Khám xét ngân hàng lớn nhất nước Đức

08-01-2013 21:44:30+07:00
08/01/2013 21:44 0

Khám xét ngân hàng lớn nhất nước Đức

Viện Công tố Tối cao CHLB Đức đã quyết định điều động Lực lượng Cảnh sát tài chính tiến hành lục soát trụ sở Deutsche Bank, cơ sở ngân hàng lớn nhất đất nước ở thành phố Frankfurt nhằm điều tra hành vi trốn thuế, liên quan đến việc buôn bán định mức khí thải theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Juergen Fitschen.

Nguồn tin thân cận với Viện Công tố tối cao tiết lộ ít nhất 25 nhân viên Deutsche Bank đang làm việc tại trụ sở chính bị tình nghi các tội danh như gian lận thuế, rửa tiền và cản trở luật pháp. Trong đó 5 nhân vật chủ chốt đã bị Cảnh sát Frankfurt bắt giữ, gồm cả 2 thành viên Hội đồng quản trị kỳ cựu là Juergen Fitschen, đương kim Giám đốc Điều hành (CEO) và Stefan Krause, thành viên Ủy ban Giám sát kiêm Giám đốc Tài chính. Đây chính là 2 đại diện của Deutsche Bank đã chấp bút ký bản khai thuế giá trị gia tăng (VAT) đáng ngờ vào cuối năm 2009, cố tình che giấu các giao dịch trị giá nhiều triệu euro về chứng chỉ khí thải CO2.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng được xúc tiến từ đầu năm 2010, gần 500 nhân viên cảnh sát hình sự, cảnh sát tài chính và thuế vụ liên bang đã tiến hành đồng thời việc khám xét trụ sở cùng các chi nhánh của Deutsche Bank ở Frankfurt, Berlin và Dusseldorf, cũng như tư gia của các cá nhân bị tình nghi các tội danh nêu trên. Về phần mình, Ban lãnh đạo Ngân hàng Deutsche Bank đã thừa nhận có sự lục soát tìm bằng chứng liên quan, đồng thời cho biết luôn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Nhân sự kiện này tờ Suddeutsche Zeitung, nhật báo lớn nhất nước Đức trong số ra mới đây đã lên tiếng giải thích với độc giả, rằng tuy các công ty được giao hạn ngạch khí thải thường niên và nhà nước thu thuế VAT sau mỗi năm tài khóa kết thúc đối với phần "dôi dư" mua đi bán lại, nhưng trong thực tế định mức khí thải CO2 đều đã được các công ty của Đức sử dụng hết, thậm chí không đủ nên phát sinh nhu cầu mua lại từ các tổ chức khác thuộc EU - thông qua các các cơ sở tài chính hàng đầu.

Còn kết luận điều tra từ Viện Công tố Tối cao cho thấy, trung bình hàng năm ở CHLB Đức việc khai man khi mua bán khí thải "lòng vòng" đã khiến ngân sách nhà nước thất thu tới 230 triệu euro.

T.H. (Der Spiegel)

Công An Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Tài chính quốc tế

Chứng khoán 'đỏ lửa', các đại gia công nghệ mất 85 tỷ USD

25/01/2022 08:32

Lo ngại về việc FED nâng lãi suất khiến các thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Tài sản của Elon Musk bay hơi gần 27 tỷ USD, trong khi Jeff Bezos mất hơn 24 tỷ USD.

Lo ngại về việc FED nâng lãi suất khiến các thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Tài sản của...

CEO 57.8 (-4.2)


vietstock
Tài chính quốc tế

Giới siêu giàu toàn cầu: 'Hãy đánh thuế chúng tôi ngay bây giờ'

19/01/2022 16:29

Hơn 100 thành viên của giới siêu giàu toàn cầu đã kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới đánh thuế họ để giúp ứng phó với đại dịch và giải quyết bất bình đẳng giàu nghèo.

Hơn 100 thành viên của giới siêu giàu toàn cầu đã kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới đánh...

