Triệt phá đại án mua bán hóa đơn trái phép ở Lâm Đồng

17/11/2019 10:18
17-11-2019 10:18:36+07:00

Triệt phá đại án mua bán hóa đơn trái phép ở Lâm Đồng

Suốt 4 năm qua, Hằng đã dùng CMND của người thân, bạn bè và khách hàng rồi thuê Nga đứng tên thành lập 11 công ty 'ma' để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép hòng trục lợi bất chính.

Triệt phá đại án mua bán hóa đơn trái phép ở Lâm Đồng
Công an khám xét 1 công ty mua bán hóa đơn trái phép do Hằng và Nga lập ra
Ảnh: Trùng Dương

Tối ngày 16.11, thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, ngụ P.1, TP.Bảo Lộc) và Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Theo cơ quan điều tra, Hằng là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Còn Nga là đồng phạm giúp sức cho hàng cùng thực hiện hành vi này để trục lợi bất chính. Để thực hiện được hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Hằng đã điều hành và sở hữu đến 11 công ty “ma”.

Nhiều con dấu các công ty “ma” do Hằng và Nga thành lập Ảnh: Trùng Dương

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10.2017, Công an TP.Bảo Lộc phát hiện Hằng, chủ của Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (P.1 TP.Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là vụ mua bán hóa đơn trái phép có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP.Bảo Lộc cải trang vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ.

Theo thiếu tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP.Bảo Lộc, ngay từ đầu, cơ quan điều tra đã xác định được đây là một vụ mua bán hóa đơn trái phép có quy mô lớn. Nhưng thủ đoạn của các nghi phạm hết sức tinh vi, khiến công tác thu thập chứng cứ phục vụ điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan điểu tra Ảnh: Trùng Dương

Sau gần 2 năm hóa trang bám trụ thu thập chứng cứ, đến giữa tháng 7.2019, công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan lấy lời khai phục vụ điều tra. Qua đó, công an đã cũng cố bằng chứng chứng minh Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân hoặc từ nhiều nguồn khác rồi thuê Nga làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty như: Sao Băng, Minh Tiến, Trí Nguyên Phát, Phú Phong, Hằng Gia Phát, Thiên Thạch Phát… chỉ với mục đích để mua bán hóa đơn.

Ngoài ra, Nga còn tự thành lập 5 công ty khác là Nguyễn Văn, Cường An Phát, Đình Gia Phát, Văn Minh và Phong Nhuận Phát cũng nhằm mục đích mua bán hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, tất cả các công ty này thực tế là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Qua đó, Hằng và Nga đã bán hóa đơn cho 27 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng và thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hiện Công an TP.Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mua bán hóa đơn này.

Trùng Dương

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỹ lần đầu đề xuất đàm phán cấp Bộ trưởng với Việt Nam

Lần đầu tiên, Hoa Kỳ chủ động đề xuất tổ chức đàm phán thương mại cấp Bộ trưởng với Việt Nam trong khuôn khổ vòng đàm phán Hiệp định song phương về Thương mại đối...

Việt Nam chính thức trở thành nước đối tác của nhóm BRICS

Việt Nam vừa chính thức trở thành Nước Đối tác của BRICS - một nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng trong chính sách đối...

Vietnam Airlines khởi công 2 dự án gần 1.800 tỉ đồng tại sân bay Long Thành

Dự án cung cấp suất ăn hàng không số 1 và Dự án bảo dưỡng máy bay số 1 do hai đơn vị thành viên của Vietnam Airlines thực hiện.

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch MobiFone

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, được điều động và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone.

Drone và cuộc đua giảm phát thải

Tại buổi hội thảo Quốc tế Môi trường do Cộng đồng Lãnh đạo xanh (Green Leader Community – GLC) tổ chức vào sáng ngày 14/06, Võ Duy Quý – Giám đốc quốc gia Aonic...

"Chìa khóa" mở cánh cửa nội địa hóa ô tô

Cần nhiều chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ để hiện thực hóa "giấc mơ" nội địa hóa ngành ô tô.

Ông Trương Việt Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Trương Việt Dũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định số 1159/QĐ-TTg do Phó...

Nam Định 'chốt' đầu tư cảng 3,400 tỷ đồng lớn nhất tỉnh

Cảng thuỷ nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1 (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có quy mô khoảng 89.4 ha đất, vốn đầu tư hơn 3,400 tỷ đồng.

Luật Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thông qua với 92,05%

Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và tăng cường minh bạch, tự chủ và...

Thiết kế tuần hoàn trong thực phẩm: Từ nông trại đến bàn ăn

Chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ khủng hoảng khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên, gia tăng dân số và xu hướng tiêu dùng bền vững...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98