Cảnh sát điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà

26/12/2018 13:25
26-12-2018 13:25:51+07:00

Cảnh sát điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Sở TN - MT tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ đất đai các công ty liên quan đến ông Trần Bắc Hà trên địa bàn tỉnh Bình Định.

>> Vì sao phong tỏa tài khoản của con gái ông Trần Bắc Hà?

>> Bí thư Hà Tĩnh nói về sai phạm tại dự án liên quan đến ông Trần Bắc Hà

>> Phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại quê nhà

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, nơi đặt địa chỉ nhiều công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà., ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ngày 26.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cụ thể là: Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP đầu tư chăn nuôi Bình Hà.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cũng đang thực hiện các yêu cầu nói trên.

Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10.2009 do bà Ngô Kim Lan, vợ ông Trần Bắc Hà, làm chủ sở hữu kiêm người đại diện phát luật. Công ty này có trụ sở tại 1 Hàn Mạc Tử, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, là chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (ở cùng địa chỉ 1, Hàn Mạc Tử).

Khu resort này có 133 phòng nghỉ (63 phòng nhìn ra biển và 67 phòng phía sau và 3 phòng suit); có quán bar, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng kinh doanh thực phẩm, cà phê, quầy hàng lưu niệm…

Khu nhà lưu trú của Resort Hoàng Gia Quy Nhơn., ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Tháng 12.2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ở TP.HCM). Hiện bà Oanh là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4.2009, có tên ban đầu là Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú, trụ sở đặt tại 7 Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang. Ông Quang là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty

Năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Khu đô thị - thương mại An Phú. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hiện Công ty CP Tập đoàn An Phú đã dời địa chỉ trụ sở về số 1 Hàn Mạc Tử, TP.Quy Nhơn. Công ty này đang là chủ đầu tư các dự án ở tỉnh Bình Định như: dự án Khu Đô thị - thương mại An Phú và Dự án quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong…

Công ty CP Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5.2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Có 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty là: Thái Thành Vinh (ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai).

Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).

Ngày 26.5.2015, Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 4 huyện: Vân Canh, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân với tổng diện tích khoảng 5.080 ha đất.

Tuy nhiên, dự án này chưa được triển khai do UBND tỉnh Bình Định chưa giao đất.

Hoàng Trọng

Thanh Niên







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98