Campuchia: NBC ban hành chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm tài chính

21/03/2019 20:00
21-03-2019 20:00:00+07:00

Campuchia: NBC ban hành chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm tài chính

Không lâu sau khi Campuchia bị liệt kê vào “danh sách các quốc gia dễ bị tác động bởi nạn rửa tiền”, Ngân hàng Trung ương nước này đã ban hành một chiến lược quốc gia về phòng chống các tội phạm tài chính, Phnom Penh Post cho hay.

Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) mới đây vừa ban hành Chiến lược quốc gia về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) cho giai đoạn 5 năm, từ 2019 – 2023. Theo Thống đốc Chea Chanto của NCB, chiến lược AML/CFT này nhằm để xây dựng một lộ trình toàn diện và lâu dài cho Chính phủ đồng thời giúp các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan hiểu rõ hơn về vai trò của mỗi đơn vị mình cũng như trách nhiệm của họ trong công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Thống đốc Chanto cũng cho biết, chiến lược này được xây dựng thông qua sự hợp tác của 22 tổ chức, sự trợ giúp về mặt kỹ thuật và tài chính từ phía Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) và đã được Cơ quan Tình báo Tài chính Campuchia (CAFIU) thông qua.

Chiến lược AML/CTF bao gồm 10 chiến lược và mục tiêu quốc gia trọng yếu, trong đó bao gồm nhận thức rõ và giảm thiểu rủi ro của rửa tiền và tài trợ khủng bố, các giải pháp và giám sát phòng ngừa, thanh tra hiệu quả hành vi rửa tiền và xác định hành vi phạm tội.

Chiến lược này đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan và đơn vị chủ chốt phụ trách thực hiện các chương trình phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Campuchia.

Ưu tiên hàng đầu đối với những cơ quan chủ chốt tại Campuchia chính là thực hiện hiệu quả các giải pháp AML/CFT của họ. Kết quả đạt được của các mục tiêu AML/CFT sẽ tùy thuộc vào sự kết hợp và phối hợp hiệu quả của những chủ thể then chốt trong các cơ quan và giữa các cơ quan liên quan với nhau.

Thống đốc NBC cho biết: “Tất cả những bên liên quan cần không ngừng nỗ lực và thực hiện thống nhất nhằm đưa đất nước ra khỏi danh sách đen của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF)”. 

Được biết, hồi tháng rồi, FAFT đã liệt kê Campuchia vào danh sách các nước rất có liên quan đến rửa tiền theo sau các báo cáo cho thấy hệ thống pháp lý của Vương quốc có mức độ tham nhũng cao và thiếu công tác thanh tra các tội phạm tài chính.

Nhận xét về chiến lược AML/CTF của NBC, Cố vấn cấp cao Clive Scott của IMF cho rằng, việc thực hiện hiệu quả chiến lược này sẽ là một cứu cánh để Campuchia đạt được mục tiêu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của mình và chống được phạm tội tài chính khác đồng thời cũng giúp đất nước này nhanh chóng thoát khỏi danh sách đen của FATF.

Ông Clive Scott cho rằng, các nhà tài trợ có thể dùng chiến lược quốc gia này như một sách chỉ dẫn để xác định khoản tài trợ nào họ cần thực hiện. Ông nói: “Chiến lược quốc gia được ban hành hôm 16/03 chính là một minh họa về sự tiến triển của Campuchia trong công cuộc hợp tác nỗ lực của quốc gia này để thực thi luật và chính sách AML/CFT. Cần có những công cụ có giá trị cho tất cả những bên liên quan khi họ bắt tay vào thực hiện công tác về cải thiện cơ chế AML/CFT của Campuchia”.

Đỗ Thảo (Theo Phnom Penh Post)

FiLi





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khách quốc tế đến Campuchia bằng đường hàng không tăng 16% trong 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã chào đón tổng cộng 3.42 triệu lượt khách quốc tế qua đường hàng không, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, Tân Hoa Xã đưa tin.

Thủ tướng Campuchia tiết lộ kế hoạch thúc đẩy các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Những tiến triển kinh tế – xã hội trong hai thập kỷ qua đã mang lại cho Campuchia thêm niềm tự hào mới về dân tộc, nhất là khi quốc gia Đông Nam Á này đang hướng...

Campuchia chuẩn bị chính sách phát triển công nghiệp và nông nghiệp ở khu vực phía Tây

Chính phủ Hoàng gia Campuchia (RGC) sẽ xây dựng một chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy lĩnh vực công - nông nghiệp ở khu vực phía Tây đất nước như một phần trong nỗ...

Campuchia nỗ lực tìm kiếm thêm các hiệp định thương mại tự do

Thủ tướng Campuchia gần đây đã nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc mở rộng thị trường cho các sản phẩm sản xuất trong nước thông qua việc thực hiện các hiệp...

Campuchia, Mỹ đạt tiến triển trong đàm phán, chuẩn bị cho vòng tiếp theo

Cả Campuchia và Mỹ đều bày tỏ cam kết hợp tác chặt chẽ để đạt được quyết định chung, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Hoạt động sản xuất của Campuchia tăng trưởng mạnh

Chính sách Phát triển Công nghiệp Campuchia giai đoạn 2015–2025 đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư công nghệ vào chuỗi sản xuất, qua đó đẩy...

Campuchia tuyên bố ngừng nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan

Campuchia tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu tất cả nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan, sau khi đã ngừng nhập rau và trái cây từ Thái Lan tại các trạm kiểm soát biên giới...

Campuchia tiếp tục thu hút đầu tư kỷ lục giữa những bất ổn toàn cầu

Bất chấp những bất ổn kinh tế toàn cầu, Campuchia đã gặt hái được thành công đáng kể trong việc thu hút các khoản đầu tư. Góp phần cho thành công này chính là sự ổn...

Xuất khẩu Campuchia tăng 14% trong 4 tháng đầu năm

Lĩnh vực xuất khẩu của Campuchia đã tăng vọt trong 4 tháng đầu năm 2025 bất chấp những bất ổn và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, Khmer Times đưa tin.

Thủ tướng Campuchia: Ưu tiên tạo việc làm nhằm thúc dẩy tăng trưởng kinh tế

Tạo thêm việc làm vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn quốc.

Chứng khoán thế giới


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98