Malaysia quyết tâm thu hồi tiền thất thoát từ quỹ 1MDB

21/06/2019 21:36
21-06-2019 21:36:50+07:00

Malaysia quyết tâm thu hồi tiền thất thoát từ quỹ 1MDB

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (khoảng 65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (khoảng 65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Lãnh đạo MACC, ông Latheefa Koya cho biết đơn kiện được nộp lên Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur từ ngày 19/6 theo Đạo luật về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và sở hữu từ những hoạt động phi pháp hồi năm 2001.

Các cá nhân và tổ chức nói trên đã nhận tiền liên quan đến 1MDB từ tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người đang bị cơ quan chức năng Malaysia điều tra về một loạt cáo buộc tham nhũng cũng như lạm dụng tín nhiệm và chức vụ.

Trong danh sách này có tên các quan chức và tổ chức đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của ông Najib cũng như một số đảng khác có quan hệ với UMNO và một số doanh nghiệp.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.

Những cáo buộc liên quan bê bối hối lộ tại 1 MDB cũng chính là lý do khiến ông Najib đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9/5/2018.

Hiện ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng của quỹ này./.

Hoàng Nhương

Vietnam+





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương vụ thâu tóm đế chế 7-Eleven trị giá 47 tỷ USD chính thức đổ vỡ

Trong một diễn biến bất ngờ, nhà bán lẻ Canada Couche-Tard đã chính thức rút lại đề xuất mua lại Seven & i Holdings - công ty mẹ của chuỗi cửa hàng tiện lợi...

Đồng USD giảm mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ

Theo thống kê, đồng USD đã mất giá tới 10,7% trong nửa đầu năm 2025 so với rổ tiền tệ chủ chốt, đánh dấu giai đoạn 6 tháng đầu năm tồi tệ nhất của đồng bạc xanh kể...

Gia tộc Schroders và cuộc chiến giữ vững bản sắc

Ban lãnh đạo Schroders, từ thế hệ cũ đến những người mới, vẫn kiên định với mục tiêu tự mình đối đầu các ông lớn ngành quản lý quỹ, bất chấp sự chênh lệch rõ rệt về...

Gia tộc Schroder đứng trước ngã rẽ lịch sử của đế chế tài chính lừng danh tại London

Một thương vụ bán hoặc chia tách công ty 221 năm tuổi của gia tộc Schroder - điều từng được xem là không tưởng tại trung tâm tài chính London - nay lại trở thành...

Trò chơi tiền tệ, khi vàng và Bitcoin trở thành biện pháp “tự vệ chính đáng”

Trên toàn cầu, ngày càng nhiều người dân, từ cá nhân cho tới các định chế tài chính, đều tỏ ra mệt mỏi với những “trò chơi tiền tệ” của các ngân hàng trung ương...

Bùng nổ quỹ ETF rủi ro cao (phần 2):  Quãng đường dài với nhiều biến động

Hành trình phát triển của ETF đòn bẩy cổ phiếu đơn lẻ tại Mỹ thực sự là một quãng đường dài với nhiều biến động. Dù các sản phẩm này đã xuất hiện tại châu Âu từ năm...

Bùng nổ quỹ ETF rủi ro cao (phần 1): Những tay chơi mới

Matthew Tuttle là một trong những kiến trúc sư hàng đầu đứng sau các quỹ ETF đòn bẩy dựa trên cổ phiếu đơn lẻ, hiện đang quản lý khoảng 22 tỷ USD và con số này vẫn...

Đồng USD tăng giá, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt như đồng yen và euro, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm tái bùng phát căng thẳng thương mại bằng các mức...

Trái phiếu xanh tại Mỹ bị chi phối bởi doanh nghiệp nước ngoài

Thị trường trái phiếu bền vững tại Mỹ năm nay đang chứng kiến sự áp đảo chưa từng thấy của các doanh nghiệp nước ngoài. Nguyên nhân xuất phát từ làn sóng phản đối...

BlackRock và canh bạc tín dụng tư nhân lần hai, liệu có sáng hơn lần trước?

Bảy năm sau lần thâm nhập lớn cuối cùng vào lĩnh vực tín dụng tư nhân, tuần trước Larry Fink đã chính thức biến nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới thành một “tay...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98