Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng

10/10/2016 13:47
10-10-2016 13:47:20+07:00

Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng

Ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu đã bị bắt giam sau hơn 1 năm được tại ngoại điều tra trong vụ án tại VCB Tây Đô.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô) - TP Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (Cục A92) vừa bắt giữ ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu.

Thông báo bắt giữ được Bộ Công an gửi về nơi cư trú của ông Cường ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Trước đó, ông Cường đã bị khởi tố (từ hơn 1 năm trước) nhưng cho tại ngoại để điều tra, và cũng nhằm tạo điều kiện để ông này khắc phục hậu quả về tài chính.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt giữ ông Cường là thay đổi biện pháp ngăn chặn khi vụ án sắp kết thúc điều tra và việc khắc phục về tài chính không tiến triển, khoản tiền lừa đảo ngân hàng còn quá lớn.

Cơ quan điều tra xác định ông Cường đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ khống để vay ngân hàng VCB Tây Đô nhằm lừa đảo chiến đoạt tài sản.

Trong một báo cáo nội bộ của VCB Tây Đô cho thấy ông Cường đứng sau 14 công ty nhằm vay tiền rút ruột hàng trăm tỉ đồng từ ngân hàng này (do ông Nguyễn Minh Chuyển là anh ruột Cường, làm giám đốc).

Trước đó (tháng 6-2015), Bộ Công an đã khởi tố vụ án sai phạm về qui định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại VCB Tây Đô.

Trong đó, ông Nguyễn Minh Chuyển và Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng tín dụng) VCB Tây Đô, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đồng thời liên quan vụ án này, công an cũng đã khởi tố và bắt giam nhóm các cá nhân là công ty "sân sau" của ông Chuyển để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định các bị can là cán bộ ngân hàng VCB Tây Đô, đã không kiểm tra chặt chẽ, sai qui trình, thiếu trách nhiệm đã dẫn tới nợ đọng, khó đòi kéo dài lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Các doanh nghiệp được vay số tiền rất lớn nhưng tài sản thế chấp nhỏ, làm khống hồ sơ tín dụng, các khoản vay được sử dụng sai mục đích…

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20161009/bat-giam-doc-doanh-nghiep-lua-dao-ngan-hang/1185265.html



MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98