Gây thiệt hại 961 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố

04/09/2020 08:15
04-09-2020 08:15:37+07:00

Gây thiệt hại 961 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định đến nay số tiền vay không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8 là 961 tỉ đồng.

Dự án cao ốc Sài Gòn M&C tại Q.1 đến nay chưa hoàn thiện. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hôm qua 3.9, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

C03 đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch), Phạm Quyết Thắng (nguyên tổng giám đốc), Đoàn Văn An (nguyên phó chủ tịch) cùng 7 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Phùng Ngọc Khánh (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Kim Văn Bộ (nguyên Phó giám đốc Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn) bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện dự án cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép, Phùng Ngọc Khánh đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C; cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu lập khống hồ sơ để vay vốn hơn 300 tỉ đồng tại GPBank.

Khi Hiếu gặp Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là các căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C thì lãnh đạo GPBank đồng ý chủ trương, giao Thắng và Đoàn Văn An hoàn thiện hồ sơ cho vay vốn để ký hợp đồng giải ngân cho Công ty M&C, với điều kiện phải chi 10% tổng số tiền được vay cho lãnh đạo GPBank. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác nên lãnh đạo của GPBank thông báo công ty này không đủ điều kiện cho vay. Hiếu và Khánh tiếp tục gặp lại lãnh đạo GPBank đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn.

Khi tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C, Khánh rút một phần ra sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn. Sau đó, Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho An theo thỏa thuận hoa hồng trước đó.

C03 xác định đến nay số tiền vay sau đó không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8.2020 là 961 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi quá hạn.

Ngọc Lê

Thanh niên







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98