logo

Truy tố Trần Phương Bình trong giai đoạn 2 vụ ngân hàng Đông Á

03-02-2020 13:36:34+07:00
03/02/2020 13:36 0

Truy tố Trần Phương Bình trong giai đoạn 2 vụ ngân hàng Đông Á

Sau khi phải lĩnh án về hành vi gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng, Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố về việc chiếm đoạt hoặc gây thất thoát hơn 8.000 tỷ cho ngân hàng Đông Á.

* Cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố tội mới

* Khởi tố ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can khác trong giai đoạn 2 đại án Ngân hàng Đông Á

* Tòa tuyên Trần Phương Bình chung thân, Vũ 'nhôm' 17 năm tù

Truy tố Trần Phương Bình trong giai đoạn 2 vụ ngân hàng Đông Á
Bị can Trần Phương Bình. Ảnh: Văn Minh.

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Phương Bình - nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và 11 bị can trong giai đoạn 2 vụ án thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại ngân hàng này.

Ngoài Trần Phương Bình, các bị can còn lại gồm Nguyễn Đức Tài - nguyên GĐ DAB Sở giao dịch, Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng GĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Nguyễn Tăng Ngọc Linh - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 10, Nguyễn Chí Thiện - nguyên cán bộ tín dụng DAB, Nguyễn Chí Công - nguyên Phó phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB, Phạm Huy Luận - nguyên GĐ DAB Chi nhánh quận 4, Vũ Đức Dũng - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 4, Nguyễn Văn Bảo - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 4, Nguyễn Quang Thọ - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 9, Phạm Chiến Quốc - nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 9 và Phùng Ngọc Khánh - Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần M&C.

Tất cả các bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Riêng Trần Phương Bình bị truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án cùng các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Trong đó, hành vi cho 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền trái quy định đã gây thiệt hại gần 8.752 tỷ đồng.

Các bị can đã cho những nhóm khách hàng này vay tiền dù không có tài sản đảm bảo; doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ; cho vay không đúng đối tượng… Hiện nay, các khoản cho vay đều chưa thể thanh toán.

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn lấy tiền của DAB để sử dụng cá nhân và trả lãi cho các khoản vay của một số người trước đó chính ông Bình nhờ đứng tên vay tiền tại DAB.

Vì vậy, bị can Bình đã chỉ đạo Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Vinh và Đỗ Thanh Hùng lập chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DAB tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, hành vi trên của các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2015).

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng. Kết quả, ông Bình phải nhận án tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ bị phạt 17 năm tù…

Xuân Ân

Tiền phong

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Ngân hàng

HDBank tuyển dụng 70 nhân sự cao cấp cho các dự án lớn 

4 giờ trước

Từ nay đến tháng 3/2022, HDBank tuyển dụng 70 nhân sự cao cấp cho các dự án chuyển đổi để khởi động những mục tiêu lớn trong 5 năm sắp tới.

Từ nay đến tháng 3/2022, HDBank tuyển dụng 70 nhân sự cao cấp cho các dự án chuyển đổi để khởi động...


vietstock
Ngân hàng

NHNN quy định mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 là 4.8%/năm

08/12/2021 13:26

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng...


vietstock
Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ở ngân hàng nào cao nhất tháng cuối năm?

08/12/2021 13:00

Đầu tháng cuối cùng của năm 2021, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng vẫn chưa có sự đồng nhất, điều chỉnh nhẹ ở cả 2 chiều.

Đầu tháng cuối cùng của năm 2021, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng vẫn chưa có sự đồng...

OCB 27.2 (0.4) VIB 41.8 (0.85)


vietstock
Ngân hàng

VPBank mang trải nghiệm “Sống tuyệt vời" tới người dùng thẻ tín dụng ngân hàng

08/12/2021 09:42

Ngày 07/12/2021, VPBank công bố dự án tái định vị thương hiệu thẻ tín dụng ngân hàng với thông điệp “Sống tuyệt vời” cùng sự đồng hành của nữ người mẫu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thông qua dự án này, VPBank tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trên thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam.             

