Nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng thuê người đóng giả khách vay tiền

28/05/2021 06:57
28-05-2021 06:57:09+07:00

Nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng thuê người đóng giả khách vay tiền

Tân thuê người đóng giả làm khách hàng của Tân cần vay tiền đáo nợ ngân hàng để người cho vay tin là thật.

Ngày 27.5, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3) kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long đối với bị cáo Nguyễn Phước Tân (30 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB tại Vĩnh Long), theo hướng đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì bỏ lọt đồng phạm.

Về hành vi phạm tội của Tân, bản án sơ thẩm nêu từ đầu năm 2018, để có tiền tiêu xài, Tân dùng thủ đoạn nói với một số cá nhân bên ngoài rằng có người cần vay vốn để đáo nợ ngân hàng.

Sau đó, Tân làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của SCB đối với một số khách hàng, dùng điện thoại di động chụp hình gửi qua ứng dụng Zalo cho các bị hại; hoặc Tân thuê người đóng giả làm khách hàng của Tân cần vay tiền đáo nợ ngân hàng để người cho vay tin là thật. Với thủ đoạn gian dối này, Tân đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 33,7 tỉ đồng của 12 bị hại.

Cuối tháng 4.2021, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm, tuyên Tân 19 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường 11 bị hại hơn 33,4 tỉ đồng; buộc 6 người liên quan có nghĩa vụ hoàn trả số tiền còn nợ bị cáo nhưng được tạm giữ để đảm bảo thi hành phần nghĩa vụ của bị cáo, đồng thời 6 người này phải có nghĩa vụ nộp án phí dân sự sơ thẩm.

Tuy nhiên, qua kiểm sát hồ sơ vụ án, Viện cấp cao 3 nhận định cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt 4 người với vai trò đồng phạm giúp sức, gồm: vợ chồng Nguyễn Chí Hiếu và Trần Thị Đan Thanh, Đặng Thị Minh Thu, Lê Ngọc Mai.

Theo Viện cấp cao 3, những người này đã đóng giả khách hàng cần vay vốn của Tân và ký tên vào hồ sơ vay tiền của những bị hại, tạo điều kiện thuận lợi cho Tân hoàn thành hành vi phạm tội, sau đó được Tân trả tiền thù lao.

Ngoài ra, theo Viện cấp cao 3, án sơ thẩm tuyên buộc những người có nghĩa vụ trả nợ cho bị cáo phải có nghĩa vụ nộp án phí dân sự sơ thẩm là không đúng theo quy định của của bộ luật

Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30.12.2016, vì sau khi chiếm đoạt được tiền của những bị hại, bị cáo đã cho các đương sự mượn số tiền này. Do vậy, đây là tiền tang vật của vụ án cần phải thu hồi để hoàn trả cho những bị hại.

Phan Thương

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98