Ngân hàng 'tiếp tay' cho việc tẩu tán tài sản thi hành án?

10/05/2019 10:27
10-05-2019 10:27:37+07:00

Ngân hàng 'tiếp tay' cho việc tẩu tán tài sản thi hành án?

Cục THADS tỉnh Lào Cai đã gửi Viện KSND tỉnh Lào Cai báo cáo việc đương sự của một vụ án trên địa bàn kê khai không trung thực về điều kiện thi hành án, có dấu hiệu tẩu tán tài sản 4,6 tỷ đồng để trốn tránh nghĩa vụ. Đồng thời, đề nghị làm rõ trách nhiệm của ngân hàng có dấu hiệu 'tiếp tay' để người bị thi hành án tẩu tán tài sản.

Phòng giao dịch Kim Tân của Vietinbank, nơi ông Thiện đã rút thành công 4,6 tỷ đồng.

Ngân hàng có tiếp tay tẩu tán tài sản?

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai Lê Anh Tuấn cho biết: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đang thi hành Bản án số: 03/2018/KDTM - PT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai 06/2018/KDTM I ST ngày 22/5/2018, có nội dung buộc bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Linh Anh Anh (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và ông Vũ Xuân Thiện là những pháp nhân phải thi hành án dân sự với các khoản giao nộp, gồm: 145.099.164 đồng tiền án phí; tiền liên đới phải trả cho Công ty Chailease hơn 3, 6 tỷ đồng và lãi suất do chậm thi hành án.

Văn bản số 169/CCTHADS-NV của Chi cục thi hành án dân sự Lào Cai mang đến ngân hàng lúc 13h30, đề nghị không thực hiện bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến tài khoản 2 cá nhân và doanh nghiệp này sau khi tiếp nhận văn bản...

Thực hiện bản án trên, 11h30' ngày 28/3/2019, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai mang văn bản số 169/CCTHADS-NV giao cho Phòng giao dịch Kim Tân thuộc Vietinbank Lào Cai với nội dung đề nghị Ngân hàng cung cấp ngay thông tin đối với tài khoản của ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Công ty Cổ phần Linh Anh Anh và đề nghị không thực hiện bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến tài khoản 2 cá nhân và doanh nghiệp này sau khi tiếp nhận văn bản.

Đến 13h30', cùng ngày, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai tiếp tục mang văn bản số 169/CCTHADS-NV tới trụ sở chính của Vietinbank Lào Cai để làm việc trực tiếp với lãnh đạo Ngân hàng cùng với đề nghị như trên, nhưng nhận được câu trả lời là việc cung cấp thông tin phải mất 1 giờ 30 phút.

iên bản làm việc lúc 11h30 và 13h30 ngày 28/3 giữa đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và ngân hàng Vietinbank Lào Cai.

Tuy nhiên, cùng thời gian này, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai không thực hiện nội dung dừng giao dịch, dẫn đến việc ông Vũ Xuân Thiện rút toàn bộ tài khoản thuộc diện phong tỏa thi hành án. Đến 15h05', Ngân hàng mới cung cấp thông tin tài khoản của người phải thi hành án, trong khi tài khoản mà đơn vị thi hành án đề nghị phong tỏa đã được rút trước 15h00.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi Viện KSND tỉnh Lào Cai phản ánh việc ông Vũ Xuân Thiện, bà Nguyên Thị Mỹ Thanh và Công ty cổ phần Linh Anh Anh không hợp tác, kê khai không trung thực về điều kiện thi hành án, có dấu hiệu tẩu tán tài sản 4,6 tỷ đồng để trốn tránh nghĩa vụ.

Đồng thời, đề nghị Viện KSND phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ sai phạm và trách nhiệm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lào Cai và các cá nhân có liên quan trong vụ việc này.

Hiện Cục THADS tỉnh Lào Cai đã làm việc, cung cấp tài liệu liên quan cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai. Được biết, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lào Cai yêu cầu lãnh đạo Vietinbank Lào Cai giải trình rõ về vụ việc. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục ngay nếu phát hiện có sai sót để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.

Trao đổi với PV, đại diện Cục THADS tỉnh Lào Cai cho rằng, việc Vietinbank Lào Cai không thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên, chậm cung cấp thông tin nói trên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai đã VI phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44, Điều 176 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

ục THADS tỉnh Lào Cai đã gửi Viện KSND tỉnh Lào Cai báo cáo vụ việc.

