Có thu hồi được hơn 6,100 tỷ đồng thiệt hại của Ngân hàng VNCB?

Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Có thu hồi được hơn 6,100 tỷ đồng thiệt hại của Ngân hàng VNCB?

Số tiền hơn 6,100 tỷ đồng là vật chứng của vụ án, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không nói rõ cơ chế để thu hồi. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, nhận thấy việc nhận tiền gửi và thu hồi tiền của các ngân hàng liên quan là không sai nên không có căn cứ thu hồi.

Phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm giai đoạn 2 bước sang buổi làm việc thứ 5, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục hỏi và làm rõ các vấn đề trong vụ án.

Bắt đầu phần xét hỏi, HĐXX cho biết, cáo trạng có đề cập: “Do kết luận giám định xác định thiệt hại thuộc về Ngân hàng VNCB nên trong quá trình điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có yêu cầu thu hồi số tiền hơn 6,100 tỷ đồng cho VNCB (đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại) để khắc phục hậu quả, nhưng Cơ quan điều tra chưa thực hiện. Do đó, đề nghị HĐXX và Đại diện Viện kiểm sát tiếp tục điều tra công khai tại phiên tòa để xác định các khoản tiền phải thu hồi do hành vi làm trái của các bị can và người có liên quan gây ra, cùng trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật” và yêu cầu làm rõ nội dung này.

Trả lời HĐXX, Đại diện cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, trong quá trình điểu tra có nhận được công văn có nội dung “Viện kiểm sát nhân dân tối cao có yêu cầu về việc thu hồi số tiền hơn 6,100 tỷ đồng cho VNCB”. Sau khi nhận được công văn, cơ quan điều tra đang trong quá trình điều tra xác minh số tiền này. Số tiền hơn 6,100 tỷ là tiền gửi của VNCB dùng để thế chấp cho khoản vay của nhiều công ty “ma” của Phạm Công Danh tại các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Được biết, khoản tiền này là vật chứng của vụ án, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không nói rõ cơ chế để thu hồi. Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, nhận thấy việc nhận tiền gửi và thu hồi tiền của 3 ngân hàng là không sai nên không có căn cứ thu hồi.

Năm 2013-2014, ông Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng, nhưng không thể vay được trực tiếp tại ngân hàng VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do ông Phạm Công Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV; đồng thời, dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay, sau đó bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, với tổng số tiền là hơn 6,100 tỷ đồng (Sacombank hơn 1,800 tỷ đồng; TPBank hơn 1,700 tỷ đồng và BIDV hơn 2,500 tỷ đồng).

Toàn bộ số tiền các công ty và được từ 3 ngân hàng được ông Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích của mình. Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ; Ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó dẫn đến bị thiệt hại hơn 6,100 tỷ đồng.

Thu Phong

FiLi