Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh

09/03/2021 16:03
09-03-2021 16:03:00+07:00

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các nội dung tố cáo bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo đó, cuối năm 2020, nhiều cá nhân đã đồng loạt tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là các con gái ông Trần Quí Thanh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, cổ phần của doanh nghiệp làm chủ đầu tư các dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hợp đồng mua bán cổ phần được sử dụng để ngụy trang cho giao dịch cho vay tiền

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng đã tố cáo bà Trần Uyên Phương sử dụng hợp đồng mua bán nhà đất giả cách để che dấu các hợp đồng cho vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản bằng việc biến hợp đồng giả cách thành hợp đồng thật.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai cũng tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích sử dụng hợp đồng mua bán cổ phần giả cách để che dấu hợp đồng cho vay tiền với lãi suất 36%/năm.

Sau đó, đến thời hạn thanh lý hợp đồng cho vay, lẽ ra bà Trần Uyên Phương phải chấm dứt hợp đồng mua bán cổ phần và trả lại quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai nhưng bà Trần Uyên Phương lấy lý do người trả tiền không phải là đại diện của Công ty Kim Oanh Đồng Nai để chuyển trả lại tiền, không trả lại cổ phần cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Bằng phương thức này, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích chuyển cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai vay 235 tỷ đồng trong số 350 tỷ đồng cho vay nhưng đã nhận về hơn 129 tỷ đồng tiền lãi, đồng thời chiếm luôn số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai khiến Công ty này mất luôn dự án do Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai là chủ đầu tư, có giá trị vốn hóa lên đến hơn 1000 tỷ đồng (theo ước tính của chủ đầu tư).

Với việc làm này, bà đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai buộc phải tố cáo hành vi có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan điều tra Bộ Công an. Sau một thời gian xác minh tin báo và tố giác tội phạm, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án đề điều tra vi phạm này, với dấu hiệu “tài sản là dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Báo Pháp luật Việt Nam







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề xuất phạt 'ông lớn' xây dựng vì chậm khởi công dự án nhà ở xã hội

Thanh tra đề xuất Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP Hà Nội xử phạt hành chính Tổng công ty Udic 140 triệu đồng vì chậm khởi công nhà ở xã hội.

InterContinental Hanoi Westlake nằm trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake được tạp chí du lịch châu Á - Thái Bình Dương DestinAsia vinh danh trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam (Top...

'Ôm hận' siêu dự án Usilk City, khách phải làm điều 'vô tiền khoáng hậu'

Việc hồi sinh dự án bất động sản đã “đắp chiếu” trong nhiều năm trở nên rất gian nan, trong đó có những khó khăn đến từ chính chủ đầu tư cũ của dự án.

Le Grand Jardin hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh

Các chủ nhân căn hộ tại tổ hợp căn hộ cao cấp Le Grand Jardin (Sài Đồng, Long Biên) đều đánh giá cao không gian xanh rộng lớn, căn hộ đa tiện ích và phong cách sống...

Những dự án đuối sức của ông chủ Cocobay Đà Nẵng

Ngay sau khi công bố khởi động lại dự án tai tiếng Cocobay Đà Nẵng, Công ty Thành Đô của ông Nguyễn Đức Thành lại dính lùm xùm. 'Sức khỏe' của các doanh nghiệp liên...

Bí quyết hút vốn FDI của bất động sản công nghiệp xanh

“Các khu công nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững, thân thiện với môi trường ngày càng có sức hút trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài”. Đây là nhận định...

Tái khởi công dự án bến cảng 14.000 tỷ đồng sau 4 năm 'đắp chiếu'

Sau 4 năm khởi công rồi 'đắp chiếu', dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) được đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng vừa được tái khởi động, thi công trở lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư...

DOJI và Coteccons "đấu" dự án gần 4.8 ngàn tỷ đồng tại Huế

Liên danh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và liên danh Coteccons là 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện và đạt yêu cầu đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với dự án...

Lý do hai lần đấu giá khách sạn đắc địa nhất Đà Lạt không thành

Trong hai lần tổ chức bán đấu giá cho thuê khách sạn hơn 6.000m2, tọa lạc ngay tại chợ Đà Lạt, chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia. UBND TP. Đà Lạt đề xuất tiếp...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98