Huyền Như 'phù phép' lấy 50 tỷ đồng của ACB nhanh chóng

22/12/2014 14:58
22-12-2014 14:58:00+07:00

Huyền Như 'phù phép' lấy 50 tỷ đồng của ACB nhanh chóng

Ngày 22-12, phiên xử phúc thẩm Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm trong vụ án lừa đảo 4.000 tỷ đồng bước sang ngày thứ 6.

Hôm nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn xem xét kháng cáo của các bị cáo Lương Thị Việt Yên, Hồ Hải Sỹ, Lê Thị Ngọc Lợi (cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị cáo bị án sơ thẩm tuyên từ bốn đến bảy năm tù.

Các bị cáo này hầu toà vì việc mở tài khoản cho khách hàng mà không có mặt của khách hàng để ký chữ ký mẫu. Hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm này đã để cho bị cáo Huyền Như dùng chữ ký giả của khách hàng mở tài khoản, sau đó dùng lệnh chi giả chuyển tiền và chiếm đoạt của khách hàng 50 tỷ đồng gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên tòa xử phúc thẩm Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm đã bước sang ngày thứ sáu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo liên quan đến hai tài khoản của tên Nguyệt và Năm – nhân viên của Ngân hàng ACB bị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, thông qua Huỳnh Thị Ngọc Ánh, Phó Phòng kế toán Ngân hàng ACB, lấy danh nghĩa huy động tiền cho VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, Như làm giả hợp đồng tiền gửi, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè để huy động của Ngân hàng ACB 50 tỷ đồng đứng tên hai nhân viên là Dương Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Bé Năm. 

Để chiếm đoạt được số tiền này, trước khi làm giả hợp đồng Như đã yêu cầu Nguyệt và Năm mở tài khoản tại VietinBank Chi nhánh Nhà Bè. Nguyệt và Năm đã đưa bản photo CMND, ký giấy đề nghị mở tài khoản và ký xác nhận mẫu chữ ký cho Võ Anh Tuấn để mở tài khoản.

Tuy nhiên, Tuấn không đem hồ sơ mở tài khoản có chữ ký thật của Nguyệt và Năm cho Bộ phận làm thủ tục mở tài khoản của Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, mà giao 2 bộ hồ sơ này cho Trần Thị Tố Quyên (nhân viên của Công ty Hoàng Khải, công ty riêng của Như)
đem về giao cho Như. Do có ý định chiếm đoạt số tiền này nên Như đã ký giả chữ ký của Nguyệt và Năm trên 2 bộ hồ sơ mở tài khoản khác, rồi giao cho Quyên đến Phòng giao dịch Võ Văn Tần để mở tài khoản cho Nguyệt và Năm.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của Năm và Nguyệt mở tại Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè, trong các ngày 27 và 28-6-2011, Như lập giả các lệnh chi, ký giả chữ ký của Nguyệt và Năm để chuyển 50 tỷ đồng từ tài khoản của Nguyệt và Năm tại VietinBank Chi nhánh Nhà Bè vào tài khoản của Quyên tại VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, rồi Như chỉ đạo Quyên làm lệnh chi và chuyển toàn bộ số tiền này cho các cá nhân và công ty để chiếm đoạt giúp sức cho Như chiếm đoạt 50 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Bị cáo Yên (Nguyên trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần) xin tòa xem xét vai trò, hành vi phạm tội để xin giảm nhẹ hình phạt. Tương tự, hai bị cáo Sỹ (nguyên Phó phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần), Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần) cũng xin giảm án.

Tại toà, Sỹ khai bị cáo nhận được chỉ đạo qua điện thoại của trưởng phòng Việt Yên, rồi sau đó chỉ đạo cho Ngọc Lợi mở tài khoản. Còn bị cáo Lợi thừa nhận sau khi mở tài khoản thì bị cáo Quyên (nhân viên công ty ngoài của Như mới mang hồ sơ đến để bổ sung. Và đặc biệt, bộ hồ sơ này đã điền sẵn thông tin.

Đối chất bị cáo Quyên (bị án sơ thẩm tuyên phạt 14 năm về tội lừa đảo, vai trò giúp sức cho Huyền Như) cho biết không biết ai đề nghị mở tài khoản. Bộ hồ sơ mở tài khoản, Quyên nhận từ Huyền Như. Ngược lại, bị cáo Việt Yên lòng vòng không thừa nhận lời khai của cấp dưới. VKS trong phần xét hỏi đã nói : “Bị cáo không thừa nhận việc chỉ đạo phó phòng mở tài khoản. Chúng tôi sẽ căn cứ vào hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa để xem xét, đánh giá”. 

Hiện toà đang chuyển qua thẩm với với các bị cáo kháng cáo bị truy tố, xét xử về tội cho vay lãi nặng.

Hai bị cáo kháng cáo gồm: Đào Thị Tuyết Dung - Cựu Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân và bị cáo Nguyễn Thiên Lý. Cả hai đã cho bị cáo Huyền Như vay một số tiền lớn để thu lãi cao và thu bất chính hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Toà vẫn tiếp tục làm việc.

Hoàng Yến

pháp luật TPHCM







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98