Tội phạm rửa tiền sử dụng ngân hàng Commonwealth của Úc như thế nào?

Tội phạm rửa tiền sử dụng ngân hàng Commonwealth của Úc như thế nào?

Tại một trung tâm mua sắm cũ kỹ trong khu dân cư lớn nhất của người Trung Quốc ở Sydney hồi năm 2015, chàng trai Jizhang Lu (29 tuổi) đã xuất hiện tại văn phòng trên tầng thượng của một công ty xuất khẩu thịt, mang theo túi xách chứa hàng trăm ngàn USD tiền mặt, Reuters cho hay.

Theo tài liệu cảnh sát được công bố tại tòa án và Reuters thu thập được, Lu nói rằng anh đã đến công ty CC&B 8 lần suốt trong 3 tuần. Mỗi lần như thế, nhân viên của CC&B sẽ giao cho anh một hóa đơn thanh toán cho thấy một công ty nào đó đã mua hàng chục ngàn kg thịt và 8 lần là 8 công ty khác nhau.

Số tiền khoảng 530,200 đô la Úc (AUD) (tương đương với 416,840 USD vào thời điểm đó), được gửi vào một chi nhánh của ngân hàng Commonwealth của Úc (CBA), theo lời khai của Lu với cảnh sát.

Những vụ mua bán rõ ràng đều là giả, và năm ngoái Lu đã bị kết án tù 2 năm sau khi nhận tội đã giúp “rửa” 3.2 triệu AUD, số tiền mà cảnh sát cho là tài sản của một tập đoàn ma túy quốc tế chưa nhận diện được.

Các hồ sơ tại tòa do Reuters thu thập được không có tên luật sư của Lu. Và Lu cũng không thể liên lạc trực tiếp ngay được vì anh ta đang bị tạm giam.

Vụ án của Lu giờ đây là một trong vài vụ được cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC dùng để buộc tội CBA, một vụ tố tụng dân sự lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp ở Úc.

AUSTRAC cáo buộc CBA vi phạm “nghiêm trọng và có hệ thống” đến luật rửa tiền và chống khủng bố, khi cho rằng ngân hàng cho vay mua nhà lớn thứ hai của quốc gia này không phát hiện ra những giao dịch khả nghi gần 54,000 lần. Hiện ngân hàng này phải đối mặt với những mức phạt có thể lên đến hàng tỷ USD.

CBA nói rằng họ sẽ chống lại vụ kiện của AUSTRAC, và cho biết không bao giờ cố ý tiếp tay cho bất kỳ hình thức phạm tội nào. CBA cho rằng một lỗi lập trình trong máy ATM là nguyên nhân của các vụ vi phạm trên, nhưng họ nhận thấy có những lời cáo buộc nghiêm trọng khác của AUSTRAC không liên quan tới vấn đề phần mềm đó. Họ từ chối bình luận cụ thể về trường hợp của Lu.

Lượng tiền “bẩn”

Vụ kiện của AUSTRAC đối với CBA khẳng định rằng tổng cộng 17.7 triệu AUD đã được gửi tại ngân hàng này từ tháng 02-08/2015 trên danh nghĩa một công ty được nhận diện trong một án trước đó là CC&B.

“Số tiền này là tài sản của một tập đoàn nhập khẩu ma túy và do phạm tội mà có, theo định nghĩa của Bộ luật hình sự”, cáo buộc của AUSTRAC viết, khi đề cập đến CC&B như là công ty số 1.

Lu đã được nhận diện trong lời cáo buộc của AUSTRAC đối với CBA, kèm theo thời gian và bản án của anh ta.

Tài liệu tiếp theo do Reuters tìm kiếm về vụ án của Lu cho thấy thêm nhiều chi tiết về hoạt động của anh này, trong đó có tên của CC&B, và hồ sơ do tòa cung cấp cũng cho thấy anh ta đã nhận tội.

Reuters thử gọi đến số điện thoại trên website của CC&B nhưng không có ai trả lời. Reuters đến địa chỉ mà Lu khai rằng đã giao các túi tiền, ở trung tâm mua sắm Lemon Grove, cũng không thấy dấu hiệu nào của CC&B – ngoại trừ một đề cập trong hướng dẫn của cửa hiệu cũ dành cho người mua sắm.

Reuters đã gọi đến Lemon Grove suốt 2 ngày nhưng cũng không có ai trả lời.

Hồ sơ công ty của Úc cho thấy địa chỉ doanh nghiệp của CC&B dưới tên là “Công ty kế toán Sunnyside” (Sunnyside Accountants). Một phụ nữ trả lời điện thoại tại công ty này nói rằng CC&B là một khách hàng cũ nhưng bà không thể cung cấp thêm thông tin vì hai bên đã chấm dứt quan hệ với nhau. Sunnyside không có tên trong đơn kiện của AUSTRAC.

“Bạn có thể giúp tôi không?”

Lu là công dân Trung Quốc đang dùng hộ chiếu công tác, tự nhận mình là kỹ sư mạng máy tính, theo tài liệu của cảnh sát tại tòa. Anh không có liên quan gì đến ngành xuất khẩu thịt và kiếm được 60,000 nhân dân tệ/năm (tương đương với 9,000 USD/năm) khi còn ở quê nhà, anh khai với cảnh sát.

Lu nói rằng anh đã gặp một người đàn ông Trung Quốc khác khi đang mua sắm tại Chatswood, vùng ngoại ô của Sydney, nơi CC&B đặt trụ sở.

“Sau một hồi trò chuyện, anh ta nói ‘Bạn có thể giúp tôi làm điều này được không?’”, Lu khai với cảnh sát.

Lu đã đồng ý giúp “vì người đó yêu cầu anh ta”, và không giải thích gì thêm, cảnh sát cho biết. Anh ta nói rằng mình không hiểu những hóa đơn thanh toán đó vì chúng được viết bằng tiếng Anh.

Hồi tháng 08/2015, hai nhân viên CC&B đã bị Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức của Úc buộc tội giao dịch khoản tiền do phạm tội mà có, tức cũng cùng thời điểm với anh Lu.

Cảnh sát liên bang Úc (AFP) đã không thể cung cấp ngay một bản cập nhật về hai nhân viên CC&B bị buộc tội trên.

Cảnh sát cho biết một nhân vật thứ ba của CC&B, Giám đốc công ty Ka Chun Leung, là người “có thể bị buộc tội tương tự” nhưng người này đã rời khỏi nước Úc. Reuters đã cố gắng liên lạc với ông Ka nhưng bất thành./.