Trả hồ sơ vụ "Tổng Giám đốc Dược phẩm Viễn Đông làm giả tài liệu"

Trả hồ sơ vụ "Tổng Giám đốc Dược phẩm Viễn Đông làm giả tài liệu"

Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến khoản tín dụng gần 150 tỷ đồng của hai ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa gồm: Lê Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Viễn Đông; Cao Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Viễn Đông; Đào Xuân Hưởng, thành viên HĐQT Công ty Dược Viễn Đông, Tổng Giám đốc Công ty LOF; Hoa Triệu Long, nhân viên Công ty Dược phẩm Viễn Đông; Hoàn Thị Nhung, kế toán Công ty Dược phẩm Viễn Đông, kế toán Công ty Thực phẩm Châu Úc; Lương Thị Thùy, Kế toán trưởng Công ty LOF và Nguyễn Thị Chinh, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Dược phẩm Viễn Đông.

Theo cáo trạng, tháng 3/2010, Vân báo cáo với Dũng là công ty cần tiền để đáo hạn cho khoản vay 100 tỷ đồng của công ty tại Ngân hàng An Bình (ABBank). Dũng chỉ đạo Vân dùng cổ phiếu của Dũng và Hưởng đang lưu ký tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) - Sài Gòn thế chấp Ngân hàng An Bình lấy tiền đáo hạn khoản vay.

Bị cáo Dũng và các đồng phạm tại phiên xử.

Sở Giao dịch Ngân hàng An Bình tiến hành xác minh số lượng cổ phần của Hưởng, Dũng thực có đang lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Sài Gòn, đồng thời đề nghị phong tỏa tài khoản cầm cố của Hưởng, Dũng tại công ty chứng khoán này. Ngân hàng An Bình đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với Dũng, Hưởng. Vân được Dũng giao chịu trách nhiệm hoàn thiện 2 bộ hồ sơ vay vốn mang tên Hưởng, Dũng.

Trên cơ sở đó, Vân đã tự điền thông tin cá nhân và ký giả chữ ký của Hưởng vào hồ sơ mở tài khoản. Mặc dù không họp các thành viên HĐQT để thông qua việc góp vốn của Hưởng và Dũng, nhưng Vân đã trực tiếp soạn thảo và làm giả các tài liệu của Công ty Dược phẩm Viễn Đông (DVD), và Dũng trực tiếp ký tên vào hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng góp vốn.

Vân ký giả chữ ký của Hưởng vào phần đại diện Công ty Dược phẩm Viễn Đông trên các hợp đồng vốn và phụ lục hợp đồng góp vốn mang tên Dũng, Hưởng. Hoàn thiện xong tài liệu giả, Vân đưa vào hồ sơ cầm cố để vay tiền của ngân hàng. Do không biết giấy tờ giả, phía ngân hàng đã giải ngân cho Dũng vay 34 tỷ đồng và Hưởng vay 27 tỷ đồng.

Tháng 7/2010, Vân báo cáo Dũng rất cần tiền đáo nợ cho khoản vay của Công ty Dược phẩm Viễn Đông tại Ngân hàng An Bình. Dũng đề nghị Ngân hàng Tiên Phong cho Công ty LOF (công ty con của Công ty Dược phẩm Viễn Đông) vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Sau khi ngân hàng đánh giá thẩm định, Công ty LOF được nâng hạn mức cấp tín dụng lên 100 tỷ đồng.

Vân đã chỉ đạo Nhung làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Thực phẩm Châu Úc xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, ký giả chữ ký để được ngân hàng giải ngân cho vay hơn 83 tỷ đồng. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Dũng phủ nhận một số nội dung cáo trạng đã nêu. HĐXX quyết định trả hồ sơ để làm rõ các tình tiết liên quan

Nguyễn Hưng

công an nhân dân