Lập dự án “ma” để vay vốn
Lập dự án “ma” để vay vốn
Ngày 15/10, Cơ quan Tố tụng cho biết, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và khám xét, đồng thời bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trí, SN 1956, trú tại đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T TP. Hồ Chí Minh (Công ty K.T.T) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 BLHS.
Đồng phạm với bị can Trí cùng bị khởi tố trong vụ án này là Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh; Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Thanh Nga, nguyên Phó Phòng kế hoạch - Kinh doanh Agribank chi nhánh Bình Chánh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 BLHS.
Nguyễn Đức Trí đã đề nghị xin vay vốn tại Agribank chi nhánh Bình Chánh với số tiền 106 tỷ đồng để thực hiện dự án Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Kèm theo giấy đề nghị vay vốn là bộ hồ sơ của Công ty K.T.T và dự án Central Park.
Tiếp đó, trong tháng 11 và tháng 12/2007, Agribank chi nhánh Bình Chánh đã giải ngân cho Công ty K.T.T vay tổng số tiền là 106 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền giải ngân số tiền nêu trên, Công ty K.T.T đã không sử dụng cho dự án này.
Tính đến ngày 31/6/2014, Công ty K.T.T còn nợ Agribank chi nhánh Bình Chánh 237 tỷ đồng (trong đó, 106 tỷ đồng nợ gốc, 131 tỷ đồng tiền lãi) đến nay không có khả năng thanh toán. Hiện, tài sản thế chấp và khả năng thu nợ từ Công ty K.T.T chỉ khoảng 20 tỷ đồng.
Minh Khoa
