Cựu sếp Agribank Bến Thành bị truy tố vì gây thiệt hại 212 tỉ đồng

25/09/2014 08:56
25-09-2014 08:56:35+07:00

Cựu sếp Agribank Bến Thành bị truy tố vì gây thiệt hại 212 tỉ đồng

Cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Bến Thành - TP HCM (Agribank Bến Thành) hơn 212 tỉ đồng, chiếm hưởng cá nhân hơn 30 tỉ đồng, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã bị truy tố cùng 11 bị can khác.

* 55 năm tù cho các bị cáo trong vụ "cầm vàng giả lấy tiền thật"

* Cho vay sai, Agribank CN 6 thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng

* Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Agribank

Agribank chi nhánh Bến Thành (TP HCM) bị gây thiệt hại hơn 212 tỉ đồng

Ngày 24-9, nguồn tin cho hay VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án với các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bến Thành, TP HCM (Agribank Bến Thành) và một số doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành và Trương Thế Thanh, Phó giám đốc Agribank Chi nhánh 3 TP HCM.

Theo cáo trạng, với mục đích vụ lợi, trong thời gian 2008-2012, Nguyễn Thị Hoàng Oanh cùng em rể là Trương Thế Thanh (khi đó là Trưởng phòng kế hoạch -Kinh doanh Agribank Bến Thành) đã sử dụng tên một số cá nhân, pháp nhân và chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Cao Bảo Hiểu, Nguyễn Quốc Việt, Hồ Đình Thanh, là các cán bộ tín dụng và Bùi Công Tiến là thủ quỹ, lập khống các hồ sơ và hoàn tất các thủ tục vay vàng của Agribank Bến Thành để Oanh và Thanh sử dụng riêng.

Từ đây, Oanh và Thanh vay được hàng chục nghìn chỉ vàng của Agribank Bến Thành để mua nhà tại đường Trần Quang Khải (TP HCM), sau đó ký hợp đồng cho một Phòng giao dịch của chính Agribank Bến Thành thuê lại, thu lời bất chính hơn 5,6 tỉ đồng.

Đến hạn trả nợ, hai bị can không có tiền thanh toán nên đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều hợp đồng tín dụng và sổ tiết kiệm lấy tên người khác để đảo nợ. Đồng thời Oanh còn lợi dụng mình là giám đốc để thoả thuận với Lê Văn Tính, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thảo, vay vàng nhưng phải nhận tiền với tỉ giá thấp hơn thị trường, chiếm hưởng số tiền chênh lệch bất hợp pháp hơn 24,6 tỉ đồng.

Với các hành vi trên, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chiếm hưởng cá nhân hơn 30 tỉ đồng.

Các cấp dưới của Oanh trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã theo sự chỉ đạo của Oanh, không thực hiện đúng các quy định về cho vay như không thẩm định hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, năng lực tài chính, mục đích sử dụng vốn vay, phương án vay vốn… mà tự mình làm, hợp lý hoá hồ sơ cho các công ty của Lê Văn Tính; nâng khống giá trị bất động sản bảo đảm tiền vay cao hơn giá trị thực… Hậu quả, sau khi Lê Văn Tính vay được tiền đã mang cho người khác vay lại để hưởng lãi suất cao hơn, mua bán bất động sản… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đến tháng 11-2012, Lê Văn tính còn dư nợ tại Agribank Bến Thành hơn 36 tỉ đồng và hơn 56.000 chỉ vàng, tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng trong khi toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay của bị can này chỉ có hơn 88 tỉ đồng. Như vậy, Agribank Bến Thành thiệt hại hơn 212 tỉ đồng.

N.Quyết

người lao động





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98