Khởi tố, bắt giam thêm 6 lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba

16-10-2020 08:06:49+07:00
16/10/2020 08:06 2

Khởi tố, bắt giam thêm 6 lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba

Trong số các bị can bị khởi tố, có Huỳnh Thị Ngọc Như, người từng lên mạng xã hội livestream trấn an dư luận, đưa thông tin không đúng sự thật để bảo vệ cho Alibaba sau khi hàng loạt lãnh đạo công ty này bị bắt.

* Bắt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như

Khởi tố, bắt giam thêm 6 lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba
Huỳnh Thị Ngọc Như đang trấn an khách hàng sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt. Ảnh: Công Nguyên

Hôm qua 15.10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với 6 bị can liên quan vụ địa ốc Alibaba lừa đảo bán “dự án ma”.

Vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng

Sáu bị can đều bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự, gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM), Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự Alibaba), Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là cựu nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nguyên nhân viên phụ trách pháp lý của Alibaba).

Trước đó, tháng 8.2019, PC03 đã khởi tố bị can, bắt giam 3 anh em ruột: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những bị can nắm giữ các chức vụ “đầu não” tại Công ty Alibaba; đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Ngoài 3 bị can này, tháng 10.2019, có 14 bị can khác đã bị khởi tố (trong đó 13 bị can bị bắt tạm giam) đều là cấp dưới của Luyện. 

Trong các bị can nêu trên, bị can Huỳnh Thị Ngọc Như và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được dư luận đặc biệt quan tâm. Bị can Như là người tiếp tục livestream trấn an dư luận trên mạng xã hội, đưa những thông tin về dự án không đúng sự thật để bảo vệ Alibaba sau khi Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị bắt giữ vào tháng 9.2019. Còn bị can Trinh từng bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”, liên quan đến việc chống đối lực lượng chức năng cưỡng chế một dự án trái phép của Alibaba hồi tháng 6.2019.

Theo điều tra ban đầu của PC03, thủ đoạn của Công ty Alibaba là mua lại các khu đất có diện tích lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Những khu đất đó mục đích sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang... Tuy nhiên, Công ty Alibaba vẫn san ủi, xây dựng đường, hạ tầng, vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng.

PC03 khẳng định việc xây dựng, làm hạ tầng của Alibaba là bất hợp pháp vì đất chưa được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng; chưa có chủ trương đầu tư của cơ quan chức năng địa phương. Công ty Alibaba bất chấp những khuyến cáo, xử phạt, cưỡng chế của chính quyền địa phương.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại hiện trường liên tục chỉ đạo đập phá xe của lực lượng làm nhiệm vụ hồi tháng 6.2019. Ảnh: Nguyễn Long

Lừa đảo huy động vốn theo phương thức đa cấp

Ngoài ra, Công ty Alibaba núp bóng dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp. Tính đến thời điểm bị Công an TP.HCM điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên; thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. PC03 cho biết công ty này đã lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.

Theo PC03, các bị can bị khởi tố vì có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn khách hàng. Cụ thể, bị can Như đã có hành vi đào tạo nhân viên kinh doanh nhiều cách thức bán dự án dân cư không có thật do Công ty Alibaba lập ra, phân lô trái quy định. Sau đó, ký kết hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giúp cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Các bị can khác còn đứng tên một số thửa đất của anh em Nguyễn Thái Luyện chuyển nhượng rồi ủy quyền cho Alibaba và các công ty con của Alibaba để các công ty này làm chủ đầu tư tiến hành “vẽ” và lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định của pháp luật và quảng cáo gian dối. Bị can Nguyễn Lê Hoàng Lan dù biết Luyện lập dự án “ma” nhưng vẫn giúp Luyện quảng cáo, tổ chức các sự kiện mở bán dự án để thu hút khách hàng ký hợp đồng mua bán tại nhiều dự án không có thật.

Hiện PC03 đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ án Alibaba.

Ngọc Lê

Thanh niên

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Dự án

Điều gì tạo nên căn hộ “sang, xịn” giá từ 39 triệu/m2 “nóng” nhất tp thủ đức?

