Ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt nặng vì giúp khách hàng trốn thuế
Ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt nặng vì giúp khách hàng trốn thuế
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng BSI của Thụy Sĩ sẽ trả khoản tiền phạt 211 triệu USD sau khi thừa nhận đã giúp các khách hàng tạo các nhận dạng giả mạo nhằm trốn thuế tại Mỹ.
Ngành ngân hàng Thụy Sĩ thiệt hại lớn khi không còn được giữ bí mật. (Nguồn: Reuters)
|
BSI hiện có trên 3.000 tài khoản đang hoạt động bí mật có liên quan tới người đóng thuế tại Mỹ sau năm 2008, trong số đó nhiều tài khoản vẫn chưa được tiết lộ cho các nhà chức trách Mỹ.
Theo thỏa thuận trước đó, BSI đồng ý tiết lộ toàn bộ các hoạt động giao dịch qua biên giới và hỗ trợ các công tố viên trong hoạt động điều tra liên quan tới vụ việc này, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các tài khoản sẽ được công khai với phía Mỹ.
BSI bắt đầu hợp tác với các công tố viên Mỹ theo "Chương trình Ngân hàng Thụy Sĩ" từ năm 2013, do cơ quan thuế của Bộ Tư pháp khởi xướng nhằm khuyến khích ngân hàng này tự tiết lộ các vi phạm. Chương trình này tạo cơ hội “độc nhất vô nhị” cho các ngân hàng Thụy Sĩ tiến tới tự khai báo các hành vi vi phạm, nộp phạt thích đáng và hỗ trợ Bộ Tư pháp trong điều tra các thể chế tài chính khác, các chủ tài khoản và các cá nhân Mỹ hưởng lợi từ hành động che giấu các tài khoản nước ngoài.
Hơn 10 ngân hàng Thụy Sĩ từng ở trong diện điều tra đã được đưa ra khỏi "Chương trình Ngân hàng Thụy Sĩ," trong đó có Credit Suisse, khi ngân hàng này chấp nhận nộp phạt 2,6 tỷ USD năm ngoái do giúp đỡ người Mỹ che giấu tiền gửi ở nước ngoài nhằm tránh thuế.
Việt Khoa
