Nữ chuyên viên chiếm đoạt của HSBC gần 5 tỉ đồng

11/07/2017 10:59
11-07-2017 10:59:22+07:00

Nữ chuyên viên chiếm đoạt của HSBC gần 5 tỉ đồng

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, một trưởng bộ phận ngân quỹ đã chiếm đoạt của Ngân hàng HSBC 4,9 tỉ đồng.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hồ Thị Cẩm Loan được Ngân hàng HSBC (100% vốn nước ngoài) tuyển dụng, bổ nhiệm làm chuyên viên kiểm soát giao dịch đồng thời Loan cũng là trưởng bộ phận ngân quỹ tại Phòng Giao dịch Cộng Hòa, quận Tân Bình (TP HCM).

Phòng Giao dịch Cộng Hòa Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ chiếm đoạt tài sản

Nhiệm vụ của Loan là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt; quản lý thu, chi; chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt, từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỉ đồng của phòng giao dịch để sử dụng cho cá nhân.

Theo công an, Loan đã kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Loan và gia đình bán nhà, chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỉ đồng.

http://nld.com.vn/phap-luat/nu-chuyen-vien-chiem-doat-cua-hsbc-gan-5-ti-dong-20170710154853007.htm





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phó Thống đốc nói về khoản cho vay để hỗ trợ ngân hàng SCB

Đến nay, SCB vẫn đang hoạt động ổn định và NHNN sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình để từng bước tái cơ cấu ngân hàng này.

NHNN cho phép ngân hàng thương mại giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1/2024, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, NHNN sẽ cho phép các ngân...

ĐHĐCĐ SeABank: Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30,000 tỷ đồng

Ngày 17/04/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nhiều mục tiêu quan trọng đã được thông qua tại...

Công cụ hiệu quả đánh giá chất lượng danh mục cho vay

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động của năm qua, việc đánh giá mức độ rủi ro trong danh mục cho vay của ngân hàng trở nên cực kỳ quan trọng. Các chính sách...

Tỷ giá tiếp tục tăng, giá bán USD vẫn trên 25,000 đồng

Sáng ngày 19/04/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tăng liên tục.

Ngân hàng Nhà nước nói sẵn sàng can thiệp tỷ giá trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết các quan chức đã sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi tiền đồng rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD.

Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản Vietcombank: App lạ từ Nhật, nguyên đơn kháng cáo

Bà Trần Thị Chúc, nguyên đơn trong vụ tài khoản 11,9 tỷ đồng tại Vietcombank “bốc hơi” đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm do TAND TP. Từ Sơn (Bắc...

OCB mở mới 17 chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2024

Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã nhận được công văn chấp thuận mở mới thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2024.

Cảnh báo việc tiếp tay cho tội phạm khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên các hội nhóm, diễn đàn xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê, mua tài khoản ngân hàng với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu...

Lên kịch bản ‘sống chung’ với áp lực tỷ giá

Tỷ giá đã tăng hơn 3% kể từ đầu năm, chạm ngưỡng mục tiêu điều hành chính sách ngoại hối. Các chuyên gia cho rằng áp lực tỷ giá sẽ còn dai dẳng theo diễn biến giảm...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98