Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty bất động sản

03/07/2020 21:45
03-07-2020 21:45:00+07:00

Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty bất động sản

Thành lập công ty kinh doanh xe, bất động sản nhưng Tuấn hoạt động chính là cho vay nặng lãi. Trong 3 năm, Tuấn đã giao dịch hơn 11 tỉ đồng với lãi suất 20%/ tháng.

Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty bất động sản
Tuấn (ảnh lớn) cùng Toàn (ảnh trên) và Duy. ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chiều 3.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm liên quan đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty bất động sản.

Theo điều tra, từ tháng 2.2018, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi) đứng tên thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thủy Sơn Tùng (trụ sở đăng ký ở P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với ngành nghề chính là cho thuê, mua bán xe, kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, Tuấn không hoạt động bằng các ngành nghề đã đăng ký mà giao tiền cho Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) hoạt động "tín dụng đen".

Phúc (ảnh lớn), Nam (ảnh trên) và Minh. Ảnh: Nguyễn Tú

Không chỉ thuê người dán tờ rơi, thẩm định hồ sơ vay tiền, Tuấn còn thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam, Vũ Công Minh (cùng 23 tuổi) trực tiếp đi thu tiền nợ vào buổi chiều hằng ngày.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua khám xét công ty và nhà một số nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ được một số tài liệu, thể hiện từ năm 2018 đến nay, công ty này đã cho hàng trăm người vay nặng lãi với lãi suất 20%/ tháng trên số tiền khoảng 11 tỉ đồng.

Các nghi phạm đang bị tạm giữ để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Tú

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỷ giá ngày 16/6: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại cùng bật tăng

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng 18 đồng, lên mức 24.993 VND/USD; và với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần ngày 16/6 là 26.242 VND/USD và tỷ...

Đồng USD tiếp tục trượt giá

Dù có thời điểm phục hồi sau khi Israel tấn công Iran, đồng USD vẫn ghi nhận xu hướng giảm trên thị trường quốc tế trong tuần từ 09–13/06/2025.

MB chính thức tặng miễn phí: App quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử chỉ cần điện thoại

Ngày 14/06/2025, hưởng ứng Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) chính...

Làm thế nào để thúc đẩy thanh toán số?

Tại hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” được tổ chức sáng ngày 14/06/2025, các chuyên gia đề xuất giải pháp để thúc đẩy thanh toán...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thanh toán sáng tạo, an toàn

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo...

Tăng trưởng tín dụng đạt 6,52%, thúc đẩy các gói tín dụng nhà ở cho người dưới 35 tuổi

Tính đến cuối tháng 5/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,52%, cao hơn đáng kể so với mức 2,41% cùng kỳ năm 2024, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước.

Sacombank nâng tầm trải nghiệm với hệ thống phòng chờ thương gia mở rộng 

Hai phòng chờ thương gia mới The SENS Business Lounge và SH Premium Lounge Tan Son Nhat vừa chính thức được Sacombank bổ sung vào hệ thống phòng chờ đặc quyền dành...

Tỷ giá ngày 13/6: Đồng USD và nhân dân tệ đều tăng nhẹ

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.863-26.223 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng so với sáng hôm qua; trong khi BIDV tăng thêm 10 đồng, lên mức...

Xử lý nợ xấu ngân hàng: Cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ

Việc quy định phạm vi khoản nợ được tiếp nhận, quản lý, xử lý theo ủy quyền; được mua, bán phải là... khoản nợ xấu là phù hợp với mục tiêu chính của việc thành lập...

Tỷ giá chờ kết quả đàm phán thuế quan

Trên thực tế, VNĐ vẫn giữ được độ ổn định đáng kể trong tháng qua, trái ngược với xu hướng mất giá của nhiều đồng tiền châu Á. Nếu các đàm phán thương mại, địa...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98