Cha con ông Trần Bắc Hà và đường đi lắt léo của dòng tiền từ BIDV

30/03/2019 09:30
30-03-2019 09:30:16+07:00

Cha con ông Trần Bắc Hà và đường đi lắt léo của dòng tiền từ BIDV

Tròn 4 tháng sau khi khởi tố bắt giữ ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có lệnh bắt giữ Trần Duy Tùng, con trai ông Hà, để điều tra cùng về các sai phạm liên quan dự án nuôi bò “siêu khủng” tại tỉnh Hà Tĩnh.

*Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà

*Khởi tố, bắt tạm giam bổ sung 4 đối tượng liên quan đến vụ án tại Ngân hàng BIDV

Do thua lỗ, trang trại nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi bò Bình Hà lâm vào tình trạng hư hỏng xuống cấp; Trần Duy Tùng - con trai ông Trần Bắc Hà (ảnh nhỏ) - Ảnh: Phạm Đức - CTV

Con trai ông Hà không có mặt tại nơi cư trú

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (NH), hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH xảy ra tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (sau đây gọt tắt: Công ty Bình Hà), C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 26.3, C03 tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với

4 người, gồm: Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh, Tổng giám đốc và cổ đông của Công ty Bình Hà, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (sau đây gọt tắt: Công ty An Phú), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 28 - 29.3, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và TP.HCM.

Trong các bị can nêu trên, Trần Duy Tùng (34 tuổi) là con trai ông Trần Bắc Hà.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, Tùng không có mặt tại nơi cư trú. Ngoài ra, bị can Đinh Văn Dũng đang là bị can trong một vụ án khác xảy ra tại Công ty Bình Hà. Cả 4 bị can nêu trên đều được xác định có liên quan trực tiếp đến sai phạm xảy ra tại Công ty Bình Hà.

Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15.4.2015, quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư 4.582 tỉ đồng tại các xã Cẩm Quan (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Kỳ Tây (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với diện tích hơn 2.100 ha. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ.

Dự án được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỉ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỉ đồng. Đến thời điểm đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỉ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỉ đồng thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỉ đồng để thực hiện nhập khẩu bò, thuốc thú y, thức ăn... Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, song quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ tháng 6.2017 đến nay, Công ty Bình Hà lâm vào tình trạng thua lỗ nặng, phải bán bò, đồng thời chuyển đổi hàng trăm héc ta trồng cỏ sang trồng chuối. Nhiều hạng mục chuồng trại được đầu tư quy mô do không có bò nên để mặc cho hoang hóa, xuống cấp.

Công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty Bình Hà là pháp nhân độc lập nhưng lại bị thao túng bởi Trần Duy Tùng thông qua việc giải ngân tại BIDV cũng như sử dụng vốn vay. Mặt khác, các cổ đông góp vốn tại Công ty Bình Hà là do Trần Duy Tùng đứng đằng sau.

Cũng liên quan đến dự án này, hồi cuối tháng 11.2018, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt lãnh đạo của BIDV và các chi nhánh. Ngoài ông Trần Bắc Hà, trong số này còn có ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh...

Tất cả cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị can nêu trên được xác định đã có sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của NH, gây thiệt hại của BIDV hơn 800 tỉ đồng.

Thái Sơn - Ngọc Lê

THANH NIÊN





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NHNN chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ lên 29,276 tỷ đồng qua phát hành ESOP

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 200 tỷ đồng từ việc phát...

Giải pháp nào để khơi thông nguồn vốn Tín dụng Xanh?

Để Tín dụng Xanh phát triển, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết cần có hướng dẫn về Danh mục Xanh và tiêu chí xác định Dự án Xanh, làm cơ sở cho các tổ chức tín...

Shinhan Bank Việt Nam: Từ rào cản văn hóa… đến “ngân hàng nước ngoài cho người Việt”

Hướng đến mục tiêu trở thành “Ngân hàng nước ngoài cho người Việt”, trong suốt hành trình 30 năm qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng nhằm...

Kết nối thanh toán bán lẻ song phương mã QR Code giữa Việt Nam và Campuchia

Thông qua ứng dụng Bakong của Ngân hàng Quốc gia Campuchia, khách hàng của 57 ngân hàng Campuchia khi đến Việt Nam có thể quét mã VietQR tại các điểm chấp nhận...

The Banker vinh danh MSB là Ngân hàng của năm

Ngày 30/11 tại London (Vương quốc Anh), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của...

Thao túng ngân hàng

Những con số từ vụ việc SCB ngày càng làm nhiều người sửng sốt.

Giá USD tiếp tục giảm

Tuần qua (27/11-01/12/2023), giá USD trên thị trường quốc tế giảm thêm khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed -...

Sacombank tăng nguồn vốn và giảm sâu lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm

Đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn rẻ cho người dân, doanh nghiệp thời điểm cuối năm 2023 và cận tết 2024, Sacombank tăng nguồn vốn cho vay...

Yêu cầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của NHNN trong điều hành tăng trưởng...

Nhìn lại xu hướng chuyển dịch tín dụng bán lẻ trong 10 năm qua

Năm 2014 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi thu nhập bình quân đầu người Việt Nam vượt 2,000 USD. Đây là mốc mà lịch sử các quốc gia khác trên thế giới đã chứng kiến...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98