Chủ sàn vàng ảo lĩnh 22 năm tù
Chủ sàn vàng ảo lĩnh 22 năm tù
Tài chỉ đạo tổng giám đốc bù nhìn ký các hợp đồng mua bán vàng, xóa mã lệnh... để chiếm đoạt tiền gần 3 triệu USD của 120 nhà đầu tư.
Khánh (trái), Tài (phải) hàng trên cùng trong khi nghe tòa tuyên án.
|
Theo tòa, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 2/2015, Tài lập Công ty IG và để anh rể là Hải đứng tên đại diện pháp nhân, rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Sau đó, Tài thuê ông Tú làm tổng giám đốc của IG. Tuy nhiên, mọi hoạt động của IG đều do Tài thao túng.
Tài và Khánh quảng bá IG môi giới cho Công ty Napmig (do Khánh làm giả giấy tờ, tự lập ra) và tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu rộng rãi.
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD và 5.000 USD để được cấp mã đăng nhập.
Từ năm 2013 đến năm 2015, 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD, trong số này có 40 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào IG hơn một triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng). Số vàng được xác định kinh doanh trái phép là 4.000 lượng.
Theo cáo buộc, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép.
Việt Dũng
