Sếp ngân hàng ‘dính’ án trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

12/05/2015 15:25
12-05-2015 15:25:47+07:00

Sếp ngân hàng ‘dính’ án trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Bản thân là Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng nhưng vì hám lợi, vị cựu sếp ngân hàng đã mở nhiều tài khoản, giao cho M88 sử dụng. Tổng cộng, 585 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc đã được giao dịch từ các tài khoản của vị này.

Sáng 12/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” đối với 59 bị cáo trong đường dây do Nguyễn Lê Sang (nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng, SN 1976, TP.HCM) và đồng phạm thực hiện.

Đánh bạc ngàn tỷ

Trang web M88.com là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á.

Khi truy cập vào trang web trên, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức truy cập để cá cược như các độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng hổ. Con bạc cũng được hướng dẫn mở tài khoản và mở dịch vụ internet banking để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.


Các bị cáo tại tòa

Năm 2010, Seau Kang Goh (tên thường gọi là Kang, người điều hành M88) ký hợp đồng với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn) để quảng bá, giới thiệu trang web M88 trên mạng internet, Trâm cũng là người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Trâm sẽ tuyển chọn, giới thiệu người làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc cho M88.

Sau đó, Nguyễn Võ Hoài Trâm đã giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm (Phó giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội), Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng khác để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam.

Các tài khoản này sau đó được lấy làm tài khoản đại diện cho M88 để giao dịch chuyển, nhận tiền đánh bạc.

Mỗi tài khoản sau khi được mở và giao cho Kang sử dụng, đối tượng này sẽ trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó đối tượng trung gian rút tiền ra chuyển lại cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.

Tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com nói trên. Tính đến khi bị bóc gỡ, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc. Sang được hưởng lợi 100.000 USD.

Ngoài bị cáo Sang, Cù Huy Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản, giao dịch tổng cộng 629,9 tỷ đồng. Phạm Thị Kim Loan mở 46 tài khoản cho M88 giao dịch hơn 503 tỷ đồng.

Hàng chục tài khoản khác của các đối tượng còn lại cũng giao dịch tổng cộng hơn 300 tỷ đồng. Như vậy, số tiền giao dịch mà đường dây đánh bạc trên M88 giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hàng loạt trí thức xộ khám

Ngoài các đối tượng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, hàng loạt trí thức vốn là con bạc trong đường dây trên cũng phải xộ khám. Qua phần thẩm tra lý lịch cho thấy các bị cáo cư ngụ tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước, kéo dài từ Bắc đến Nam.

Nhiều bị cáo khai trước khi phạm tội, bản thân đang là cán bộ tại các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, có bị cáo còn đang là sinh viên đại học, có người là kỹ sư của công ty nước ngoài.

Trong đó có bị cáo Nguyễn Quý Phúc (SN 1982, nguyên cán bộ Công ty công trình giao thông 479), Quách Tấn Phát (SN 1986, nhân viên Ban quản lý đầu tư dự án – Sở GTVT TP.HCM), Lê Minh Hải (SN 1982, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Viết Cường (SN 1980, kỹ sư phần mềm)…

Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc với số tiền phạm tội thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 8,8 tỷ đồng.

Phiên tòa do ông Vũ Thanh Lâm – thẩm phán TAND TP.HCM làm chủ tọa. Do số lượng bị cáo trong vụ án quá đông nên riêng phần thẩm tra lý lịch các bị cáo đã phải diễn ra trong nhiều giờ.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/5.

 

M.Phượng

vietnamnet







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98