Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thủy sản miền tây Lê Tùng Huy

09/07/2020 20:47
09-07-2020 20:47:27+07:00

Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thủy sản miền tây Lê Tùng Huy

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định vợ chồng Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã lập khống nhiều tài liệu để vay vốn và chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô số tiền hơn 276 tỉ đồng.

Vietcombank Tây Đô đang dính hàng loạt vụ án với khoản nợ xấu lên tới cả ngàn tỉ đồngẢnh CTV

Ngày 8.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô), đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về các tội danh liên quan.

Trong đó, Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên; và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004 - 2013, Lê Tùng Huy và Nguyễn Thị Tuyết Trịnh đã thành lập và nhờ người thân, nhân viên đứng tên thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Trường Nguyên; Công ty Bảo Nguyên; Công ty Hải Long; Công ty ASEAN; Công ty Tân Thanh; và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ); đồng thời, có mối quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô. Thời điểm này, vợ chồng Lê Tùng Huy được biết đến là những đại gia máu mặt về thủy sản ở Cần Thơ.

Từ tháng 5.2013 - 11.2014, Lê Tùng Huy giao Nguyễn Thị Tuyết Trinh chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô hơn 421 tỉ đồng, thông qua 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức.

Sau khi được giải ngân, Lê Tùng Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỉ đồng, Vietcombank Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng. Do đó, ngân hàng này đang bị thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.

Kết luận điều tra xác định, bị can Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên Phó trưởng phòng Vietcombank Tây Đô, đã có hành vi vi phạm điều kiện cấp vốn. Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế, chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký không vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.

Liên quan đến Vietcombank Tây Đô, hiện các cơ quan tố tụng đang xử lý nhiều vụ án khác với số tiền thiệt hại lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Thái Sơn

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vietbank chốt quyền phát hành hơn 107 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 8,210 tỷ 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Ngày...

Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn vốn toàn cầu

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và đầu tư Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ về tiềm năng phát triển của...

VPBank dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong Fortune Southeast Asia 500

VPBank tăng 4 bậc lên vị trí 87 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định những bước tiến về quy mô, hiệu quả hoạt động và tầm ảnh hưởng ngày...

SHB ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA: An tâm trong mọi giao dịch

Việc triển khai ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tới khách hàng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng TMCP...

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời HĐQT Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) vừa có nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm kể từ ngày 17/06/2025.

Ngày 15-7, sẽ hoàn tất chi trả đợt 1 liên quan hơn 43.000 trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan

Tính đến ngày 17-6, tổng số tiền dự kiến chi trả trong đợt 1 cho người được thi hành án lên đến 8.694 tỉ đồng.

NHNN rút ròng nhẹ trên thị trường mở, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng

Trong tuần từ 09-16/06/2025, thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái ổn định và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện hút ròng trên thị trường mở.

HDBank ký kết hạn mức tín dụng 2,000 tỷ đồng với PV Power, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững 

Tiếp tục dẫn dắt xu hướng tài chính xanh và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, ngày 11/06/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank...

4 kinh nghiệm gửi tiết kiệm an toàn, lãi suất cao

Bài viết dưới đây chia sẻ kinh nghiệm gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn với lãi suất hấp dẫn nhất và cách tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản tiền gửi.

Rủi ro sụt giảm tỷ lệ CASA

Trong ngành ngân hàng, tỷ lệ CASA (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn) phản ánh khả năng huy động nguồn vốn giá rẻ của các ngân hàng. Tuy nhiên, việc hàng loạt các hộ kinh...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98