Gây thiệt hại 961 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố

04/09/2020 08:15
04-09-2020 08:15:37+07:00

Gây thiệt hại 961 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định đến nay số tiền vay không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8 là 961 tỉ đồng.

Dự án cao ốc Sài Gòn M&C tại Q.1 đến nay chưa hoàn thiện. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hôm qua 3.9, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

C03 đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch), Phạm Quyết Thắng (nguyên tổng giám đốc), Đoàn Văn An (nguyên phó chủ tịch) cùng 7 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Phùng Ngọc Khánh (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Kim Văn Bộ (nguyên Phó giám đốc Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn) bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện dự án cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép, Phùng Ngọc Khánh đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C; cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu lập khống hồ sơ để vay vốn hơn 300 tỉ đồng tại GPBank.

Khi Hiếu gặp Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là các căn hộ dự án cao ốc Sài Gòn M&C thì lãnh đạo GPBank đồng ý chủ trương, giao Thắng và Đoàn Văn An hoàn thiện hồ sơ cho vay vốn để ký hợp đồng giải ngân cho Công ty M&C, với điều kiện phải chi 10% tổng số tiền được vay cho lãnh đạo GPBank. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác nên lãnh đạo của GPBank thông báo công ty này không đủ điều kiện cho vay. Hiếu và Khánh tiếp tục gặp lại lãnh đạo GPBank đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn.

Khi tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C, Khánh rút một phần ra sử dụng vào mục đích cá nhân, chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn. Sau đó, Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho An theo thỏa thuận hoa hồng trước đó.

C03 xác định đến nay số tiền vay sau đó không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8.2020 là 961 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi quá hạn.

Ngọc Lê

Thanh niên







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cá nhân có thể vay 300 triệu đồng mà không cần tài sản bảo đảm

Mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình được nâng từ 100-200 triệu đồng lên 300 triệu đồng. Đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã...

Ngân hàng Nhà nước vận hành mô hình 15 khu vực từ tháng 7

Từ tháng 7/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ vận hành hoàn toàn theo mô hình 15 khu vực, thay thế 63 chi nhánh hiện nay. Việc tái cơ cấu được thực hiện theo hướng kế thừa...

VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình

Tọa đàm “Giải pháp tài chính số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME” giữa VPBankSME, Hilo và Vinatti mở ra giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên...

Phát triển kinh tế tư nhân: Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động, doanh nghiệp trong nước đang còn phục hồi sau dịch, việc khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp nhỏ...

Tái cơ cấu SCB: Nhóm các nhà đầu tư liên danh đang 'có sẵn 2 tỉ USD'

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa đề xuất phương án tái cơ cấu Ngân hàng SCB, thông qua mối hợp tác cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cam kết bồi hoàn hơn...

Thống đốc: Cần mở rộng thu hút vốn ngoại, tránh phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngân hàng như hiện nay

Phát biểu giải trình thêm về các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm lĩnh vực tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng với chỉ tiêu nợ nước...

Tín dụng 5 tháng đầu năm tại TPHCM tăng 3.89%

Đến cuối tháng 5/2025, số liệu thực tế cho thấy tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt hơn 4.1 triệu tỷ đồng, tăng 3.89% so với cuối năm 2024 và tăng 13.64% so...

Cách gửi tiết kiệm hàng tháng tối ưu lợi ích

Gửi tiết kiệm hàng tháng là sự lựa chọn hợp lý với nhiều người. Dưới đây là cách gửi tiết kiệm hàng tháng tiện lợi, hưởng lãi suất tốt.

Tỷ giá ngày 19/6: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu tăng mạnh

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 19/6, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết 25.916-26.276 VND/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 33 đồng ở cả hai chiều giao dịch so...

Vietbank chốt quyền phát hành hơn 107 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 8,210 tỷ 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Ngày...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98