Ngân hàng Barclays bị điều tra vì lỗi không tách tiền của khách hàng

19/08/2014 06:29
19-08-2014 06:29:12+07:00

Ngân hàng Barclays bị điều tra vì lỗi không tách tiền của khách hàng

Ngân hàng Barclays đang bị điều tra lần thứ 2 trong vòng 3 năm, do đã không phân tách tiền của khách hàng ra khỏi khoản tiền riêng của Ngân hàng này, mặc dù Ngân hàng đã từng bị phạt hơn 1 triệu bảng Anh về lỗi tương tự trước đó.

Một cuộc điều tra mới đang được tiến hành bởi Cơ quan Thực thi Tài chính Anh quốc.

Barclays đã phải trả 1,1 triệu bảng Anh tiền phạt vào năm 2011, vì đã đặt tiền của khách hàng vào tình trạng rủi ro do không thực hiện nghiêm túc việc phân tách tiền của khách hàng và tiền của Ngân hàng, trong thời gian hơn 8 năm.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ngân hàng này sẽ bị phạt trong thời gian tới, mặc dù những người trong cuộc nói rằng có thể vào cuối năm nay, sẽ có thêm những hành động nữa đối với Ngân hàng.

Cả ngân hàng Barclays và Cơ quan Thực thi Tài chính đều từ chối bình luận về cuộc điều tra lần này. Tin tức về cuộc điều tra nói trên đã làm tăng thêm sức ép về việc quản lý yếu kém của Ngân hàng, và cản trở nỗ lực của Giám đốc điều hành Antony Jenkins trong việc xây dựng lại danh tiếng của Ngân hàng.

Kể từ khi nộp khoản tiền 290 triệu bảng Anh để giải quyết những cáo buộc cho rằng Ngân hàng đã thao túng chỉ số Libor vào năm 2012, Barclays đã vướng vào nhiều vụ việc rắc rối khác.

Việc điều tra về phân tách vốn của khách hàng trong các ngân hàng ngày càng được thắt chặt, sau sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers vào năm 2008. Vào năm 2010, Tập đoàn JPMorganddax cũng đã phải trả 33 triệu bảng Anh vì không phân tách tiền vốn của khách hàng và tiền của Ngân hàng.

Khi công bố việc trừng phạt của Barclays vào năm 2011, Cơ quan Thực thi Tài chính nói rằng, việc không tách vốn của Ngân hàng này không phải là điều cố ý.

Cơ quan quản lý ngân hàng đã phát hiện rằng, Barclays có tách vốn của khách hàng vào ban đêm, nhưng ban ngày lại sử dụng 752 triệu bảng Anh trộn vào vốn của Ngân hàng. Việc làm này đã vi phạm những quy định được đặt ra nhằm bảo vệ khách hàng khỏi thiệt hại trong trường hợp ngân hàng phá sản.

Khi đó, ngân hàng nói rằng lỗi tách vốn nói trên đã được sửa chữa ngay sau khi phát hiện. Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng: “Không có bất kì đối tác, khách hàng hay báo cáo tài chính nào bị ảnh hưởng bởi lỗi tách vốn đó và quỹ của Barclays Capital cũng không được hưởng lợi gì từ việc này”.

Hồng Nhung

báo xây dựng



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kế hoạch đánh thuế người giàu vẫn tiến triển chậm trên quy mô toàn cầu

Vào cuối năm 2021, hơn 140 quốc gia đã nhất trí áp thuế tối thiểu đối với các tập đoàn đa quốc gia theo đề xuất của OECD, nhưng tới nay tiến triển vẫn còn hạn chế.

Chứng khoán thăng hoa, tài sản của giới siêu giàu ở Mỹ tăng lên 44,600 tỷ đô

Top 1% những người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản lên tới 44,600 tỷ USD vào cuối quý 4/2023, chủ yếu là nhờ sự thăng hoa của thị trường chứng khoán.

Trung Quốc: Khủng hoảng bất động sản lan sang các ngân hàng lớn nhất, nợ xấu tăng vọt

Khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc đang lan rộng sang các ngân hàng lớn nhất của đất nước này, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh.

Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu đồng yen tiếp tục giảm

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh sẽ có hành động thích hợp và "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" để đối phó với biến động quá mức...

Đồng Yên Nhật xuống đáy 34 năm

Đồng nội tệ Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD, từ đó làm dấy lên đồn đoán giới chức nước này sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Singapore siết chặt quản lý các quỹ gia đình

Quỹ gia đình ở Singapore chỉ có thời hạn tối đa một tháng để cung cấp thêm thông tin cho Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khi được yêu cầu. Nếu không, đơn xin mở quỹ...

Tài sản của Donald Trump tăng thêm 4 tỷ USD trong 1 ngày

Việc Trump Media hoàn tất thương vụ sáp nhập đã giúp tài sản của ông Donald Trump tăng lên 6.5 tỷ USD.

Đằng sau nghịch lý đồng yen giảm khi BoJ nâng lãi suất

Đồng yen suy yếu sẽ nâng đỡ lợi nhuận cho các công ty xuất khẩu của Nhật Bản, nhưng lại tác động tiêu cực đến các hộ gia đình vì nó làm tăng giá hàng nhập khẩu.

Vốn khởi nghiệp ở Ấn Độ: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Mức định giá của công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ giáo dục Byju’s từ 22 tỉ đô la Mỹ xuống khoảng 200 triệu đô la chỉ trong chưa đầy 2 năm là minh chứng rõ...

Trung tâm tài chính (Financial Hub) toàn cầu đặt ở đâu?

Cùng tìm hiểu nơi đặt các trung tâm tài chính toàn cầu trên thế giới và tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển của một trung tâm tài chính.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98