Cha con ông Trần Bắc Hà và đường đi lắt léo của dòng tiền từ BIDV

30/03/2019 09:30
30-03-2019 09:30:16+07:00

Cha con ông Trần Bắc Hà và đường đi lắt léo của dòng tiền từ BIDV

Tròn 4 tháng sau khi khởi tố bắt giữ ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có lệnh bắt giữ Trần Duy Tùng, con trai ông Hà, để điều tra cùng về các sai phạm liên quan dự án nuôi bò “siêu khủng” tại tỉnh Hà Tĩnh.

*Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà

*Khởi tố, bắt tạm giam bổ sung 4 đối tượng liên quan đến vụ án tại Ngân hàng BIDV

Do thua lỗ, trang trại nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi bò Bình Hà lâm vào tình trạng hư hỏng xuống cấp; Trần Duy Tùng - con trai ông Trần Bắc Hà (ảnh nhỏ) - Ảnh: Phạm Đức - CTV

Con trai ông Hà không có mặt tại nơi cư trú

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (NH), hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH xảy ra tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (sau đây gọt tắt: Công ty Bình Hà), C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 26.3, C03 tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với

4 người, gồm: Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh, Tổng giám đốc và cổ đông của Công ty Bình Hà, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (sau đây gọt tắt: Công ty An Phú), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 28 - 29.3, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và TP.HCM.

Trong các bị can nêu trên, Trần Duy Tùng (34 tuổi) là con trai ông Trần Bắc Hà.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, Tùng không có mặt tại nơi cư trú. Ngoài ra, bị can Đinh Văn Dũng đang là bị can trong một vụ án khác xảy ra tại Công ty Bình Hà. Cả 4 bị can nêu trên đều được xác định có liên quan trực tiếp đến sai phạm xảy ra tại Công ty Bình Hà.

Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15.4.2015, quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư 4.582 tỉ đồng tại các xã Cẩm Quan (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Kỳ Tây (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với diện tích hơn 2.100 ha. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ.

Dự án được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỉ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỉ đồng. Đến thời điểm đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỉ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỉ đồng thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỉ đồng để thực hiện nhập khẩu bò, thuốc thú y, thức ăn... Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, song quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ tháng 6.2017 đến nay, Công ty Bình Hà lâm vào tình trạng thua lỗ nặng, phải bán bò, đồng thời chuyển đổi hàng trăm héc ta trồng cỏ sang trồng chuối. Nhiều hạng mục chuồng trại được đầu tư quy mô do không có bò nên để mặc cho hoang hóa, xuống cấp.

Công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty Bình Hà là pháp nhân độc lập nhưng lại bị thao túng bởi Trần Duy Tùng thông qua việc giải ngân tại BIDV cũng như sử dụng vốn vay. Mặt khác, các cổ đông góp vốn tại Công ty Bình Hà là do Trần Duy Tùng đứng đằng sau.

Cũng liên quan đến dự án này, hồi cuối tháng 11.2018, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt lãnh đạo của BIDV và các chi nhánh. Ngoài ông Trần Bắc Hà, trong số này còn có ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh...

Tất cả cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị can nêu trên được xác định đã có sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của NH, gây thiệt hại của BIDV hơn 800 tỉ đồng.

Thái Sơn - Ngọc Lê

THANH NIÊN





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ án Trương Mỹ Lan: 41.441 người đã nhận tiền, còn hơn 1.200 tỉ đồng mắc kẹt ở ngân hàng

Hơn 41.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan đã được Cục Thi hành án dân sự TP HCM chi trả gần 8.000 tỉ đồng qua hai đợt.

Bộ thủ tục hành chính mới về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Bộ thủ tục hành chính mới hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp phép cơ chế thử nghiệm cho các đơn vị, tổ chức (là đối tượng điều chỉnh của Nghị định) đã được ban hành và...

Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp SME: Vốn luôn là ưu tiên hàng đầu

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 mở ra kỳ vọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức không...

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin "xóa sổ" tài khoản chưa xác thực?

Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định liên quan đến việc "xóa sổ" hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.

SeABank được hai tổ chức quốc tế vinh danh, khẳng định hiệu quả quản trị, kinh doanh và đổi mới công nghệ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 liên tiếp được Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (Worldcob) vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại giải...

Ngân hàng ‘hâm nóng’ cuộc cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Những điều chỉnh về kỹ thuật và quy định quản lý với thị trường bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ thúc đẩy thêm nhiều ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm hoặc công ty...

Hơn 5.2 tỷ USD kiều hối chuyển về TPHCM nửa đầu năm 2025

Tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 5.23 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự ổn định của dòng kiều hối trong thời...

Chất lượng tín dụng quyết định lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm

Kết quả kinh doanh của khối ngân hàng trong nửa cuối năm 2025 sẽ phản ánh rõ sự phân hóa trong tăng trưởng tín dụng. Giai đoạn tái cấu trúc, khả năng quản trị rủi...

Định giá cạnh tranh, nền tảng ổn định, TPB thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Trên thị trường chứng khoán gần đây, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) ghi dấu ấn đậm nét khi lọt vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhờ nền tảng vĩ...

Mở thẻ Sacombank Visa, nhận ngay vé tham dự "Siren Calling" - Concert đặc biệt từ Starbucks và Sacombank 

Mùa hè năm nay, Starbucks, Visa và Sacombank gây chú ý khi bất ngờ hé lộ kế hoạch tổ chức concert quy mô lớn đến 12,000 người mang tên “Siren Calling” tại Việt Nam...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98