Cán bộ ngân hàng chưa hiểu rõ luật?

Theo Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai Lê Anh Tuấn, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (VietinBank Lào Cai) gửi Chi Cục thi hành án Dân sự thành phố Lào Cai đã thừa nhận cán bộ ngân hàng chưa hiểu rõ phải cung cấp ngay thông tin theo yêu cầu dẫn đến quá trình thực hiện bị kéo dài.

Sau khi sự việc xảy ra, VietinBank Lào Cai đã họp và yêu cầu cán bộ của ngân hàng giải trình và rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời vận động khách hàng thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Chi nhánh Lào Cai (VietinBank Lào Cai) gửi Chi Cục thi hành án Dân sự thành phố Lào Cai đã thừa nhận cán bộ ngân hàng chưa hiểu rõ phải cung cấp ngay thông tin theo yêu cầu dẫn đến quá trình thực hiện bị kéo dài.

Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đến ngày 9/5 cho cho biết, đại diện đương sự phải thi hành án sau khi được mời lên làm việc khẳng định sẽ không nộp lại số tiền phải thi hành án theo quy định. Hiện Chi cục đã phải lên phương án trong thời gian tới sẽ tiến hành cưỡng chế hai lô đất của đương sự đang sở hữu.

Để làm rõ nghi vấn, trách nhiệm của ngân hàng có dấu hiệu 'tiếp tay' để người bị thi hành án tẩu tán tài sản, phóng viên báo Tiền Phong đã đến trụ sở chi nhánh VietinBank Lào Cai liên hệ công tác. Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Xuân Thắng - Giám đốc VietinBank Lào Cai từ chối cung cấp thông tin. "Toàn bộ nội dung vụ việc tôi đã báo cáo về ngân hàng VietinBank Hội sở ở Hà Nội. Báo muốn thông tin có thể liên hệ làm việc với Hội sở", ông Thắng nói.

Quang Lộc

TIỀN phong





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

SCB còn bao nhiêu phòng giao dịch sau khi liên tiếp đóng cửa?

Từ 207 phòng giao dịch ở hầu khắp các địa phương trên cả nước, sau 2 năm liên tục chấm dứt hoạt động, đến nay SCB co cụm lại chỉ còn 54 phòng giao dịch ở 20 tỉnh...

Nhà điều hành duy trì trạng thái hút ròng trên thị trường mở

Xu hướng hút bớt thanh khoản hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn tiếp diễn trong tuần qua (07-14/07/2025), nhưng khối lượng đã giảm mạnh so với mức gần 20...

Thông tư 52 - Đã đến lúc nâng cấp cỗ máy chấm điểm ngân hàng

Thông tư 52/2018/TT-NHNN từng là thước đo chính thức để phân loại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thế nhưng khi tổng tài sản hệ thống đã vượt 21 triệu tỷ đồng và...

Huy động vốn 6 tháng đầu năm tại Đồng Nai (mới) tăng 8.3%

Đến cuối tháng 6/2025, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8.3% so với đầu năm. Đây là...

Sacombank miễn phí giao dịch trong hệ thống - Đẩy mạnh số hóa, lan tỏa lợi ích khắp mọi miền 

Từ tháng 7/2025, Sacombank chính thức triển khai chính sách miễn phí hoàn toàn các giao dịch nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản trong hệ thống, áp dụng cho cả VND và...

Ngân hàng Shinhan Việt Nam lên tiếng về kết luận thanh tra của NHNN

Ngày 10/07/2025 vừa qua, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Trong kết luận thanh tra đã nêu rõ...

Truy tố cựu phó chủ nhiệm Văn phòng QH Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm trong vụ Thuận An

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cùng các đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án Thuận An.

VPBank và LOTTE C&F nâng tầm quan hệ hợp tác, giới thiệu sản phẩm tài chính tiêu dùng

Ngày 11/07/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) và Công ty TNHH LOTTE C&F Việt Nam (LOTTE C&F) đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác...

Thẻ SeABiz Ultra Cash của SeABank: “Lợi ích kép” cho doanh nghiệp

Thanh toán không tiền mặt đã trở thành thói quen của đại đa số người dân và cả các doanh nghiệp. Không chỉ giúp việc giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, khi sử dụng...

Tỷ giá ngày 14/7: Đồng USD và nhân dân tệ tại các ngân hàng thương mại đều tăng

Vào lúc 9h36, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.940- 26.300 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào bán ra so với sáng 11/7.

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98