Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ
Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ
Nguyên Giám đốc Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trần Huy Liệu cùng 4 đồng phạm khác đã lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất cho vay sai đối tượng để trục lợi, làm thiệt hại cho Agribank hơn 292 tỉ đồng.
Ngày 20-9, tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank - chi nhánh Cần Thơ và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.
Các bị can gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (Giám đốc TNHH Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt.
Theo cơ quan an ninh điều tra, lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các bị can đã cấu kết với nhau để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Agribank hơn 292 tỉ đồng.
Mặc dù biết Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng Giám đốc Lê Thanh Hải vẫn chỉ đạo Phó Giám đốc Trần Huy Liệu, Trưởng phòng tín dụng Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt.
Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013, Hải đã ký giải ngân cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Tây Nam 11 lần với tổng số tiền 258 tỉ đồng.
Ngoài ra, khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ, Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng Hải và Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng.
Về phần Nhân, Nhân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty để xin chủ trương thực hiện dự án "Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam" tại Hậu Giang và thành lập Công ty Tây Nam để thực hiện dự án; nâng khống công suất, giá trị máy móc,… để vay Agribank Cần Thơ 289 tỉ đồng.
Số tiền vay mua máy móc thiết bị làm lạnh cấp đông theo gói vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hơn 194 tỉ đồng, Nhân sử dụng toàn bộ số tiền này sai mục đích.
Khoản vay xây dựng kho lạnh, kho gạo, dây chuyền sản xuất lúa gạo... là 63,6 tỉ đồng thì Nhân chỉ sử dụng đúng mục đích 11,5 tỉ đồng.
Nhằm che đậy việc sử dụng vốn sai mục đích, Nhân cấu kết với Hải, Liệu, Tuấn Anh hợp thức hóa hồ sơ giải ngân. Nhân chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt lập, ký khống vào các danh mục thiết bị, phiếu yêu cầu mời nghiệm thu, biên bản nghiệm thu…
