Nguyên lãnh đạo Techcombank TP.HCM bị truy tố vì gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng

12/12/2017 09:23
12-12-2017 09:23:34+07:00

Nguyên lãnh đạo Techcombank TP.HCM bị truy tố vì gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng

Cáo trạng xác định, ông Lâm với vai trò Giám đốc Techcombank (TCB) TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động kinh doanh, đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt giải ngân và ký duyệt giải ngân cho Công ty Vân An.

Lương Hữu Lâm, nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM

Hôm qua 11.12, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Minh Hải (nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN chi nhánh TP.HCM - viết tắt Techcombank TP.HCM), Nguyễn Thanh Tiến (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng Techcombank TP.HCM) về cùng tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại cho Techcombank TP.HCM gần 30 tỉ đồng.

5 bị can khác thuộc Công ty TNHH Vân An (viết tắt Công ty Vân An, tỉnh Bình Phước) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đặng Phước An (giám đốc), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng (nhân viên), Ngô Quang Cường (bảo vệ). Riêng Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM), Đinh Thị Hiền (nguyên Phó giám đốc Techcombank TP.HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, Công ty Vân An có ngành nghề kinh doanh là chế biến hạt điều, lương thực thực phẩm các loại. Tháng 3.2007, Công ty Vân An kinh doanh thua lỗ, dư nợ tại Techcombank TP.HCM hơn 26 tỉ đồng, tài sản cầm cố cho khoản vay chỉ còn 11 tỉ đồng nhưng ông An vẫn lập báo cáo tài chính khống để công ty kinh doanh có lãi nhằm mục đích ngân hàng gia hạn hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỉ đồng. Năm 2009, ông An chỉ đạo nhân viên của mình lập hồ sơ, chứng từ khống nộp Techcombank TP.HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân 9 khoản vay trị giá hơn 35 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Lâm với vai trò Giám đốc Techcombank TP.HCM chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động kinh doanh, đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt giải ngân và ký duyệt giải ngân cho Công ty Vân An. Sau khi giải ngân, Đặng Phước An không bổ sung tài sản bảo đảm, vi phạm cam kết nhưng ông Lâm không yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho vay với Công ty Vân An mà vẫn duyệt cho vay trái quy định. Bùi Minh Hải được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của Công ty Vân An, có trách nhiệm kiểm soát, xét duyệt nội dung thẩm định hồ sơ. Từ 20.4.2009 - 23.6.2009, Hải không thực hiện theo quy định và đề nghị gia hạn định mức tín dụng 45 tỉ đồng; ký xác nhận khống vào biên bản kiểm kê hàng với số điều thô và điều nhân nhập kho trị giá gần 75 tỉ đồng, dẫn đến Techcombank TP.HCM giải ngân hơn 20 tỉ đồng...

Ngọc Lê

Thanh Niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98