Ngày 07/12/2021, VPBank công bố dự án tái định vị thương hiệu thẻ tín dụng ngân hàng với thông điệp...


vietstock
Ngân hàng

eKYC và xu hướng One Stop Shopping trên thế giới và tại Việt Nam

07/12/2021 18:06

eKYC – định danh khách hàng trực tuyến  - đang dần trở nên phổ biến trong hoạt động mở tài khoản tại các ngân hàng, công ty tài chính. Giải pháp eKYC giúp đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ, tạo thuận lợi cho khách hàng, được các ngân hàng trên thế giới áp dụng với sự chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

eKYC – định danh khách hàng trực tuyến  - đang dần trở nên phổ biến trong hoạt động mở tài khoản...


vietstock
Ngân hàng

Chào Xuân Mới – Đón Lộc Tới, VPBank tung ngàn quà tặng tri ân khách hàng

07/12/2021 16:18

Với mong muốn tri ân và gửi tới khách hàng lời chúc cho một năm Nhâm Dần 2022 hạnh phúc, bình an và thịnh vượng, từ nay đến ngày 30/01/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình khuyến mại, quay số trúng thưởng “Chào Xuân mới, đón lộc tới”.

Với mong muốn tri ân và gửi tới khách hàng lời chúc cho một năm Nhâm Dần 2022 hạnh phúc, bình an và...


vietstock
Ngân hàng

Vay trả góp không cần tài sản đảm bảo trên Sacombank Pay 

07/12/2021 13:22

Từ ngày 06/12/2021, Sacombank triển khai dịch vụ Vay trả góp trên ứng dụng Sacombank Pay dành cho khách hàng nhận lương qua tài khoản Sacombank mà không cần thế chấp bất kỳ tài sản nào.

Từ ngày 06/12/2021, Sacombank triển khai dịch vụ Vay trả góp trên ứng dụng Sacombank Pay dành cho...

NFC 14.3 (0)


vietstock
Ngân hàng

Triển khai Mobile Money, vì sao phải thận trọng, từng bước?

07/12/2021 10:52

Không giống như các dịch vụ viễn thông di động đơn thuần khác, Mobile Money được “ràng buộc trong những quy định chặt chẽ” và nhà mạng triển khai dịch vụ được khuyến nghị phải làm thận trọng, từng bước, không vội vàng...

Không giống như các dịch vụ viễn thông di động đơn thuần khác, Mobile Money được “ràng buộc trong...


vietstock
Ngân hàng

Nới room và kiểm soát room?

07/12/2021 09:25

Việc NHNN nới room tín dụng cho 11 NHTM để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sẽ là những hệ lụy rất lớn đằng sau như lạm phát, nợ xấu gia tăng nếu không trúng và đúng đối tượng. Vì vậy, việc nới room tín dụng làm sao vẫn trong kiểm soát của NHNN nhưng lại đạt được hiệu quả như mong muốn là một bài toán cần có lời giải.

Việc NHNN nới room tín dụng cho 11 NHTM để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sẽ là những hệ lụy rất lớn...


vietstock
Ngân hàng

TP.HCM: Kiện ngân hàng đòi tiền vì 'vỡ nợ' với 45 app vay tiền trực tuyến

06/12/2021 15:22

Từ 5 app vay tiền trực tuyến, bà O. vay thêm 40 app và vỡ nợ hàng trăm triệu đồng. Bà O. khởi kiện hai ngân hàng vì nghi vấn “tiếp tay” các app vay tiền trực tuyến.

Từ 5 app vay tiền trực tuyến, bà O. vay thêm 40 app và vỡ nợ hàng trăm triệu đồng. Bà O. khởi kiện...


×
vietstock logo
Về đầu trang