Kiến nghị thu hồi 6.126,8 tỉ đồng từ 3 ngân hàng trả lại VNCB

31/07/2018 11:29
31-07-2018 11:29:00+07:00

Kiến nghị thu hồi 6.126,8 tỉ đồng từ 3 ngân hàng trả lại VNCB

Theo Viện KSND TP.HCM, số tiền 6.126,8 tỉ đồng là vật chứng của vụ án nên Sacombank, TPBank, BIDV phải trả lại cho Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng VN.

Dẫn giải bị cáo Phạm Công Danh sau phiên xét xử ngày 30.7. Ảnh: Ngọc Dương

Đề nghị tuyên Phạm Công Danh mức án 20 năm tù, Trầm Bê 4 - 5 năm tù

Ngày 30.7, phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Ngân hàng (NH) TMCP Xây dựng VN (VNCB) giai đoạn 2 bước sang tuần thứ 2, với nội dung đại diện Viện KSND TP.HCM (gọi tắt VKS) giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank), Phan Huy Khang (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) cùng 43 đồng phạm.

Theo VKS, kết quả thẩm vấn công khai trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào tháng 1.2018 (HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung - PV) và trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 này đã làm sáng tỏ hầu hết nội dung vụ án, rằng việc tiếp nhận một NH yếu kém từ nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, chạy theo yêu cầu tăng vốn điều lệ khi khả năng tài chính của nhóm Phạm Công Danh không có, dẫn đến bị cáo phải thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội. Trong đó, Phạm Công Danh có hành vi sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại Sacombank, NH TMCP Tiên Phong (TPBank), NH TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), dùng tiền của VNCB gửi tại 3 NH này bảo lãnh cho 29 công ty của Danh, gây thiệt hại của VNCB 6.126,8 tỉ đồng khi 29 công ty không có khả năng trả nợ.

Hai bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang đã trực tiếp gặp, bàn bạc, thống nhất cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng, yêu cầu Danh dùng tiền của VNCB để bảo lãnh cho khoản vay, sau đó chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện việc cho vay. Khi cho vay, cả hai biết rõ Danh là Chủ tịch VNCB, là đối tượng mà theo quy định tại luật Các tổ chức tín dụng thì không được phép dùng tiền của VNCB để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho mình, nhưng các bị cáo vẫn cố ý bỏ qua các quy định, tạo điều kiện để Danh vay tiền, dẫn đến VNCB bị thiệt hại.

Theo VKS, vì lợi ích cá nhân, Phạm Công Danh lôi kéo các bị cáo khác của 4 NH để thực hiện hành vi trái pháp luật, khiến VNCB thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Danh là bị cáo chủ mưu, có vai trò quyết định nên cần có mức hình phạt cao nhất. Từ đó, VKS đề nghị tuyên bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án phúc thẩm VNCB giai đoạn 1 bị cáo phải nhận mức án 30 năm tù; bị cáo Trầm Bê 4 - 5 năm tù; bị cáo Phan Huy Khang 3 - 4 năm tù; 43 đồng phạm giúp sức cho Danh từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 14 năm tù, tùy vai trò của từng bị cáo.

Về thu hồi tài sản khắc phục hậu quả, VKS giữ nguyên quan điểm, nhận định 6.126,8 tỉ đồng là vật chứng của vụ án nên đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền này từ Sacombank, TPBank, BIDV, trả lại cho NH TNHH MTV Xây dựng VN (CB Bank, VNCB cũ). Đồng thời, Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới bồi thường lại 6.126,8 tỉ đồng cho Sacombank, TPBank, BIDV. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX dựa vào ý kiến phát biểu các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định của NHNN và ý kiến của các NH liên quan, Công văn 210 của Hiệp hội NHNN, ý kiến của các luật sư trong phần tranh luận, đối đáp tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (từ 7.1.2018 - 8.2.2018, để ra một phán quyết về việc thu hồi tài sản đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, mang tính khả thi cao nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà nước, của các bên liên quan.

Hôm nay (31.7), các luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận bổ sung.

Phan Thương

Thanh Niên







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98