Mỹ đạt thỏa thuận thu hồi 49 triệu USD liên quan quỹ 1MDB

07/05/2020 14:17 0
07-05-2020 14:17:00+07:00

Mỹ đạt thỏa thuận thu hồi 49 triệu USD liên quan quỹ 1MDB

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã giải quyết các vụ kiện thu hồi dân sự đối với những tài sản mà doanh nhân Khadem al-Qubaisi có được bằng cách sử dụng các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ quỹ 1MDB...

* Nhà tài phiệt trong vụ 1MDB nhất trí nộp 1 tỷ USD tài sản cho Bộ Tư pháp Mỹ

* Malaysia khởi tố hàng loạt giám đốc ngân hàng Mỹ liên quan bê bối 1MDB

(Nguồn: newmalaysiatimes)

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Trong một tuyên bố đề ngày 6/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bộ này đã giải quyết các vụ kiện thu hồi dân sự đối với những tài sản mà doanh nhân Khadem al-Qubaisi có được bằng cách sử dụng các khoản tiền bị cáo buộc chiếm dụng từ quỹ 1MDB và rửa tiền thông qua các tổ chức tài chính ở nhiều nơi, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore và Luxembourg.

Ông Khadem al-Qubaisi từng làm giám đốc điều hành quỹ đầu tư dầu khí quốc tế của Abu Dhabi (IPIC), một công ty đầu tư thuộc Chính phủ Abi Dhabi.

Al-Qubaisi cũng từng là Chủ tịch công ty vận hành nhà hàng và hộp đêm Hakksasan. Công ty này được rót 473 triệu USD biển thủ từ 1MDB vào năm 2012. Hiện ông này đang thụ án tù 15 năm ở Abu Dhabi.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore.

Vụ bê bối là cũng một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018.

Ông Najib đã bị đưa ra xét xử về vụ bê bối này kể từ khi mất quyền lực, đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ. Tuy nhiên, Ông Najib Razk khẳng định ông vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.

Thanh Hải

vietnam+

ĐỌC NHIỀU NHẤT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vốn đổ vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp Mỹ cao nhất hơn 2 năm

Giới đầu tư đã rót gần 16 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ trong tháng 11/2022, điều này cho thấy việc lạm phát suy yếu đã giúp cải thiện tâm lý...

Đường cong lợi suất trái phiếu toàn cầu đảo chiều lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua

Cùng với Mỹ, thị trường trái phiếu toàn cầu đang báo hiệu về một cuộc suy thoái kinh tế, khi đường cong lợi suất trái phiếu toàn cầu đảo chiều lần đầu tiên sau ít...

Nhu cầu mua nhà tại Anh giảm 44%

Nhu cầu về bất động sản nhà ở tại Anh đã giảm gần một nửa do gói ngân sách tháng 9 đã khiến thị trường tài chính khủng hoảng.

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đánh cược về một cuộc suy thoái lớn

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đang tập trung đánh cược rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ suy thoái trong năm 2023, với các nhà giao dịch dự đoán lãi suất...

Núi nợ trái phiếu của chính quyền địa phương ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy nợ của chính quyền địa phương đang trở nên thiếu bền vững.

Các quỹ quản lý tài sản lớn toàn cầu chưa tin vào đà phục hồi của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đang trên đà phục hồi đều đặn suốt hai tháng qua, lấy lại được một phần những gì đã mất trong thị trường giá xuống của năm...

Nhu cầu đầu tư vào trái phiếu toàn cầu dự báo đạt 1,000 tỷ USD vào năm 2023

Điều tồi tệ nhất trên thị trường trái phiếu toàn cầu có thể sẽ sớm kết thúc, với nguồn cung giảm nhanh hơn nhu cầu, theo JPMorgan Chase & Co.

Khách hàng giàu có rút vốn, Credit Suisse dự kiến lỗ 1.6 tỷ USD trong quý 4/2022

Credit Suisse dự báo khoản lỗ trước thuế sẽ tăng lên 1.5 tỷ franc Thuỵ Sĩ (1.6 tỷ USD) trong quý 4/2022, khi các khách hàng giàu đã rút tới 10% tài sản kể từ đầu...

Credit Suisse dự kiến mạnh tay giảm nhân sự ở Trung Quốc

Credit Suisse sẽ sa thải ít nhất 1/3 nhân sự của bộ phận ngân hàng đầu tư và khoảng 40% nhân sự của bộ phận nghiên cứu ở Trung Quốc.

Công ty của Warren Buffett sắp phát hành trái phiếu bằng yên Nhật lần hai trong năm 2022?

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang thăm dò ý kiến của giới đầu tư về phương án thực hiện chào bán trái phiếu bằng yên Nhật, theo Bloomberg...

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT