Chiêu bài 'moi' hàng trăm tỉ từ nhà đầu tư của giám đốc Công ty Gold Time

Chiêu bài 'moi' hàng trăm tỉ từ nhà đầu tư của giám đốc Công ty Gold Time

Từ tháng 10.2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký tham gia hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó, có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty hơn 840 tỉ đồng.

* Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tạm giữ khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn Gold Time

Bị can Đồi (đứng giữa). Ảnh: Công an cung cấp

Thành lập Công ty Gold Time để 'moi' tiền nhà đầu tư

Ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan vụ án Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time) cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu của công an, tháng 10.2018, Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time, trụ sở ở địa chỉ 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM). Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Tuy nhiên, các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế.

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động kinh doanh để phát sinh lợi luận mà chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư - NĐT) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (được Đồi và đồng bọn gọi là “phân quyền”).

Sau đó, NĐT tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác.

Công an cho biết thực chất hoạt động của Công ty Gold Time là lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước.

Giám đốc Công ty Gold Time lấy 200 tỉ đồng mua đất, ô tô...

Theo CQĐT, từ tháng 10.2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nhiều NĐT nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của Công ty Gold Time đang được CQĐT làm rõ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản.

Tại CQĐT điều tra, Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà đất, ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng) đều là tiền của NĐT “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Gold Time.

Ngọc Lê

Thanh niên