Điều tra khoản vay nghìn tỷ để mua ‘đất vàng’ của nữ đại gia Bạch Diệp

29/09/2020 15:34
29-09-2020 15:34:00+07:00

Điều tra khoản vay nghìn tỷ để mua ‘đất vàng’ của nữ đại gia Bạch Diệp

Với 3 hợp đồng vay vốn có dư nợ lên đến 67.000 lượng vàng, sau khi được giải ngân, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã sử dụng các khoản vay này để mua hàng loạt nhà đất có vị trí đắc địa ở TP.HCM.

* Bà Dương Thị Bạch Diệp đổ lỗi cho TP HCM

* Bà Dương Thị Bạch Diệp bị cáo buộc lừa 352 tỷ đồng

Trong vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp – Giám đốc Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương) dùng nhà đất 57 Cao Thắng, P.3, Q.3 đã thế chấp để đổi lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ), cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận về quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và nữ đại gia này.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Diệp Bạch Dương vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM) từ năm 2007. Công ty ký 5 hợp đồng tín dụng, đã tất toán 2 hợp đồng và còn lại 3 hợp đồng còn dư nợ.

Đối với khoản vay 67.000 lượng vàng SJC, mục đích vay vốn của Công ty Diệp Bạch Dương là để thanh toán tiền mua các bất động sản gồm: Nhà đất 24A, 26, 28 (tầng 1 và 2), 30 và 32 Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1; 179 bis, 183 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3; 45 Lý Tự Trọng, Q.1 và 151/6, 151/12, 151/20 tại Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7. 

Trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ là 1 trong 8 tài sản đảm bảo của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank TP.HCM.

Trong đó, công ty bà Bạch Diệp vay 21.860 lượng vàng để mua nhà đất trên đường Lê Văn Hưu, Q.1. Vay 29.610 lượng vàng để mua nhà 179 bis, 183 Hai Bà Trưng, Q.3 và xây dựng giai đoạn 1 dự án cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê tại 179 bis, 181, 183 và 185 Hai Bà Trưng. Vay 15.530 lượng vàng để mua nhà 45 Lý Tự Trọng và các nhà tại Gò Ô Môi, Q.7.

Với các hợp đồng vay nói trên, nguồn trả nợ của công ty bà Bạch Diệp là bán các căn nhà và  nguồn thu từ việc cho thuê, kinh doanh nhà hàng.

Đến nay, Công ty Diệp Bạch Dương còn 8 bất động sản là tài sản đảm bảo đang hạch toán tại Agribank TP.HCM. Các tài sản đó là: Nhà đất 57 Cao Thắng, Q.3; 179C, 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng, Q.3; 24A, 26, 28 (tầng 1 và 2), 30 Lê Văn Hưu, Q.1 và 45 Lý Tự Trọng, Q.1.

Tính đến cuối tháng 5/2019, Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc 2.904 tỷ đồng, nợ lãi 2.583 tỷ đồng bao gồm cả lãi trong hạn và lãi quá hạn, thuộc loại nợ xấu (nhóm 5). Dư nợ của công ty đã được Agribank TP.HCM bán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Khu đất số 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng, Q.3 của công ty bà Bạch Diệp.

Qua điều tra các khoản vay, cơ quan điều tra xác định Agribank TP.HCM đã cho của Công ty Diệp Bạch Dương vay dựa trên phương án vay vốn không khả thi, không có khả năng tài chính để trả nợ, vi phạm các quy định về điều kiện, thẩm định cho vay của Ngân hàng Nhà nước.

Để đạt được mục đích được vay, Công ty Diệp Bạch Dương đã có hành vi gian dối khi lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin không trung thực về năng lực kinh doanh. Sau khi được giải ngân, công ty bà Bạch Diệp dùng để mua nợ tại SeABank.

Hiện dư nợ của Công ty Diệp Bạch Dương là 5.244 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá trị 2.186 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và có khả năng mất vốn.

Do hành vi nói trên độc lập với vụ án hoán đổi giữa nhà đất 57 Cao Thắng và nhà đất 185 Hai Bà Trưng, thời hạn điều tra đã hết, nên cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự về hành vi vi phạm như trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Phương Anh Linh

Vietnamnet





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề xuất phạt 'ông lớn' xây dựng vì chậm khởi công dự án nhà ở xã hội

Thanh tra đề xuất Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP Hà Nội xử phạt hành chính Tổng công ty Udic 140 triệu đồng vì chậm khởi công nhà ở xã hội.

InterContinental Hanoi Westlake nằm trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake được tạp chí du lịch châu Á - Thái Bình Dương DestinAsia vinh danh trong Top 10 khách sạn trong phố tốt nhất Việt Nam (Top...

'Ôm hận' siêu dự án Usilk City, khách phải làm điều 'vô tiền khoáng hậu'

Việc hồi sinh dự án bất động sản đã “đắp chiếu” trong nhiều năm trở nên rất gian nan, trong đó có những khó khăn đến từ chính chủ đầu tư cũ của dự án.

Le Grand Jardin hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh

Các chủ nhân căn hộ tại tổ hợp căn hộ cao cấp Le Grand Jardin (Sài Đồng, Long Biên) đều đánh giá cao không gian xanh rộng lớn, căn hộ đa tiện ích và phong cách sống...

Những dự án đuối sức của ông chủ Cocobay Đà Nẵng

Ngay sau khi công bố khởi động lại dự án tai tiếng Cocobay Đà Nẵng, Công ty Thành Đô của ông Nguyễn Đức Thành lại dính lùm xùm. 'Sức khỏe' của các doanh nghiệp liên...

Bí quyết hút vốn FDI của bất động sản công nghiệp xanh

“Các khu công nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững, thân thiện với môi trường ngày càng có sức hút trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài”. Đây là nhận định...

Tái khởi công dự án bến cảng 14.000 tỷ đồng sau 4 năm 'đắp chiếu'

Sau 4 năm khởi công rồi 'đắp chiếu', dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) được đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng vừa được tái khởi động, thi công trở lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư...

DOJI và Coteccons "đấu" dự án gần 4.8 ngàn tỷ đồng tại Huế

Liên danh Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và liên danh Coteccons là 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện và đạt yêu cầu đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với dự án...

Lý do hai lần đấu giá khách sạn đắc địa nhất Đà Lạt không thành

Trong hai lần tổ chức bán đấu giá cho thuê khách sạn hơn 6.000m2, tọa lạc ngay tại chợ Đà Lạt, chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia. UBND TP. Đà Lạt đề xuất tiếp...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98