Khám xét khẩn cấp công ty trốn thuế hơn 120 tỉ đồng

30/07/2015 22:39
30-07-2015 22:39:00+07:00

Khám xét khẩn cấp công ty trốn thuế hơn 120 tỉ đồng

Bằng cách ghi giá hóa đơn thấp hơn, ghi bớt số lượng hàng bán ra so với thực tế... một công ty lâm sản ở Nghệ An đã trốn thuế hơn 120 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám xét ngôi nhà vừa là trụ sở Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh sáng 30-6 - Ảnh: SỸ HÒA

Chiều 30-7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An - cho biết đang mở rộng điều tra vụ trốn thuế lên đến hơn 120 tỉ đồng tại Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (huyện Diễn Châu).

PC46 cũng đã khởi tố vụ án, bắt Hoàng Thị Oanh (44 tuổi) để làm rõ về hành vi trốn thuế.

Khoảng 7g30 sáng 30-7, PC46 Công an Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh do ông Cao Đức Tám làm giám đốc (đóng tại địa chỉ tại xóm 6, xã Diễn Thịnh) vì tội “trốn thuế” theo khoản 3, điều 161 Bộ luật hình sự.

Trước thời điểm công an ập vào công ty này khoảng 20 phút, Công ty Tám Oanh đã cho người tẩu tán và tiêu hủy tài liệu, giấy tờ, sổ sách. Tại đây, cơ quan điều tra thu được nhiều tài liệu liên quan trốn thuế.

Những người giúp việc và ông Cao Đức Tám cũng đã tự giác giao những bì tài liệu đã tẩu tán. Từ các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra đã chứng minh được công ty này có dấu hiệu trốn thuế lên đến trên 120 tỉ đồng.

Để trốn thuế, công ty này “móc nối” với đơn vị mua hàng như các cách: ghi hóa đơn thấp hơn giá bán để lấy số tiền chênh lệch; ghi bớt số lượng hàng bán ra so với thực tế; không xuất hóa đơn mà chuyển hàng trực tiếp đến khách hàng với lý do “mượn kho chứa hàng”. Số tiền này được chuyển qua tài khoản cá nhân để qua mặt cơ quan chức năng.

Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có giấy phép kinh doanh cấp ngày 19-3-2007 và đi vào hoạt động ngày 21-3-2007. Đây là đơn vị kinh doanh lâm sản lớn trên địa bàn Nghệ An.

Ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính nhập từ Lào, sau đó được chế biến rồi xuất ra bán trong nước và sang Trung Quốc.

Đại tá Thiêm cho biết thêm thời gian qua Công an Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó kinh doanh lâm sản.

Hiện lực lượng chức năng đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh trên 80 doanh nghiệp trốn thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Doãn Hòa

tuổi trẻ





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân sách Nhà nước bội thu 146 ngàn tỷ trong quý 1/2024

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước quý 1/2024 ước tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 8.3% so với cùng kỳ...

Đã có hơn 14,700 cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng xuất hóa đơn điện tử

Chiều 25/03, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết toàn quốc có 14,727 cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng xuất hóa đơn điện tử, chiếm 92.2%.

Khởi tố và bắt tạm giam nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống tới 730 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỷ đồng, bắt một nữ giám đốc.

Tổng cục Thuế tiếp tục cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo...

Không thể khoanh nợ gần 1.000 tỷ đồng của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Bộ Tài chính cho biết tổng số tiền nợ thuế của Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đến hết tháng 11/2023 là 941,7 tỷ đồng.

Bộ Công Thương chỉ đạo hỏa tốc về việc thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Ngày 18/3/2024, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các...

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi...

Vasep kiến nghị xem xét giữ nguyên thuế suất 0% cho dịch vụ xuất khẩu

Vasep đề nghị giữ nguyên quy định về thuế cho dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% như quy định hiện hành để đảm bảo sự công bằng và năng lực cạnh tranh cho...

Doanh thu xổ số năm 2023 đạt 153.037 tỉ đồng, tăng tới 11%

Bộ Tài chính nêu rõ toàn bộ nguồn thu từ xổ số được nộp vào ngân sách địa phương và hằng năm được Quốc hội phê duyệt để chi cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính: Tiến độ cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm

Theo Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng giao do còn nhiều hạn chế ở khâu...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98