Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc thao túng chứng khoán

17/09/2019 14:37
17-09-2019 14:37:02+07:00

Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc thao túng chứng khoán

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, nhóm người Trung Quốc đã thuê nguyên khách sạn và sử dụng máy tính, điện thoại kết nối mạng để thao túng chứng khoán.

Đà Nẵng bắt nhóm người Trung Quốc thao túng chứng khoán
Từ cuối 2018 đến nay Đà Nẵng đã trục xuất hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, sai mục đích nhập cảnh.
Ảnh: Văn Tiến

Ngày 17.9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) bàn giao 34 người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn Chula (388 Võ Nguyên Giáp, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để tổ chức thao túng chứng khoán qua mạng, có dấu hiệu tổ chức tội phạm công nghệ cao.

Trước mắt, 34 người Trung Quốc này bị tạm giữ về hành vi hoạt động trái phép, sai mục đích nhập cảnh.

Tạo vỏ bọc sau khi thuê cả khách sạn

Theo điều tra, nhóm người Trung Quốc này xin visa thị thực và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp với mục đích du lịch; sau đó, cả nhóm thuê nguyên khách sạn Chula để lưu trú.

Rút kinh nghiệm các nhóm Trung Quốc khác đã bị triệt xóa do thuê nguyên khách sạn rồi đóng cửa để tổ chức đánh bạc qua mạng (Thanh Niên đã thông tin), nhóm người Trung Quốc này luôn để khách sạn mở cửa.

Các bộ phận lễ tân, bảo vệ vẫn được trả lương để làm việc như bình thường hòng tạo vỏ bọc, nhưng không đón khách, luôn trả lời hết phòng khi khách đến để tránh bị cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng chú ý.

Khách sạn Chula nơi nhóm người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn để hoạt động.
Ảnh: Văn Tiến
Một số phương tiện lực lượng công an thu giữ trong các vụ phát hiện người Trung Quốc hoạt động trái phép.
Ảnh: Văn Tiến

Ở Trung Quốc bị cấm, sang Việt Nam "làm ăn"

Sau khi trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động của nhóm người Trung Quốc, ngày 15.9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng ập vào khách sạn Chula, khống chế 34 người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm nhiều laptop, điện thoại di động kết nối mạng để truy cập vào các trang web ở Trung Quốc để thực hiện đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán, các đối tượng khai nhận hành vi này bị cấm ở Trung Quốc nên cả nhóm phải sang Việt Nam để thực hiện, tất cả đều làm thuê cho một ông chủ tại Trung Quốc.

Xử phạt, buộc xuất cảnh

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, hiện đơn vị đang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng sàng lọc, người nhập cảnh vi phạm mục đích thị thực sẽ phải bị buộc xuất cảnh kèm mức phạt 15 - 25 triệu đồng/người.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối năm 2018 đến nay Công an TP.Đà Nẵng đã cùng các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn hơn 500 người Trung Quốc hoạt động trái phép, chủ yếu là đánh bạc qua mạng, trong đó mới nhất là vụ tổ chức quay phim sex mà 5 người Trung Quốc ấu dâm đã bị khởi tố.

Văn Tiến

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ phiếu nào tăng mạnh sau khi xung đột vũ trang Israel – Iran gia tăng?

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào rạng sáng ngày 13/06 và màn đáp trả của Iran có thể là bước ngoặt đẩy hai quốc gia Trung Đông vào xung đột trực diện, gây hậu...

Cổ phiếu nào khiến VN-Index giảm điểm tuần thứ 2 liên tiếp?

Tuần giao dịch từ 09-13/06 khép lại trong sắc đỏ khi cả hai chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. VN-Index đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp trong tháng 6, lùi về...

Khối ngoại bán ròng trong 2 tuần đầu tháng 6

Trong 2 tuần đầu của tháng 6 (02 - 13/06), nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhẹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giá trị bán ròng vào gần 420 tỷ đồng.

HOSE xem xét hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KPF

Ngày 12/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu KPF của CTCP Đầu tư tài sản Koji do Doanh nghiệp vi...

INN bị xử phạt vì bán cổ phiếu quỹ không báo cáo

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính với số tiền 77.5 triệu đồng do bán cổ phiếu quỹ mà không...

Theo dấu dòng tiền cá mập 13/06: Tự doanh gia tăng lực bán trên HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Trong phiên mà thị trường chứng khoán giảm 7.5 điểm, khối tự doanh gia tăng lực bán trên HOSE và tạo ra phiên bán ròng đầu tiên sau chuỗi 4 phiên mua ròng. Ngược...

Nhóm cổ phiếu tạo ra thách thức cho các nhà quản lý quỹ

Dịch chuyển của các cổ phiếu VHM, VIC, VRE, VPL đang chi phối VN-Index và cả bảng xếp hạng tỷ phú trong năm nay. Tuy nhiên, một sự bất cân đối cũng hiện hữu trên...

Làm sao thực hành Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong bối cảnh bất định

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn bất định mới cho thị trường toàn cầu khi chính quyền Trump triển khai các chính sách thuế quan mạnh mẽ chưa từng có. Từ việc tăng...

Dòng tiền quốc tế có dấu hiệu luân chuyển, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thời gian qua, dòng tiền đầu tư trên thế giới ghi nhận những biến động đáng chú ý khi có giai đoạn rút ra tại thị trường Mỹ và hướng đến các thị trường mới nổi, cận...

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 13/06

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98