Bộ Công an kết luận bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn Trustbank

19/08/2019 06:50
19-08-2019 06:50:24+07:00

Bộ Công an kết luận bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn Trustbank

Mặc dù đang nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện nhưng bà Hứa Thị Phấn vẫn tiếp tục bị đề nghị truy tố do lũng đoạn Trustbank hơn 1000 tỉ đồng.

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank) và ông Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"...

Bộ Công an kết luận bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn Trustbank - Ảnh 1.
Bà Hứa Thị Phấn

Theo kết luận, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) đã lũng đoạn hoạt động của ngân hàng này, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của mình làm chủ đầu tư, để chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%. 

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2-11-2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Dũng

Người lao động







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng USD tiếp tục trượt giá

Dù có thời điểm phục hồi sau khi Israel tấn công Iran, đồng USD vẫn ghi nhận xu hướng giảm trên thị trường quốc tế trong tuần từ 09–13/06/2025.

MB chính thức tặng miễn phí: App quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử chỉ cần điện thoại

Ngày 14/06/2025, hưởng ứng Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) chính...

Làm thế nào để thúc đẩy thanh toán số?

Tại hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” được tổ chức sáng ngày 14/06/2025, các chuyên gia đề xuất giải pháp để thúc đẩy thanh toán...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thanh toán sáng tạo, an toàn

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo...

Ngân hàng muốn bán khoản nợ thế chấp là dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Khoản nợ hơn 154 tỷ đồng được thế chấp bởi quyền tài sản từ việc đầu tư, khai thác và kinh doanh một phần của dự án nhà ở xã hội Tiến Anh - Kinh Bắc.

Sacombank nâng tầm trải nghiệm với hệ thống phòng chờ thương gia mở rộng 

Hai phòng chờ thương gia mới The SENS Business Lounge và SH Premium Lounge Tan Son Nhat vừa chính thức được Sacombank bổ sung vào hệ thống phòng chờ đặc quyền dành...

Tỷ giá ngày 13/6: Đồng USD và nhân dân tệ đều tăng nhẹ

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.863-26.223 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng so với sáng hôm qua; trong khi BIDV tăng thêm 10 đồng, lên mức...

Xử lý nợ xấu ngân hàng: Cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ

Việc quy định phạm vi khoản nợ được tiếp nhận, quản lý, xử lý theo ủy quyền; được mua, bán phải là... khoản nợ xấu là phù hợp với mục tiêu chính của việc thành lập...

Tỷ giá chờ kết quả đàm phán thuế quan

Trên thực tế, VNĐ vẫn giữ được độ ổn định đáng kể trong tháng qua, trái ngược với xu hướng mất giá của nhiều đồng tiền châu Á. Nếu các đàm phán thương mại, địa...

Mcredit bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) công bố quyết định bổ nhiệm ông Đinh Quang Huy giữ chức Thành viên HĐTV...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98