Hình thức gian lận tài chính mới trong mùa dịch COVID-19

29/05/2020 13:31
29-05-2020 13:31:00+07:00

Hình thức gian lận tài chính mới trong mùa dịch COVID-19

Nhiều đối tượng ở Nga đã lợi dụng việc mua bán trang thiết bị y tế làm "bình phong" cho hành vi rửa tiền kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung tâm y tế quốc gia Nga ở Moskva ngày 14/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 28/5 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm "bình phong" cho hành vi rửa tiền.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Dmitry Skobelkin nhấn mạnh các giao dịch chuyển tiền khả nghi từ hệ thống ngân hàng nội địa ra khỏi nước này đã giảm ở mức thấp kỷ lục trong năm ngoái, song một số vụ tài chính phi pháp lại tăng kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19.

Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Nga đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, do đó nhiều doanh nghiệp như các ngân hàng buộc phải làm việc và đối thoại với khách hàng theo hình thức trực tuyến.

Phó Thống đốc Skobelkin nêu rõ các ngân hàng lo ngại việc sử dụng phương thức giao tiếp qua video để xác nhận các yếu tố định danh của khách hàng do không được bảo mật. Thay vào đó, họ đã sử dụng nhiều phương thức khác, song ghi nhận nhiều trường hợp làm giả ảnh hộ chiếu.

Ông Skobelkin nhấn mạnh với sự phát triển của công nghệ hiện nay, việc làm giả mọi thứ cần để nhận diện và định danh trở nên khá dễ dàng.

Ông cho biết có một số lượng giao dịch nước ngoài đáng ngờ liên quan đến mua bán trang thiết bị y tế. Điển hình là ngân hàng trung ương đã đóng băng 91 triệu ruble (1,3 triệu USD) trong một tài khoản được cho là sử dụng để mua khẩu trang khi bắt đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Trên thực tế, không có mặt hàng khẩu trang nào được cung cấp và nhà chức trách đang điều tra các đối tượng tình nghi.

Theo thống kê, các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ ra nước ngoài có tổng giá trị khoảng 63,5 tỷ ruble (0,9 tỷ USD) trong năm ngoái.

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga cũng chỉ ra rằng giá trị các giao dịch khả nghi trong năm 2019 đã giảm gần 2 lần xuống mức 95 tỷ ruble (1,35 tỷ USD), so với năm 2018./.

Minh Tâm

Vietnam+







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất, Thụy Sĩ hạ lãi suất xuống 0%

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 19/6 giữ nguyên mức lãi suất 4,25% trong khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất về mức 0%, viện dẫn lạm phát giảm...

Thị trường dự đoán phi tập trung - khi đồng tiền không biết nói dối

Nếu vượt qua được những thách thức về pháp lý và vận hành, thị trường dự đoán phi tập trung có tiềm năng trở thành một trụ cột mới của nền kinh tế thông tin, nơi mà...

BlackRock và quyền lực trong thị trường vốn

BlackRock - tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, một thế lực bao trùm trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Với khoảng 11.6 ngàn tỷ USD tài sản đang được quản...

Mỹ chiếm gần 40% tổng số triệu phú toàn cầu năm 2024

Tài sản tại Mỹ đã gia tăng nhanh chóng đáng kể trong năm ngoái khi có thêm hơn 379.000 người trở thành triệu phú USD, tức trung bình có hơn 1.000 triệu phú mỗi ngày.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5%

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5%. Đồng thời, BoJ tiếp tục giảm quy mô mua vào trái phiếu chính phủ.

Tuần quyết định về lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là quyết định lãi suất tại cuộc họp chính sách của Fed ngày 18/6, nhằm tìm manh mối về thời điểm và lý do Fed có thể điều chỉnh...

Căng thẳng giữa Israel-Iran gia tăng đẩy đồng USD mạnh lên

Đồng USD lên giá so với các đồng tiền chủ chốt khác khi các thị trường chuyển hướng sang tích lũy tài sản "trú ẩn an toàn," giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở...

Kỳ lân công nghệ Đông Nam Á ngày càng giống ngân hàng

Nhiều kỳ lân công nghệ Đông Nam Á đang vận hành mảng kinh doanh ngân hàng số với kỳ vọng đem lại phần lớn doanh thu trong tương lai, điều mà cách đây vài năm không...

JPMorgan và ván cược 50 tỷ USD vào châu Á

JPMorgan Chase đang tăng tốc nỗ lực của mình tại thị trường tín dụng tư nhân đang phát triển nhanh chóng của châu Á, tập trung vào nhu cầu ngày càng tăng đối với...

Nhà đầu tư đổ xô mua trái phiếu chính phủ ở châu Á

Các nhà đầu tư trên toàn cầu đang tăng tốc mua trái phiếu chính phủ tại các nước châu Á để tận dụng làn sóng giảm lãi suất và các đồng tiền trong khu vực mạnh lên...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98