14/07/2014 21:14
14-07-2014 21:14:34+07:00

Giám đốc lừa ngân hàng 120 tỷ đồng bị tăng án lên chung thân

Cho rằng mức án 20 năm tù là chưa thỏa đáng với hành vi phạm tội, tòa đã tăng án lên tù chung thân đối với ông Nghĩa về hành vi câu kết với nữ đại gia lừa 120 tỷ đồng của ngân hàng.

Chiều 14/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với Trần Huỳnh Nghĩa (53 tuổi, nguyên giám đốc công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Hành vi của bị cáo Nghĩa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là chưa thỏa đáng vì vậy cần phải tăng hình phạt mới đủ tính răn đe", HĐXX nhận định.

Tòa cũng bác toàn bộ kháng nghị và kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Phương Hoa – người cầm đầu vụ án đang trốn truy nã) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo còn lại phải nhận từ 3 đến 8 năm tù về hành vi tương tự hoặc Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Theo nội dung vụ án, ông Nghĩa nguyên là giám đốc công ty Cát Phương Nam và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt. Trong quá trình điều hành hoạt động hai công ty này, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE nhưng đã bị kỷ luật sa thải vào cuối năm 2005). Người đàn bà này có tiếng trong giới đại gia ở Sài Gòn.

Dù biết rõ công ty của mình không có năng lực tài chính và không có quan hệ gì với Công ty REE nhưng Nghĩa và Hoa đã dùng mối quan hệ liên hệ với ông Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết trong quá trình điều tra) xin vay tiền để góp vốn vào công ty REE theo phương thức đối ứng.

Được ông Tám hậu thuẫn, Hoa và Nghĩa đã làm giả các hợp đồng góp vốn đầu tư vào Công ty REE gồm: giấy giới thiệu, phiếu thu tiền, cổ phiếu… rồi đem đến ngân hàng Arigbank chi nhánh Tân Bình vay 200 tỷ đồng theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng. Sau đó, cặp đôi này đã chiếm đoạt của ngân hàng 120 tỷ đồng. Nghĩa bỏ túi hơn 8,4 tỷ đồng, còn lại hơn 111 tỷ đồng là Hoa cùng chồng là Huỳnh Công Phúc chiếm đoạt.

Hồi đầu năm, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc 14 năm tù. 4 bị cáo khác nhận 3-14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một số bị cáo sau đó đã bị kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đồng thời cũng kháng cáo xin giảm án.

Hải Duyên

vnexpress







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98