Chi nhánh ngân hàng ICBC của TQ ở Tây Ban Nha bị lục soát

18/02/2016 09:30
18-02-2016 09:30:37+07:00

Chi nhánh ngân hàng ICBC của TQ ở Tây Ban Nha bị lục soát

Ngày 17-2, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành lục soát chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid.

Chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid. Ảnh: AFP

Hãng tin AFP đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha ra thông báo cho biết vụ lục soát nhằm điều tra nghi án rửa tiền có giá trị ít nhất 40 triệu euro. Chi nhánh ngân hàng này bị nghi ngờ được sử dụng để “đưa vào hệ thống tài chính các khoản tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm như buôn lậu, gian lận thuế và vi phạm quyền lợi của người lao động, cho phép chuyển các khoản tiền này về Trung Quốc bằng phương thức ra vẻ hợp pháp”.

Một nguồn tin thân cận cuộc điều tra cho biết giám đốc và phó giám đốc của chi nhánh Ngân hàng ICBC đã bị bắt giữ.

Vụ lục soát là một phần của cuộc điều tra được tiến hành vào năm ngoái đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc ở Madrid bị nghi ngờ nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc nhưng không kê khai chúng trên giấy tờ hải quan để tránh thuế. Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc gửi lợi nhuận kiếm được từ việc bán số hàng hóa này vào chi nhánh Ngân hàng ICBC để sau đó, chi nhánh này chuyển số tiền về Trung Quốc mà không kiểm soát nguồn gốc theo đòi hỏi của luật.

Thông báo của cảnh sát cho biết một trong các băng nhóm tội phạm Trung Quốc, bị triệt phá vào năm ngoái, bị nghi ngờ rửa “một khoản tiền được biết đến cho đến hiện tại là 40 triệu euro” ở chi nhánh Ngân hàng ICBC tại Madrid.

Cảnh sát Tây Ban Nha nghi ngờ chiêu thức rửa tiền trên cũng được sử dụng ở các quốc gia khác và Cơ quan  cảnh sát châu Âu (Europol) cũng đã vào cuộc.

Chánh Tài

tbktsg





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung Quốc: Khủng hoảng bất động sản lan sang các ngân hàng lớn nhất, nợ xấu tăng vọt

Khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc đang lan rộng sang các ngân hàng lớn nhất của đất nước này, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh.

Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu đồng yen tiếp tục giảm

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh sẽ có hành động thích hợp và "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào" để đối phó với biến động quá mức...

Đồng Yên Nhật xuống đáy 34 năm

Đồng nội tệ Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD, từ đó làm dấy lên đồn đoán giới chức nước này sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Singapore siết chặt quản lý các quỹ gia đình

Quỹ gia đình ở Singapore chỉ có thời hạn tối đa một tháng để cung cấp thêm thông tin cho Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khi được yêu cầu. Nếu không, đơn xin mở quỹ...

Tài sản của Donald Trump tăng thêm 4 tỷ USD trong 1 ngày

Việc Trump Media hoàn tất thương vụ sáp nhập đã giúp tài sản của ông Donald Trump tăng lên 6.5 tỷ USD.

Đằng sau nghịch lý đồng yen giảm khi BoJ nâng lãi suất

Đồng yen suy yếu sẽ nâng đỡ lợi nhuận cho các công ty xuất khẩu của Nhật Bản, nhưng lại tác động tiêu cực đến các hộ gia đình vì nó làm tăng giá hàng nhập khẩu.

Vốn khởi nghiệp ở Ấn Độ: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Mức định giá của công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ giáo dục Byju’s từ 22 tỉ đô la Mỹ xuống khoảng 200 triệu đô la chỉ trong chưa đầy 2 năm là minh chứng rõ...

Trung tâm tài chính (Financial Hub) toàn cầu đặt ở đâu?

Cùng tìm hiểu nơi đặt các trung tâm tài chính toàn cầu trên thế giới và tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển của một trung tâm tài chính.

CapitaLand bán tháo bất động sản

CapitaLand Group gần đây liên tục bán các bất động sản ở Nhật Bản và Trung Quốc thông qua các công ty con. Riêng tại Trung Quốc, tập đoàn này đã thoái khoảng 3 tỷ...

Evergrande bị cáo buộc gian lận 78 tỷ USD trong năm 2019-2020, ai đã kiểm toán cho họ?

Trong giai đoạn 2019-2020, tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande bị cáo buộc gian lận kế toán số tiền lên đến 78 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc và gây chấn...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98