USD 14 (0)


vietstock
Tài chính quốc tế

Walmart âm thầm gia nhập thế giới metaverse

18/01/2022 20:00

Walmart đang chuẩn bị tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình và bộ sưu tập NFT. Công ty đã nộp hồ sơ giấy phép cho Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ, qua đó tạo tiền đề để đáp ứng các khách hàng trong vũ trụ ảo (metaverse) mới nổi hiện nay.

Walmart đang chuẩn bị tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình và bộ sưu tập NFT. Công ty đã nộp hồ...


vietstock
Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư châu Á tìm kiếm nơi 'trú ẩn an toàn' trước bất ổn đại dịch

18/01/2022 14:52

Nhiều người vẫn lạc quan về khả năng “vượt bão” của châu Á khi các quốc gia hàng đầu của khu vực giữ số người tử vong vì đại dịch ở mức thấp hơn nhiều so với những nơi khác.

Nhiều người vẫn lạc quan về khả năng “vượt bão” của châu Á khi các quốc gia hàng đầu của khu vực...


vietstock
Tài chính quốc tế

Đồng Nhân dân tệ chịu áp lực sau đợt hạ lãi suất của PBoC

18/01/2022 11:35

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất trong ngày 17/01 và động thái này có thể làm gia tăng áp lực giảm giá đối với đồng Nhân dân tệ, theo nhận định của một chuyên gia phân tích.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất trong ngày 17/01 và động thái này...


vietstock
Tài chính quốc tế

Châu Á có thêm 20 tỷ phú và 140 triệu phú mới trong đại dịch Covid-19

17/01/2022 20:00

Oxfam cho biết, đại dịch đã tạo ra 20 tỷ phú mới ở châu Á nhưng lại đẩy 140 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói vì mất việc.

Oxfam cho biết, đại dịch đã tạo ra 20 tỷ phú mới ở châu Á nhưng lại đẩy 140 triệu người rơi vào...

PPE 11.5 (0) USD 14 (0)


vietstock
Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư lo ngại tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng dù các nhà băng lạc quan

17/01/2022 11:23

Theo hãng tin Reuters, trong khi các tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất của Mỹ cuối tuần qua bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế dựa trên tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp hàng đầu nước này và chỉ số tiêu dùng tăng, nhà đầu tư vẫn đang dè đặt theo dõi triển vọng tăng trưởng của ngành ngân hàng.

Theo hãng tin Reuters, trong khi các tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất của Mỹ cuối tuần qua bày tỏ...


vietstock
Tài chính quốc tế

Đồng Euro thách thức vị trí tiền tệ toàn cầu của USD

17/01/2022 09:17

Vào tháng 10/2020, giá trị giao dịch bằng Euro trên toàn cầu thậm chí vượt qua đồng USD...

Vào tháng 10/2020, giá trị giao dịch bằng Euro trên toàn cầu thậm chí vượt qua đồng USD...

USD 14 (0)


vietstock
Tài chính quốc tế

Doanh số bán xe điện tại Trung Quốc tăng gấp đôi lên 2.9 triệu xe

14/01/2022 20:00

Việc chuyển đổi sang xe điện bắt đầu tăng mạnh ở các mẫu xe bình dân và cao cấp.

Việc chuyển đổi sang xe điện bắt đầu tăng mạnh ở các mẫu xe bình dân và cao cấp.

USD 14 (0)


vietstock
Tài chính quốc tế

Uniqlo hé lộ ý định tăng giá sản phẩm

14/01/2022 10:16

Fast Retailing, công ty mẹ Uniqlo, có thể cần phải tăng giá sản phẩm khi đang hoạt động trong một môi trường kinh doanh khó khăn, theo Giám đốc tài chính Takeshi Okazaki.

Fast Retailing, công ty mẹ Uniqlo, có thể cần phải tăng giá sản phẩm khi đang hoạt động trong một...


×
vietstock logo
Về đầu trang