FBI điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia rửa tiền

21/09/2015 10:06
21-09-2015 10:06:09+07:00

FBI điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia rửa tiền

Báo Wall Street Journal ngày 20-9 dẫn nguồn thạo tin cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ quy mô cuộc điều tra 1MDB. Cả FBI và 1MDB đều không bình luận về thông tin này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak là người thành lập và là người đứng đầu Ban cố vấn quỹ 1MDB. Ảnh: Reuters

Quỹ 1MDB do Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập năm 2009 để phát triển các ngành công nghiệp mới, hiện đang gặp rắc rối liên quan đến khoản nợ 11 tỉ đô la Mỹ và quản lý tài chính yếu kém. Thủ tướng Razak là người đứng đầu Ban cố vấn 1MDB.

Một tài liệu công bố ngày 3-7 cho thấy khoảng 700 triệu đô la Mỹ được chuyển từ các chi nhánh liên quan đến 1MDB đến tài khoản của Thủ tướng Razak. Tháng 8-2015, Cơ quan chống tham nhũng Malaysia nói đây là khoản tiền quyên góp từ Trung Đông nhưng người ủng hộ chưa được xác định.

Ông Najib bác bỏ mọi buộc tội và khẳng định không nhận tiền vì mục đích cá nhân. Tuy nhiên, ông vẫn có nguy cơ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Chính quyền Thụy Sĩ cho biết đã đóng băng các tài khoản liên quan đến 1MDB tại các ngân hàng của nước này. Hồng Kông cũng cho biết đang xem xét những tố cáo liên quan đến 1MDB.

Phúc Minh

tbktsg





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường tích trữ đô la

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường tích trữ đô la Mỹ khi họ dự đoán đồng nhân dân tệ (NDT) sẽ mất giá hơn nữa. Thực trạng này càng làm trầm trọng thêm đà...

Bê bối tài chính Wirecard: Kiểm toán EY rất cẩu thả

Theo các nguồn thạo tin liên quan tới cuộc điều tra, cơ quan giám sát kiểm toán Đức (Apas) nhận định hoạt động kiểm toán của EY đối với công ty thanh toán Wirecard...

Nội tệ mất giá, Hàn Quốc phát cảnh báo hiếm thấy

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra cảnh báo hiếm hoi đối với những người tham gia thị trường ngoại hối sau khi đồng won nhanh chóng chạm mốc 1,400 won đổi 1 USD lần đầu tiên...

Các đồng tiền ở thị trường mới nổi rơi xuống đáy mới trong năm 2024

Sự trở lại mạnh mẽ của đồng USD đã giáng đòn nặng nề tới các đồng tiền trên toàn cầu trong ngày 16/04, làm suy yếu nhiều đồng tiền châu Á và có thể buộc các quan...

Nhật Bản: Đồng yen giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 1990

Trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh sau khi Fed công bố dữ liệu kinh tế, trong phiên giao dịch ngày 15/4, 154,28 yen đổi 1 USD, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng...

Giới chuyên gia nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong năm 2024

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 14/4 dẫn kết quả thăm dò quý mới nhất cho thấy giới lãnh đạo doanh nghiệp và học giả kinh tế đã hạ nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào...

Các nền kinh tế mới nổi và phát triển thận trọng trước đồng USD tăng giá

Trước sức mạnh của đồng USD, ngay cả các nền kinh tế có quy mô như Australia, Canada và EU cũng chứng kiến đồng nội tệ suy yếu với tốc độ mất giá lần lượt là 4,4%...

Triển vọng tín dụng toàn cầu năm 2024 ngày càng tồi tệ

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà quản lý danh mục tín dụng quốc tế (IACPM), các nhà quản lý danh mục đầu tư và tài sản tại một số tổ chức tài chính lớn...

Đồng USD vẫn giữ vị trí ổn định trong dự trữ ngoại hối của nhiều nước

Khảo sát của IMF cho thấy tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các nước tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 58,4% trong năm 2023, tuy khiêm tốn nhưng là mức...

KPMG và Deloitte đối mặt mức phạt lớn nhất trong lịch sử ngành kiểm toán Mỹ

PCAOB đã áp đặt mức phạt 25 triệu USD đối với KPMG chi nhánh Hà Lan và 2 triệu USD đối với các chi nhánh của Deloitte ở Indonesia và Philippines, vì hành vi gian...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98