Sau cuộc gọi của 'công an', 'viện kiểm sát', người dân mất 500 tỉ đồng

03/02/2020 09:27
03-02-2020 09:27:13+07:00

Sau cuộc gọi của 'công an', 'viện kiểm sát', người dân mất 500 tỉ đồng

Gọi điện mạo danh công an, viện kiểm sát, nhóm đối tượng người nước ngoài phối hợp người Việt lừa đảo nhiều người với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

* Nở rộ tội phạm công nghệ cao giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Toà án...lừa đảo tài sản

* Lại bùng phát cuộc gọi giả danh chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Long Boon Leng (SN 1991), Lim Kean Kew (SN 1996; cùng quốc tịch Malaysia), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994), Nguyễn Thị Trà My (SN 1997), Nguyễn Thị Bé (SN 1992; cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Sau cuộc gọi của công an, viện kiểm sát, người dân mất 500 tỉ đồng - Ảnh 1.
10 đối tượng bị khởi tố, bắt giam

Trần Thị Băng Nhi (SN 2000; ngụ tỉnh Trà Vinh), Cao Ngọc Nhi (SN 1998), Đỗ Thị Đông (SN 1993; cùng ngụ Phrom Penh – Campuchia), Trần Văn Phát (SN 1990) và Võ Thiên Long (SN 1988; cùng ngụ TP HCM).

Trong đó, Long Boon Leng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Malaysia, Việt Nam hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản, hoạt động theo chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan và người Việt Nam tại Đài Loan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để đe dọa các bị hại vì có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, qua đó chuyển tiền của người bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt.

Sau cuộc gọi của công an, viện kiểm sát, người dân mất 500 tỉ đồng - Ảnh 2.
Đối tượng cầm đầu - Long Boon Leng làm việc với cơ quan điều tra

Các đối tượng người Đài Loan là chủ mưu cầm đầu thuê đối tượng người Việt Nam, Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo. Tổ chức tội phạm được phân vai thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng người Malaysia được nhóm đối tượng người Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích mua thông tin cá nhân của người Việt Nam và chuyển về cho nhóm người này để nhóm người Đài Loan sử dụng công nghệ giả danh số điện thoại cơ quan công an, viện Kiểm sát đe dọa nạn nhân.

Nhóm người Malaysia còn có nhiệm vụ thuê người Việt Nam lập các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam sau đó chuyển thông tin tài khoản cho nhóm người Đài Loan để nhóm người này sử dụng thông tin ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản người bị hại vào tài khoản ngân hàng do nhóm người Malaysia hoặc người Việt Nam được thuê quản lý và chiếm đoạt.

Qua điều tra cho thấy, hiện các đối tượng hiện đang nắm giữ số lượng trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt và chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc.

Sau cuộc gọi của công an, viện kiểm sát, người dân mất 500 tỉ đồng - Ảnh 3.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông Phan Việt Cường khen thưởng cho lực lượng công an tỉnh

Khai thác dữ liệu từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định từ ngày 23-12-2019 đến 11-1-2020, các đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua internet. Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng thu được của các đối tượng, ước tính số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên đến hơn 500 tỉ đồng. Hiện công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phong tỏa các tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Với thành tích trên cùng với nhiều chiến công lập được trong việc đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND Quảng Nam biểu dương, khen thưởng nóng.

Q.Vinh

Người lao động





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giải độc đắc Vietlott tích lũy lên mức 300 tỷ đồng, cao thứ hai từ trước tới nay

Giá trị giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đã lên tới 300 tỷ đồng khi chưa tìm được chủ nhân may mắn.

Bắt giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Ngày 28/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị...

Đang nấu cơm, người đàn ông nhận tin trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ

Một người đàn ông ở Sơn La (chủ nhân của thuê bao Viettel) đã rất ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn trúng thưởng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng trong lúc đang nấu...

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 12 tỷ đồng khi kinh doanh qua 'Supply Helper'

Thấy lợi nhuận lớn, chị H. đã tải ứng dụng “Supply Helper” để kinh doanh. Khi số tiền nạp mua đơn hàng 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. và...

Bộ Công an thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 100 tỉ đồng

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)...

Nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch lên tiếng việc bị lừa 100 tỉ

Nữ chủ tịch UBND huyện cho biết thông tin bị lừa khoảng 100 tỉ đồng là chưa chính xác, thông tin trên mạng xã hội là không đúng, công an đang điều tra.

Tràn lan hội nhóm, "thầy" dạy lôi kéo chơi vàng online

Nhiều người liên tục nhận được những lời mời, lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online, với tỉ suất sinh lời rất cao. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lý giải việc chưa triển khai đặt cược bóng đá quốc tế

Sáng 18/3, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, casino, cá cược, trò chơi điện...

Nợ 8.5 triệu hóa hơn 8.8 tỷ sau 10 năm 

Ngày 13/03, trên các trang mạng xã hội lan truyền về khoản nợ thẻ tín dụng trị giá trên 8.83 tỷ đồng, trong đó nợ gốc chỉ 8.55 triệu đồng. Về vụ việc này, phía ngân...

Các chuyên gia chỉ ra 5 cấp độ của độc lập tài chính  

“Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm” (financial independence, retire early – FIRE) là điều mà đa số người đều mong muốn. Đó cũng chính là lý do tại sao mọi người lại...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98