20/05/2022 14:31

Câu chuyện giá BĐS TP.Thủ Đức vẫn “nóng” nhất hiện nay khi nguồn cung dưới 50 triệu đồng/m2 gần như “biến mất”. Thế nên “ngòi nổ” thị trường thuộc về Khu phức hợp MT Eastmark City khi ra mắt căn hộ ven sông có giá từ 39 triệu/m2. Với người có nhu cầu ở thực, đây là cơ hội còn sót lại để tìm nơi an cư trước đà tăng giá mạnh mẽ.

Câu chuyện giá BĐS TP.Thủ Đức vẫn “nóng” nhất hiện nay khi nguồn cung dưới 50 triệu đồng/m2 gần như...


vietstock
Dự án

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành trước ngày 30/6/2022

19/05/2022 09:25

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 18/5/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 18/5/2022 kết luận của Phó Thủ tướng...


vietstock
Dự án

Hưởng lợi từ hạ tầng, bất động sản ven sông khu Nam Sài Gòn vẫn hiếm dự án mới

19/05/2022 08:00

Với không gian sống trong lành, bất động sản ven sông được nhiều người quan tâm và có mức giá “nhỉnh” hơn so với bất động sản ở khu vực khác.

Với không gian sống trong lành, bất động sản ven sông được nhiều người quan tâm và có mức giá...


vietstock
Dự án

Phan Thiết khan hiếm nguồn cung nhà phố du lịch khu vực trung tâm

19/05/2022 08:00

Bình Thuận dự kiến đón 16 triệu lượt khách đến năm 2030 nhưng nguồn cung các loại hình lưu trú cao cấp ngay trung tâm thành phố Phan Thiết lại đang rất khan hiếm. Điều này đã khiến cho nhà phố du lịch trở thành “cơn khát” tại thị trường bất động sản Phan Thiết.

Bình Thuận dự kiến đón 16 triệu lượt khách đến năm 2030 nhưng nguồn cung các loại hình lưu trú cao...


vietstock
Dự án

Những ai được mua hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội sắp mở bán?

18/05/2022 11:10

Người được mua nhà ở xã hội phải chưa sở hữu nhà ở của riêng mình, không phải là người nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.

Người được mua nhà ở xã hội phải chưa sở hữu nhà ở của riêng mình, không phải là người nộp thuế thu...


vietstock
Dự án

Bộ Xây dựng: Người nước ngoài không được mua nhà thương mại trong dự án NƠXH

18/05/2022 09:24

Theo Bộ Xây dựng, đối chiếu với các quy định thì tổ chức nước ngoài không được mua và sở hữu nhà ở đối với nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo Bộ Xây dựng, đối chiếu với các quy định thì tổ chức nước ngoài không được mua và sở hữu nhà ở...


vietstock
Dự án

Khởi công móng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 5

17/05/2022 15:22

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án nhà ga khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang đợi bàn giao mặt bằng để khởi công phần móng trong tháng 5.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án nhà ga khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang...

ACV 85.5 (0.2)


vietstock
Dự án

UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn 'giải cứu' 38 dự án bất động sản

17/05/2022 10:13

Động thái của UBND TP.HCM được đưa ra sau khi nhận được báo cáo của Hiệp Hội Bất động sản TP (HoREA) tổng hợp kiến nghị (bổ sung) của 29 doanh nghiệp bất động sản.

Động thái của UBND TP.HCM được đưa ra sau khi nhận được báo cáo của Hiệp Hội Bất động sản TP...


vietstock
Dự án

FLC Grand Hotel Quy Nhơn giành "cú đúp" tại giải thưởng bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2022

17/05/2022 09:52

Được đầu tư nhiều tâm huyết trong quá trình thiết kế - thi công với concept độc... Hoạt động kinh doanh đáo, sáng tạo, FLC Grand Hotel Quy Nhơn “ôm trọn” hai giải thưởng danh giá tại International Property Award Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương (APPA) 2022.

Được đầu tư nhiều tâm huyết trong quá trình thiết kế - thi công với concept độc... Hoạt động kinh...

FLC 6.72 (0.04) IPA 32.5 (0.4)


vietstock
Dự án

Bùng nổ các dự án nhà ở xã hội khắp cả nước

17/05/2022 09:27

Năm 2022, không chỉ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đang chuẩn bị làm hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội các địa phương đang tấp nập phê duyệt các dự án nhà ở xã hội trên cả nước.

Năm 2022, không chỉ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đang chuẩn bị làm hàng nghìn căn hộ nhà ở xã...


Về đầu trang