56 triệu cổ phiếu KSA bị thao túng

22/08/2019 14:18
22-08-2019 14:18:37+07:00

56 triệu cổ phiếu KSA bị thao túng

Bà Phạm Thị Hinh (46 tuổi, nguyên chủ tịch Công ty chứng khoán VSM, và Công ty KSA) bị cáo buộc đã tạo ra các giao dịch cổ phiếu ảo.

*KSA: Nguyên Chủ tịch Phạm Thị Hinh bị khởi tố về tội thao túng cổ phiếu

Ngày 21/8, bà Hinh cùng Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán Maritime - MSI), Trần Hồng Ngọc (38 tuổi), Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi) bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án sai phạm về kinh doanh cổ phiếu xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA).

Theo cáo buộc, tháng 9/2015, Công ty KSA phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 374 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, nhà đầu tư không mua cổ phiếu KSA.

Để được công nhận kết quả chào bán thành công và chấp thuận lưu ký, bà Hinh đã lập danh sách phân phối hơn 56 triệu cổ phiếu cho 11 cá nhân, công ty - đều là chỗ thân quen. 11 triệu cổ phiếu còn lại, công ty hủy bỏ.

Bà Hinh ký sổ cổ đông xác nhận số cổ phiếu đã phân phối cho 11 công ty và cá nhân. Ngày 26/11/2015, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho lưu ký số cổ phiếu này. Tuy nhiên, cổ phiếu KSA tính thanh khoản thấp, không có người mua. Bà Hinh sau đó đã nhờ Tuấn thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng giá, giữ thị trường cho mã cổ phiếu này.

Để "thổi giá", thao túng thị trường, đầu tháng 12/2015, Hinh nhờ nhân viên công ty VSM và các cá nhân đứng tên mở 69 tài khoản giao dịch ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau. 34 tài khoản (gần 24 triệu cổ phiếu KSA) được giao cho Tuấn, Hùng để tự thực hiện việc giao dịch. Bà Hinh và Ngọc quản lý số tài khoản giao dịch chứng khoán còn lại.

Theo cáo buộc, các bị can Hinh, Tuấn và Hùng đặt lệnh giao dịch chéo giữa các tài khoản ngay tại phòng họp của công ty VSM. Sau khi tạo ra các giao dịch ảo, cổ phiếu KSA giá tăng có lúc đến 60.000 đồng/cổ phiếu. Gần 1.500 nhà đầu tư đã tham gia mua bán.

Số tiền chênh lệch từ các giao dịch trên của nhà đầu tư, Ngọc rút về rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Hinh. Cũng có khi số tiền này được quay vòng để tiếp tục thực hiện giao dịch ảo giữa các tài khoản để thu hút nhà đầu tư 

Đầu tháng 7/2016, cổ phiếu KSA đồng loạt giảm sàn nên việc giao dịch chéo giữa các tài khoản bị dừng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, các bị can tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường. Gần 1.500 nhà đầu tư đã mua 30 triệu cổ phiếu KSA (hơn 180 tỷ đồng), song bán ra được hơn 172 tỷ, bị thiệt hại 8 tỷ.

Ngày 9/4, Công an Hà Nội ủy thác điều tra cho 107 đơn vị là công an 54 tỉnh thành, xác minh được 1.420 trong tổng số gần 1.500 bị hại. Hiện có 124 người và ba công ty chứng khoán đề nghị bồi thường gần bốn tỷ đồng. Số còn lại không đề nghị.

Việt Dũng

Vnexpress





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

DRH Holdings bị xử phạt gần 800 triệu vì loạt sai phạm thông tin và sử dụng vốn

CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính tổng cộng 790 triệu đồng do nhiều vi phạm trong công bố thông tin và...

Theo dấu dòng tiền cá mập 11/07: Tự doanh và khối ngoại tiếp đà mua ròng, E1VFVN30 gây chú ý

Kết thúc phiên 11/07, khối ngoại và tự doanh công ty chứng khoán nối dài hành động mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hầu hết chỉ số trên HOSE tăng điểm trong tháng 6

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 6, VN-Index đạt 1,376.07 điểm, VNAllshare đạt 1,428.71 điểm và VN30 đạt 1,477.56 điểm. Trong tháng 6/2025, VN-Index, VNAllshare...

Cổ phiếu Nhựa Sài Gòn vào diện cảnh báo vì hoãn họp đại hội cổ đông

Cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn (UPCoM: NSG) sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 14/07 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lý do là Công...

VN30 vượt mốc 1,600 điểm lên đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi chỉ số VN30 chính thức phá vỡ kỷ lục từng thiết lập trong thời kỳ đỉnh cao của đại dịch COVID-19...

Giải trình hoãn họp ĐHĐCĐ, cổ phiếu BCG tăng trần với thanh khoản bùng nổ

Bamboo Capital xin hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 do chưa thể phát hành BCTC kiểm toán. Trong khi cổ phiếu bị cảnh báo và hạn chế giao dịch, thị giá bất ngờ...

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 11/07

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

11/07: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Cùng điểm lại những tin tức tài chính kinh tế trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24h qua trước giờ giao dịch hôm nay.

Theo dấu dòng tiền cá mập 10/07: Khối ngoại mua ròng SSI hơn nửa ngàn tỷ 

Phiên 10/07, khối ngoại và tự doanh công ty chứng khoán lặp lại kịch bản cùng nhau mua ròng như đã diễn ra liên tiếp trong 5 phiên gần đây.

57 mã bị cắt margin trên HNX trong quý 3/2025

Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 3/2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bao gồm 57 mã, hiệu lực từ ngày 10/07. Số...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98