Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland và 8 đồng phạm

25/05/2020 17:48
25-05-2020 17:48:15+07:00

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland và 8 đồng phạm

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland, cùng 8 đồng phạm vì lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

* ĐHĐCĐ 'khó khăn' của Petroland: Không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

* Truy nã nguyên chủ tịch HĐQT Petroland Ngô Hồng Minh

* Truy nã nguyên Phó giám đốc Petroland Trần Hữu Giang

Gây thất thoát 50,6 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố 9 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Tư Khánh (nguyên Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Lê Tú Phương (ngụ TP.HCM), Nguyễn Bá Hội (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Dương Công Thọ (ngụ Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Thế Công (nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An).

Năm 2018, Báo Thanh Niên từng có loạt bài phản ánh nhiều "phi vụ" hợp tác kinh doanh, tư vấn môi giới, chuyển nhượng... kiểu lạ kỳ được ký kết ở Petroland, đi từ thua lỗ này đến thua lỗ khác.

Theo KLĐT, Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.

Trong đó, Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC) có 36,01% cổ phần; Tổng công ty dầu VN 9%; số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư. Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng công ty dầu VN là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước. Từ tháng 9.2018 đến nay, ông Chính là Chủ tịch HĐQT Petroland.

Tạo hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản

KLĐT xác định các bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017, ba bị can đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland Tower, số 12, Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.

Cuối năm 2012, để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland trái phép, bị can Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới bất động sản và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.

Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Petroland là Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phục lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên với tổng số tiền 50,6 tỉ đồng.

CQĐT xác định bị can Chính gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỉ đồng; Nga gây thiệt hại hơn 41 tỉ đồng; Khánh hơn 14 tỉ đồng; Hoàng Yến hơn 36 tỉ đồng; Phương hơn 9 tỉ đồng; Hội hơn 26 tỉ đồng; Thọ và Tuyền hơn 12 tỉ đồng và bị can Công gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Petroland) cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tuy nhiên, do 2 bị can này bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên Cơ quan ANĐT ra quyết định tách hành vi này thành vụ án khác để điều tra theo quy định của pháp luật.

Thái Sơn

Thanh niên





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề xuất phạt 'ông lớn' xây dựng vì chậm khởi công dự án nhà ở xã hội

Thanh tra đề xuất Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP Hà Nội xử phạt hành chính Tổng công ty Udic 140 triệu đồng vì chậm khởi công nhà ở xã hội.

InterContinental Hanoi Westlake nằm trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake được tạp chí du lịch châu Á - Thái Bình Dương DestinAsia vinh danh trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam (Top...

'Ôm hận' siêu dự án Usilk City, khách phải làm điều 'vô tiền khoáng hậu'

Việc hồi sinh dự án bất động sản đã “đắp chiếu” trong nhiều năm trở nên rất gian nan, trong đó có những khó khăn đến từ chính chủ đầu tư cũ của dự án.

Le Grand Jardin hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh

Các chủ nhân căn hộ tại tổ hợp căn hộ cao cấp Le Grand Jardin (Sài Đồng, Long Biên) đều đánh giá cao không gian xanh rộng lớn, căn hộ đa tiện ích và phong cách sống...

Những dự án đuối sức của ông chủ Cocobay Đà Nẵng

Ngay sau khi công bố khởi động lại dự án tai tiếng Cocobay Đà Nẵng, Công ty Thành Đô của ông Nguyễn Đức Thành lại dính lùm xùm. 'Sức khỏe' của các doanh nghiệp liên...

Bí quyết hút vốn FDI của bất động sản công nghiệp xanh

“Các khu công nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững, thân thiện với môi trường ngày càng có sức hút trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài”. Đây là nhận định...

Tái khởi công dự án bến cảng 14.000 tỷ đồng sau 4 năm 'đắp chiếu'

Sau 4 năm khởi công rồi 'đắp chiếu', dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) được đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng vừa được tái khởi động, thi công trở lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư...

DOJI và Coteccons "đấu" dự án gần 4.8 ngàn tỷ đồng tại Huế

Liên danh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và liên danh Coteccons là 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện và đạt yêu cầu đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với dự án...

Lý do hai lần đấu giá khách sạn đắc địa nhất Đà Lạt không thành

Trong hai lần tổ chức bán đấu giá cho thuê khách sạn hơn 6.000m2, tọa lạc ngay tại chợ Đà Lạt, chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia. UBND TP. Đà Lạt đề xuất tiếp...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98