Khởi tố, bắt tạm giam bổ sung 4 đối tượng liên quan đến vụ án tại Ngân hàng BIDV

29/03/2019 16:38
29-03-2019 16:38:38+07:00

Khởi tố, bắt tạm giam bổ sung 4 đối tượng liên quan đến vụ án tại Ngân hàng BIDV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và CTCP Chăn nuôi Bình Hà.

* Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà

* Khởi tố bị can với Trần Bắc Hà và 3 người khác

* Phong tỏa nhiều tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại quê nhà

* Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng và 5 bị can

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; cùng ngày đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

1 - Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo Quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.

2 - Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc CTCP Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

3 - Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

4 - Thái Thành Vinh, cổ đông CTCP Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Châu

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng Shinhan Việt Nam lên tiếng về kết luận thanh tra của NHNN

Ngày 10/07/2025 vừa qua, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Trong kết luận thanh tra đã nêu rõ...

Truy tố cựu phó chủ nhiệm Văn phòng QH Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm trong vụ Thuận An

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cùng các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án Thuận An.

VPBank và LOTTE C&F nâng tầm quan hệ hợp tác, giới thiệu sản phẩm tài chính tiêu dùng

Ngày 11/07/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) và Công ty TNHH LOTTE C&F Việt Nam (LOTTE C&F) đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác...

Thẻ SeABiz Ultra Cash của SeABank: “Lợi ích kép” cho doanh nghiệp

Thanh toán không tiền mặt đã trở thành thói quen của đại đa số người dân và cả các doanh nghiệp. Không chỉ giúp việc giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, khi sử dụng...

Tỷ giá ngày 14/7: Đồng USD và nhân dân tệ tại các ngân hàng thương mại đều tăng

Vào lúc 9h36, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.940- 26.300 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào bán ra so với sáng 11/7.

Trải nghiệm hệ sinh thái ưu đãi chỉ với “một chạm” trên PVConnect

Chỉ với “một chạm” tương tác ngay trên ứng dụng PVConnect, khách hàng có thể dễ dàng tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái ưu đãi đa dạng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng...

Luật hóa Nghị quyết 42 và những mâu thuẫn pháp lý cần giải quyết

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua việc luật hóa Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng vào Luật các tổ chức tín dụng (sửa...

USD lấy lại đà tăng

Đồng USD chấm dứt chuỗi giảm giá trong tuần qua (4–11/7/2025), được hỗ trợ bởi lo ngại về một làn sóng căng thẳng thương mại mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng?

Doanh nghiệp được xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên; còn ngân hàng từ 50.000 tỉ đồng trở lên.

Ngân hàng Nhà nước: Hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản sẽ được nghiên cứu

Ngân hàng Nhà nước cho biết hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản sẽ được nghiên cứu, hướng dẫn cùng với việc hình thành Sở giao dịch vàng tập trung.

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98