Hà Văn Thắm hầu toà trong vụ án thứ ba

27/04/2020 10:30
27-04-2020 10:30:34+07:00

Hà Văn Thắm hầu toà trong vụ án thứ ba

Ông Hà Văn Thắm cùng 7 cấp dưới đối mặt cáo buộc chi lãi suất ngoài hợp đồng gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng, bị xét xử từ sáng 27/4.

* Hà Văn Thắm muốn thâu tóm công viên Nhân Chính khi cho Megastar vay tiền

* Tranh cãi khoản nợ hơn 600 tỷ đồng của anh trai ông Hà Văn Thắm

* Hà Văn Thắm bị khởi tố tội danh mới trong đại án OceanBank

Phiên toà mở tại TAND Hà Nội, dự kiến làm việc trong 3 ngày, xét xử Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là vụ án thứ ba ông Thắm hầu tòa trong ba năm qua.

7 đồng phạm cùng tội danh là: Lê Thị Thu Thủy (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương và Đinh Thị Hồng Hương (cùng 40 tuổi, cựu Giám đốc và Phó giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (38 tuổi, cựu Trưởng Phòng Kế toán nội bộ), Đào Thị Nhài (42 tuổi, cựu Trưởng Phòng PR – Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Lê Thị Quyên (38 tuổi, cựu chuyên viên Phòng PR), Hoàng Văn Tuyến (45 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương).

Trong số này, bị cáo Thắm và Thủy đang chấp hành án hình phạt của bản án trước; 6 người còn lại được tại ngoại.

Bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên tòa sáng 27/4. Ảnh: Phạm Dự

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo ông Thắm có hai luật sư bào chữa là Nguyễn Xuân Anh và Phạm Xuân Nghĩa. 5 bị cáo khác không mời luật sư. Nhiều công ty, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt. Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy đã triệu tập hợp lệ nên tiếp tục phiên toà, nếu cần thiết sẽ triệu tập vào phiên tiếp theo. Về đề nghị triệu tập cơ quan thuế của luật sư, chủ toạ cho hay thông tin "đã có trong hồ sơ vụ án" nên không cần thiết.

Vụ án đầu tiên (giai đoạn một), năm 2017-2018 ông Thắm bị tuyên án chung thân về các tội: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay, Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 278, 280, 179, 165 Bộ Luật hình sự 1999). Vụ án thứ hai, ba tháng trước trong phiên xét xử vắng mặt, cựu chủ tịch Oceanbank nhận thêm 15 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 91 tỷ đồng.

Bị cáo Thắm, Thủy ở hàng ghế đầu. 6 người còn lại ngồi phía sau. Ảnh: Phạm Dự

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2010 đến 2014 OceanBank chi hơn 1.576 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định cho các khách hàng gửi tiền. Việc này đã bị xét xử ở giai đoạn một với hàng chục bị cáo.

Không còn tiền để hoàn ứng do tạm ứng số tiền lớn chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền, phó tổng giám đốc Thủy báo cáo chủ tịch Thắm tìm cách giải quyết. Ông Thắm sau đó chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán để hợp thức 44 hợp đồng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn Đại Dương. Các hợp đồng có nội dung như cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận thanh toán, các đối tác liền chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại... Cáo trạng xác định, hành vi ký kết, thanh toán hợp đồng khống của các bị cáo khiến OceanBank phải hạch toán số tiền không có thật, thiệt hại hơn 106 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm bị cáo buộc đã ra chủ trương, chỉ đạo lãnh đạo OceanBank và các đối tác thuộc tập đoàn phê duyệt, ký 44 hợp đồng khống, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn một với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng, do vậy chỉ phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank là hơn 41 tỷ đồng.

Bị cáo Thủy đang thi hành bản án 4 năm tù trong vụ án xảy ra tại giai đoạn một. Ảnh: Phạm Dự

Bà Thủy bị cáo buộc đã tiếp nhận chủ trương của ông Thắm sau đó chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết để chi tiền từ các hợp đồng khống. Bà phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống giá trị hơn 133 tỷ đồng; ký 15 hợp đồng khống hơn 60 tỷ đồng. Bà là đồng phạm giúp sức tích cực nhất nên phải chịu hậu quả thiệt hại hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, trừ đi số tiền đã bị xét xử ở giai đoạn một như ông Thắm, bà Thuỷ chỉ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại hơn 41 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại bị cáo buộc đã phạm tội ở các khâu khác nhau như mở tài khoản để nhận tiền từ các hợp đồng nâng khống, ký nháy hợp thức hợp đồng, tìm kiếm và nhận tiền từ hợp đồng... Cụ thể, Vũ Thị Thùy Dương phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho Oceanbank hơn 18 tỷ đồng, Đinh Thị Hồng Hương hơn 32 tỷ đồng, Trần Thị Thu Hồng hơn 37 tỷ đồng, Đào Thị Nhài và Lê Thị Quyên đều hơn 12 tỷ đồng, Hoàng Văn Tuyến hơn 7 tỷ đồng.

Phạm Dự

Vnexpress







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát triển kinh tế tư nhân: Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động, doanh nghiệp trong nước đang còn phục hồi sau dịch, việc khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ...

Tái cơ cấu SCB: Nhóm các nhà đầu tư liên danh đang 'có sẵn 2 tỉ USD'

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa đề xuất phương án tái cơ cấu Ngân hàng SCB, thông qua mối hợp tác cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cam kết bồi hoàn hơn...

Thống đốc: Cần mở rộng thu hút vốn ngoại, tránh phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngân hàng như hiện nay

Phát biểu giải trình thêm về các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm lĩnh vực tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng với chỉ tiêu nợ nước...

Tín dụng 5 tháng đầu năm tại TPHCM tăng 3.89%

Đến cuối tháng 5/2025, số liệu thực tế cho thấy tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt hơn 4.1 triệu tỷ đồng, tăng 3.89% so với cuối năm 2024 và tăng 13.64% so...

Cách gửi tiết kiệm hàng tháng tối ưu lợi ích

Gửi tiết kiệm hàng tháng là sự lựa chọn hợp lý với nhiều người. Dưới đây là cách gửi tiết kiệm hàng tháng tiện lợi, hưởng lãi suất tốt.

Tỷ giá ngày 19/6: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu tăng mạnh

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 19/6, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết 25.916-26.276 VND/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 33 đồng ở cả hai chiều giao dịch so...

Vietbank chốt quyền phát hành hơn 107 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 8,210 tỷ 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Ngày...

Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn vốn toàn cầu

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và đầu tư Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ về tiềm năng phát triển của...

VPBank dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong Fortune Southeast Asia 500

VPBank tăng 4 bậc lên vị trí 87 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định những bước tiến về quy mô, hiệu quả hoạt động và tầm ảnh hưởng ngày...

SHB ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA: An tâm trong mọi giao dịch

Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tới khách hàng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng TMCP...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98