Hoãn phiên tòa xét xử vụ cổ phiếu “ma” MTM

15/10/2018 18:06
15-10-2018 18:06:23+07:00

Hoãn phiên tòa xét xử vụ cổ phiếu “ma” MTM

Sáng 15/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch HĐQT MTM Trần Hữu Tiệp và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... liên quan cổ phiếu MTM.

Tạo hồ sơ giả để niêm yết

Phiên tòa đã vắng mặt một số bị cáo được tại ngoại và luật sư.

Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập thêm một số cá nhân.

Bị cáo Trần Hữu Tiệp cũng có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án đã triệu tập hợp lệ các bị cáo, các bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng tại phiên tòa vắng mặt nhiều bị hại, chỉ có 9 bị hại có mặt, và vắng mặt một số bị cáo tại ngoại, luật sư... Do đó để đảm bảo quyền lợi các cá nhân, đơn vị, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa, tiếp tục triệu tập các bị hại và những người khác.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Được biết, tháng 6/2016, cổ phiếu MTM (sàn UPCoM) bị thông báo ngừng giao dịch. Sau đó cổ đông phát hiện nhiều biểu hiện bất thường như Tổng cục thuế thông báo công ty ngừng hoạt động mà chưa đóng mã số thuế, hình ảnh công ty lấy của một công ty khác cùng ngành, trụ sở công ty là quán ăn...

Sau đó, cổ đông có đơn thư tới cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, CTCP Mỏ và xuất khập khẩu khoáng sản miền Trung (mã MTM - sàn UPCoM) được thành lập từ năm 2007 có trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty chưa góp vốn và Công ty cũng không tiến hành khai thác khoáng sản.

Đến năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Habico, mua lại hồ sơ Công ty MTM với giá 3 tỷ đồng.

Mặc dù công ty không hoạt động kinh doanh, không có vốn nhưng Nguyễn Văn Dĩnh vẫn tìm cách làm giả hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM đăng ký giao dịch UPCoM.

Bị cáo Dĩnh chỉ đạo các cá nhân Nguyễn Thị Hiên (em gái Dĩnh); Ngô Văn Hiến, Kế toán trưởng CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (mã KTB) làm giả hồ sơ để đủ điều kiện niêm yết. Các bị cáo đã làm giả danh sách 103 cổ đông, làm giả chứng từ tăng vốn Công ty MTM lên 310 tỷ đồng, làm giả các hợp đồng mua bán, góp vốn chứng từ ngân hàng thể hiện Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh, có lợi nhuận...

Các tài liệu này được sử dụng để hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Tháng 4/2014, Công ty MTM thuê  Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K; Công ty IFC – Thanh Hóa kiểm toán các báo cáo tài chính.

Mặc dù không trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, kế toán trưởng MTM, chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ được cung cấp, không soát xét kỹ hồ sơ nhưng các đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công ty MTM nộp hồ sơ gửi HNX để đăng ký niêm yết. Sự việc chưa xong thì Nguyễn Văn Dĩnh bị bắt trong một vụ án khác (tháng 5/2015).

Sử dụng 59 tài khoản để thao túng giá

Bị cáo Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công đã tiếp cận với vợ bị can Dĩnh để mua lại hồ sơ của Công ty MTM dù biết Công ty không có vốn, không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lần này, Trần Hữu Tiệp hoàn thiện hồ sơ để đưa cổ phiếu MTM đăng ký giao dịch UPCoM, làm giả hồ sơ đại hội cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt với nội dung Trần Hữu Tiệp làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Thành Công làm Trưởng ban kiểm soát...

Sau khi cổ phiếu MTM đăng ký giao dịch UPCoM để thu hút các nhà đầu tư, Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công thống nhất để Công phụ trách và chỉ đạo cấp dưới sử dụng 59 tài khoản mở tại một số công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu MTM khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm.

Khi vụ việc được chuyển sang cơ quan công an, cơ quan điều tra xác định có 1.064 người đứng tên sở hữu cổ phiếu MTM chịu thiệt hại số tiền 56 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Trần Hữu Tiệp còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cổ phiếu MTM. Bị cáo Tiệp bán cổ phiếu MTM cho một số cá nhân. Sau đó, cổ phiếu không lưu ký được, bị hủy đăng ký giao dịch nhưng bị cáo Tiệp không hoàn trả tiền mà chiếm đoạt.

Với hành vi này, bị cáo Trần Hữu Tiệp bị truy tố xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Phùng Thành Công đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu, xử lý sau khi bắt được.

Bùi Trang

Đầu tư chứng khoán







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo dấu dòng tiền cá mập 06/02: Tự doanh xả ròng 175 tỷ, khối ngoại chưa dừng thoát hàng

Phiên 06/02, VN-Index tăng nhẹ, nhưng tự doanh quay trở lại bán ròng, tập trung vào GEE và PC1. Cùng chiều, khối ngoại có thêm 1 phiên bán ròng hơn 400 tỷ đồng.

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 06/02

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

06/02: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Cùng điểm lại những tin tức tài chính kinh tế trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24h qua trước giờ giao dịch.  

Theo dấu dòng tiền cá mập 05/02: Lực bán ròng khối ngoại hạ nhiệt

Tự doanh mua ròng trong phiên thị trường tăng điểm. Trong khi đó, lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt so với các phiên trước đó.

Thanh khoản - Yếu tố sống còn cho ngành chứng khoán

Thanh khoản thị trường không chỉ quyết định mức sinh lời của cổ phiếu chứng khoán mà còn là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công...

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 05/02

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

05/02: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Cùng điểm lại những tin tức tài chính kinh tế trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24h qua trước giờ giao dịch.  

Cổ phiếu bị kiểm soát do thua lỗ liên tiếp, COMA 18 sẽ khắc phục ra sao?

Ngày 24/01/2025, CTCP COMA 18 (HOSE: CIG) đã đưa ra văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Trước đó, cổ phiếu này...

CLSA Hồng Kông dự báo năm Ất Tỵ 2025 (Kỳ 2)

Các nhóm ngành thuộc hành Mộc, hành Thủy và hành Thổ sẽ là những ngành đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán.

2 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 22/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98