3 cán bộ ngân hàng bị truy tố trong vụ án 'Tòng Thiên Mã'

17/01/2018 08:52
17-01-2018 08:52:15+07:00

3 cán bộ ngân hàng bị truy tố trong vụ án 'Tòng Thiên Mã'

Phan Bá Tòng cùng kế toán trưởng và 3 cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền hơn 147 tỉ.

Nhà máy Thiên Mã 3 được ông Phan Bá Tòng thế chấp vay vốn VDB Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 16-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) đặt tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ và Trần Thị Diễm, nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Theo cáo trạng trong quá trình vay vốn tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (gọi tắt VDB Cần Thơ), Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, ông Tòng chỉ đạo bà Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. 

Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ.

Tổng số tiền ông Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (nguyên cán bộ tín dụng, VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

LÊ DÂN

tuổi trẻ





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98